Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Convocare
Consiliul de Administratie al S.C.„Timpuri Noi” S.A., cu sediul in Com. Jilava, Sos. Giurgiului nr. 5B, Jud. Ilfov, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/238/1991, avand codul de inregistrare fiscala RO 326717, convoaca, pentru data de 14.04.2011, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la ora 15.00, la sediul S.C.„Timpuri Noi” S.A. din Com. Jilava, Sos. Giurgiului nr. 5B, Jud. Ilfov.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot participa si vota actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 21.03.2011, stabilita ca data de referinta.
Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata si modificata, ale Actului Constitutiv al societatii si ale Legii nr. 297/2004 si ale reglementarilor CNVM date in aplicarea acesteia.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului Consiliului de Adminstratie pentru exercitiul financiar 2010.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2010.
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2010.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2010, in baza rapoartelor prezentate.
5. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a programului de activitate si investitii pentru exercitiul financiar 2011.
6. Aprobarea remuneratiei cuvenita membrilor Consiliului de Administratie al societatii pentru exercitiul financiar 2011.
7. Aprobarea datei de 09.05.2011, ca data de inregistrare, in conformitate cu dispozitiile art. 239 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.
8. Imputernicirea d-lui Breazu Adrian Alexandru–Presedintele Consiliului de Administratie de a semna in numele actionarilor hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate.
Actionarii pot participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor personal sau prin reprezentanti, conform prevederilor legale, pe baza de procuri speciale. Actionarii pot obtine modele de procura speciala de la sediul societatii incepand cu data de 31.03.2011. Un exemplar original al procurii va fi depus la sediul societatii din, Com. Jilava, Sos. Giurgiului nr. 5B, Jud. Ilfov pana la data de 13.04.2011, ora 14.00. procurile depuse dupa aceasta data si ora nu vor fi luate in considerare.
Situatiile financiare anuale se vor putea consulta de luni pana vineri, intre orele 10.00 si 14.00 la sediul societatii.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 15.04.2011, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.
Informatii suplimentare pot fi obtinute zilnic, de luni pana vineri, intre orele 10.00 – 16.00, la telefon 021-318.83.01.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Convocare
Consiliul de Administratie al S.C.„Timpuri Noi” S.A., cu sediul in Jilava, Jud. Ilfov, Sos. Giurgiului nr. 5B, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/238/1991, avand codul de inregistrare fiscala RO 326717, convoaca, pentru data de 14.04.2011, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la ora 14.00, la sediul S.C.„Timpuri Noi”S.A. din Jilava, Jud. Ilfov, Sos. Giurgiului nr. 5B.
La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pot participa si vota actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 21.03.2011, stabilita ca data de referinta.
Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 modificata si republicata, ale Actului Constitutiv al societatii, ale Legii nr. 297/2004 si ale reglementarilor CNVM date in aplicarea acesteia.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Modificarea Actului Constitutiv al SC„Timpuri Noi”SA, conform propunerilor prezentate in Anexa ce constituie parte integranta din prezentul convocator.
2. Validarea incheierii contractelor de vanzare–cumparare dintre SC„Timpuri Noi”SA si domnul Mir Faramarz si SC„Timpuri Noi”SA si SC„Timpuri Noi Servicii”SRL.
3. Aprobarea datei de 09.05.2011, ca data de inregistrare, in conformitate cu dispozitiile art. 239 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.
Actionarii pot participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor personal sau prin reprezentanti, conform prevederilor legale, pe baza de procuri speciale. Actionarii pot obtine modele de procura speciala de la sediul societatii incepand cu data de 31.03.2011. Un exemplar original al procurii va fi depus la sediul societatii, din Com. Jilava, Jud. Ilfov, Sos. Giurgiului nr. 5B pana la data de 13.04.2011, ora 14.00, procurile depuse dupa aceasta data si ora nu vor fi luate in considerare.
Materialele se vor putea consulta de luni pana vineri, intre orele 10.00 si 14.00 la sediul societatii.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 15.04..2011, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.
Informatii suplimentare pot fi obtinute zilnic, de luni pana vineri, intre orele 10.00 – 14.00, la telefon 021-318.83.01.
ANEXA
la convocare Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 14.04.2011, punctul 1 al ordinii de zi–modificarea Actului Constitutiv al SC„Timpuri Noi”SA
MODIFICARI PROPUSE ALE
ACTULUI CONSTITUTIV al SOCIETATII
1. Titlul va avea urmatorul continut:
ACT CONSTITUTIV al SC„Timpuri Noi”SA .
2. La PREAMBUL ACTIONARI se va modifica adresa Asociatiei Salariatilor dupa cum urmeaza:
- ASOCIATIA SALARIATILOR „Timpuri Noi”, persoana juridica de drept privat de nationalitate romana, cu sediul in Com Jilava, Sos. Giurgiului nr. 5B, Jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Special al persoanelor juridice la pozitia 8/28.09.2001, in temeiul Sentitei Civile nr. 49/27.04.1998, definitiva si irevocabila, pronuntata de Tribunalul Bucuresti–Sectia IV Civila in Dosarul nr. 13/PAS/1998;
3. La articolul 3. SEDIUL SOCIETATII se modifica adresa si va avea urmatorul continut:
Sediul Societatii este in Romania, Com Jilava, Sos. Giurgiului nr. 5B, Jud. Ilfov. Acesta poate fi schimbat potrivit dispozitiilor prezentului Act Constitutiv.
4. La articolul 4. SEDII SECUNDARE se va elimina aliniatul 2 si va ramane:
Pentru o buna desfasurare a activitatii, Societatea va putea infiinta, cu respectarea formalitatilor legale pentru constituirea lor in mod valabil, sucursale, reprezentante, agentii, puncte de lucru, birouri, magazine, depozite in orice localitate din tara si din strainatate.
5. La articolul 17, punctul 17.1.2. se va modifica adresa domnului Ionescu Gheorghe dupa cum urmeaza:
Dl. Ionescu Gheorghe–cetatean roman, nascut in Com. Malureni, jud. Arges, la data de 17.02.1953, domiciliat in Bucuresti, Str. Scheiul de Jos nr. 10-12, sector 2, identificat cu CI seria RR, nr. 543424, eliberata de SPCEP S2 biroul nr.1 la data de 10.10.2008, CNP 1530217400420–membru.
6. Restul capitolelor si articolelor raman neschimbate.
