C a t r e
Redactia ziarului „Romania Libera”
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Convocare
Consiliul de Administratie al S.C."Timpuri Noi" S.A., cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 165, sector 3, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/238/1991, avand codul de inregistrare fiscala RO 326717, convoaca, pentru data de 16.08.2010, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la ora 15.00, la sediul S.C.“Timpuri Noi” S.A. din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 165, sector 3.
La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pot participa si vota actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 26.07.2010, stabilita ca data de referinta. .
Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata si modificata, ale Actului Constitutiv al societatii si ale Legii nr. 297/2004 si ale reglementarilor CNVM date in aplicarea acesteia. .
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi: .
1.Validarea contractului de vanzare– cumparare a 51056,92 mp din imobilul situat in Splaiul Unirii nr. 165, sector 3, Bucuresti, proprietatea S.C."Timpuri Noi"S.A., la pretul de 34.658.110 euro ( inclusiv TVA), incheiat intre S.C.„Timpuri Noi” S.A. si fondul de investitii S.C.„Interprime Properties”S.R.L., in baza mandatului AGEA din data de 11.03.2010.
2.Aprobarea prelungirii datei scadente a urmatoarelor credite:DCCM nr. 218/8555/22.05.2008 si 903/22365/05.11.2009 de la BCR, de la data de 10.08.2010 pana la data de 15.11.2010 si contractele de credit nr. 35/08.02.2007, nr. 36/08.02.2007 si nr. 14/22.02.2008 de la BRD, de la data de 01.08.2010 pana la data de 15.11.2010.
3.Imputernicirea Domnului Breazu Adrian Alexandru– Presedintele Consiliului de Administratie, posesor al C. I. seria RT nr. 306119, CNP 1551116400472, de a semna in numele actionarilor hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor si efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor.
4.Aprobarea datei de 01.09.2010, ca data de inregistrare, in conformitate cu dispozitiile art. 239 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.
Actionarii pot participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor personal sau prin reprezentanti, conform prevederilor legale, pe baza de procuri speciale. Actionarii pot obtine modele de procura speciala de la sediul societatii incepand cu data de 26.07.2010 Un exemplar original al procurii va fi depus la sediul societatii din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 165, sector 3, pana la data de 13.08.2010, ora 14.00, procurile depuse dupa aceasta data si ora nu vor fi luate in considerare.
Materialele se vor putea consulta de luni pana vineri, intre orele 10.00 si 14.00 la sediul societatii, de la data convocarii Adunarii Generale.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 17.08.2010, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.
Informatii suplimentare pot fi obtinute zilnic, de luni pana vineri, intre orele 10.00– 14.00, la telefon 021-318.83.01.
SC TIMPURI NOI SA,
cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 165, sector
3, societate in curs de relocare, scoate la vanzare
prin licitatie teren in suprafata de cca. 50.000 mp.
situat in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 165, sector
3.
Pe teren se afla edificate constructii pe o suprafata
de 60%.
Pretul de pornire este
de minim 2000 Euro/mp teren (fara TVA).
Indicatori urbanistici
posibili prin PUZ: CUT peste 6; POT 70% ; suprafata construibila
suprateran 320.000 mp; suprafata construibila subteran - 180.000
mp.
Licitatia nu intra sub
incidenta legislatiei achizitiilor publice si este organizata,
potrivit caietului de sarcini, ca licitatie cu plic inchis cu
oferta imbunatatita, in doua etape:
Etapa I: stabilirea „listei
scurte“/“short list“, conform caietului de
sarcini, in raport de pretul / mp si modalitatile / termenele
de plata propuse in oferta ce va fi depusa pana cel mai tarziu
la 31.07.2007, orele 10,00.
Etapa II: Negocierea si
imbunatatirea ofertelor de catre persoanele aflate pe „lista
scurta“, care se va desfasura ulterior acestei date, potrivit
caietului de sarcini. Prima etapa a licitatiei va avea loc la
sediul SC TIMPURI NOI SA, in data de 31 iulie 2007, orele 11.00.
Celelalte informatii privind
continuarea desfasurarii licitatiei sunt cuprinse in caietul
de sarcini ce va putea fi procurat de catre persoane fizice
sau juridice, de la sediul societatii - Biroul secretariat,
incepand cu data de 29 iunie 2007, intre orele 9,00 - 14,00,
in conditiile in care respectivele persoane:
- vor prezenta o scrisoare de garantie bancara emisa pentru
suma de 300.000 Euro de o banca (romana sau straina cu care
o banca romana are relatii de corespondent) de prim rang, valabila
45 de zile, ce va fi predata in original la momentul ridicarii
caietului de sarcini;
- vor semna un Angajament de confidentialitate, sens in care
persoanele care se vor prezenta in vederea ridicarii caietului
de sarcini vor prezenta o imputernicire pentru semnarea acestui
angajament.
Scrisoarea de garantie
bancara anterior mentionata nu este asimilata cu scrisoarea
de garantie bancara pentru participarea la licitatie, in cuantum
de 10% din pretul de pornire (10 milioane euro), ce va fi depusa
odata cu celelalte documente de participare la licitatie, astfel
cum este mentionat in caietul de sarcini.
Participarea la licitatie
nu este admisa pentru persoanele, fizice sau juridice, care
nu au achizitionat caietul de sarcini sau care sunt debitori
sau se afla in litigii cu SC TIMPURI NOI SA.
Persoanele fizice si juridice
straine pot participa la licitatie in conformitate cu dispozitiile
Legii nr. 312/2005.
Persoanele care au ridicat
caietul de sarcini, in conditiile anterior mentionate, vor depune
in vederea participarii la licitatie, pana cel mai tarziu 31.07.2007,
orele 10,00, documentele indicate in cuprinsul caietului de
sarcini.
Informatiile suplimentare
privind organizarea licitatiei, care completeaza prezentul anunt,
se regasesc in caietul de sarcini ce poate fi pus la dispozitia
celor interesati in conditiile anterior mentionate.
Relatii suplimentare se
pot obtine la sediul societatii - Biroul secretariat, tel: 318.83.01.
BANCA
NR. ....../.......
SCRISOARE
DE GARANTIE BANCARA
PENTRU RIDICAREA CAIETULUI DE SARCINI
REFERITOARE LA LICITATIA
ORGANIZATA DE S.C. TIMPURI NOI S.A.
PRIVIND VANZAREA UNUI IMOBIL SITUAT IN
STR. SPLAIUL UNIRII NR. 165, SECTOR 3
Catre: SC TIMPURI NOI SA
Sediul: Bucuresti, str. Splaiul Unirii nr. 165, sector 3
Prezenta scrisoare de
garantie bancara este eliberata la cererea clientului nostru,
..................................., cu sediul / domiciliul
in .............................., str. .........................,
nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ...., inregistrat
la Oficiul Registrului Comertului sub nr. ............/.........../.........,
cod fiscal/cod unic de inregistrare .............. / identificat
prin B.I./C.I. Seria ............ Nr. .............., CNP ........................................,
in scopul achizitionarii caietului de sarcini in vederea participarii
la licitatia publica organizata de SC TIMPURI NOI SA privind
vanzarea unui imobil situat in Bucuresti, str. Splaiul Unirii
nr. 165, sector 3.
Noi, ...................................................(banca),
confirmam prin prezenta ca am constituit pentru clientul nostru,
.................................., in numele si pe seama acestuia,
o garantie de 300.000(treisutedemii) EURO, in scopul achizitionarii
caietului de sarcini referitor la licitatia organizata de SC
TIMPURI NOI SA privind vanzarea unui imobil situat in Bucuresti,
str. Splaiul Unirii nr. 165, sector 3.
Prezenta scrisoare de garantie
bancara este valabila 45 de zile de la data emiterii si expira
automat, indiferent daca ne va fi sau nu ne va fi restituit
originalul acesteia.
Locul si data emiterii:
....................... (semnaturile autorizate ale reprezentantilor
bancii emitente)
NOTA:
In situatia in care Scrisoarea de garantie bancara are mai multe
pagini este obligatoriu semnarea si stampilarea de catre banca
a fiecarei pagini.
ANGAJAMENT DE CONFIDENTIALITATE
Subscrisa, S.C..........................,
societate comerciala [de drept roman, avand numarul de ordine
la Oficiul Registrului Comertului din Bucuresti sub nr. ........,
codul unic de inregistrare ................, atributul fiscal
„R” si sediul in .........., reprezentata de ..................]
,
Subsemnatul/Subsemnata,
............................., domiciliata in .........................................,
CNP............................., legitimata cu ................................................................,
in nume propriu si/sau in calitate de reprezentant al ..........................................,
ne obligam/ma oblig sa
respect(am) conditiile prezentului angajament, astfel cum sunt
acestea prevazute in cele ce urmeaza:
- Sa pastram/sa pastrez
confidentiale Informatiile si Documentele, sa nu le comunic(am)/transmit(em)
prin nici o modalitate catre terte persoane;
- Sa nu utilizam/sa nu utilizez Informatiile sau Documentele,
direct sau indirect, in nici un alt scop decat cel al licitatiei
si incheierii eventuale a contractului de vanzare-cumparare;
- Sa luam /sa iau toate masurile necesare ca Reprezentantii
nostri/reprezentantii mei sa respecte si sa indeplineasca toate
conditiile din prezentul Angajament, ca si cand ar fi parti
semnatare ale acestuia;
- Sa luam/ sa iau toate masurile necesare, la nivelul structurilor
organizatorice interne pentru a impiedica divulgarea Informatiilor
sau Documentelor catre altcineva decat persoanele autorizate
sa primeasca Informatiile/Documentele precum si pentru a interzice
accesul persoanelor neautorizate la acestea;
- Sa nu efectuam / sa nu efectuez copii dupa Informatii sau
Documente sau sa le reproducem/sa le reproduc in orice alt fel,
decat in scopul distribuirii catre Reprezentanti;
- Sa distribuim / sa distribui Informatiile sau Documentele
Reprezentantilor nostri/mei numai cu indeplinirea urmatoarelor
conditii prealabile:
• distribuirea Informatiilor catre acel/acei Reprezentant(i)
este strict necesara participarii la licitatie si incheierii
contractului de vanzare-cumparare, dupa caz;
• a fost asigurata informarea respectivilor Reprezentanti
asupra naturii confidentiale a Informatiilor;
• Reprezentantii accepta in scris conditiile prezentului
Angajament.
Subscrisa, …………,
prin reprezentant, declara si garanteaza ca nici societatea
si nici unul dintre Reprezentantii sai nu are la data semnarii
prezentului Angajament si nici nu va accepta sa-si asume ulterior,
in mod voluntar, direct sau indirect, o obligatie de orice natura
care implica sau ar putea implica divulgarea Informatiilor fata
de terti.
Informatiile sunt si vor ramane proprietatea SC TIMPURI NOI
SA iar divulgarea lor nu va acorda participantului la licitatie
si/sau Reprezentantilor sai nici un alt drept asupra Informatiei
decat cel de a o folosi numai in scopul desfasurarii licitatiei
si incheierii contractului de vanzare-cumparare.
In sensul prezentului
Angajament, termenii definiti cu majuscule au urmatoarea semnificatie:
Reprezentanti : directori, angajati, agenti, consilieri, consultanti,
mandatari si orice alte persoane imputernicite sa reprezinte
si sa angajeze juridic persoana interesata de licitatie care
a ridicat caietul de sarcini, potrivit dispozitiilor incidente
din actele constitutive sau in baza unui mandat precum si orice
membru al Grupului;
Membru al Grupului: directori, angajati, agenti, consilieri,
consultanti si orice alte persoane imputernicite al oricarei
societati controlate direct sau indirect de persoana interesata
de licitatie care a ridicat caietul de sarcini.
Informatii: Orice informatie, de orice natura care poate fi
folosita in orice forma si pe orice suport si care este furnizata/transmisa
de catre SC TIMPURI NOI SA persoanei interesate in licitatie
si/sau Reprezentantilor acesteia in legatura cu licitatia organizata
pentru vanzarea imobilului din str. Splaiul Unirii nr. 165,
sector 3, incluzand, dar fara a se limita la informatiile continute
in Caietul de sarcini al licitatiei si orice alte informatii
obtinute in vederea efectuarii propriei evaluari,
cu exceptia informatiilor care:
? erau deja cunoscute, daca aceste informatii nu au fost furnizate
sub incidenta unui angajament de confidentialitate sau care
nu fac obiectul altor obligatii de confidentialitate asumate;
? erau publice la data dezvaluirii acestora sau au devenit publice
prin orice mijloace care exclud culpa sau neglijenta persoanei
interesate in licitatie si /sau a Reprezentantilor acesteia;
? au fost puse la dispozitia persoanei interesate in licitatie
in mod legal si fara obligatia de confidentialitate de catre
un tert, care la randul sau nu este tinut de o obligatie de
confidentialitate fata de SC TIMPURI NOI SA.
? au fost dezvaluite urmare a respectarii unei obligatii legale
de dezvaluire.
Documente: Caietul de sarcini si anexele acestuia, ca si orice
alte documente obtinute in vederea efectuarii propriei evaluari
a imobilului.
Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul Angajament,
de catre persoana interesata in licitatie sau/si Reprezentantii
acesteia, din culpa proprie sau culpa Reprezentantilor sai,
va antrena raspunderea acesteia pentru prejudiciile cauzate
in mod direct sau indirect SC TIMPURI NOI SA .
Semnatura ................
HOTARAREA ADUNARII GENERALE
ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. “TIMPURI NOI” S.A. BUCURESTI
Nr. 1
Data: 25.04.2007.
Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor S.C. “TIMPURI NOI” S.A. Bucuresti
a fost convocata de administratorii Societatii in conformitate
cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
republicata si modificata si ale Actului constitutiv al Societatii
prin anunt publicat in ziarul Romania Libera din data de 21.03.2007
si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, din data de 20.03.2006.
La adunarea generala participa un numar de 14 actionari, detinatori
a 2969018 actiuni nominative, reprezentand 95,62% din capitalul
social, astfel:
- ASOCIATIA SALARIATILOR
“TIMPURI NOI” Bucuresti, persoana juridica de nationalitate
romana, care detine un numar de 2.286.554 actiuni nominative,
reprezentand 73,753% din capitalul social, reprezentata de dl.
Stefan Mihai, imputernicit prin mandat nr. 01/12.04.2006 si
Procura speciala din data 12.04.2006.
- SIF MUNTENIA S.A. persoana
juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 681.813
actiuni nominative, reprezentand 21,992% din capitalul social,
reprezentata prin d-na Daniela Vasile, conform imputernicirii
si mandatului nr. 4003/23.04.2007.
- Un numar de 12 persoane
fizice, care detine un numar de 651 actiuni.
Se constata de catre Comisia
de Cenzori ca situatia actionarilor societatii, astfel cum a
fost aceasta infatisata mai sus reflecta datele existente in
Registrul actionarilor S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. raportat
la data de referinta stabilita la 30.03.2007.
Se constata de catre Comisia de Cenzori ca sunt indeplinite
conditiile de cvorum prevazute de Legea 31/1990 republicata,
modificata si completata si stabilite prin Actul constitutiv
al Societatii pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor, astfel ca Adunarea Generala ordinara
a Actionarilor fiind statutar intrunita, se poate intra in dezbaterea
ordinii de zi.
Ordinea de zi a Adunarii, in forma data publicitatii, a fost
supusa aprobarii actionarilor prezenti care au aprobat-o cu
majoritatea voturilor actionarilor prezenti.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu votul actionarilor
detinatori a 2969013 actiuni (respectiv 95,62%) hotaraste:
Art. 1. Aprobarea Raportului
Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2006.
Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor imputerniceste pe domnul Adrian Alexandru Breazu,
cetatean roman, nascut in Bucuresti – sector 3, la data
de 16.11.1955, domiciliat in Bucuresti, Bd. Tineretului nr.
35, bl. 39, sc. A, et. 4, ap. 19, sector 4, identificat cu CI
seria RT nr. 306119 eliberata de Sectia 14 Politie la data de
27.01.2004, CNP 1551116400472, sa semneze si sa inregistreze
la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti
prezenta hotarare, adoptata in adunarea din data de 25.04.2007,
precum si cele ce decurg din aceasta.
Redactata in 5 (cinci)
exemplare, fiecare cu valoare de original.
PRESEDINTE AL CONSILIULUI
DE ADMINISTRATIE –
DIRECTOR GENERAL
Adrian Alexandru Breazu
SECRETARI A.G.O.A.
Todosie Daniela
Siminea Nicolae
HOTARAREA ADUNARII GENERALE
ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. “TIMPURI NOI” S.A. BUCURESTI
Nr. 2
Data: 25.04.2007.
Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor S.C. “TIMPURI NOI” S.A. Bucuresti
a fost convocata de administratorii Societatii in conformitate
cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
republicata si modificata si ale Actului constitutiv al Societatii
prin anunt publicat in ziarul Romania Libera din data de 21.03.2007
si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, din data de 20.03.2006.
La adunarea generala participa un numar de 14 actionari, detinatori
a 2969018 actiuni nominative, reprezentand 95,62% din capitalul
social, astfel:
- ASOCIATIA SALARIATILOR
“TIMPURI NOI” Bucuresti, persoana juridica de nationalitate
romana, care detine un numar de 2.286.554 actiuni nominative,
reprezentand 73,753% din capitalul social, reprezentata de dl.
Stefan Mihai, imputernicit prin mandat nr. 01/12.04.2006 si
Procura speciala din data 12.04.2006.
- SIF MUNTENIA S.A. persoana
juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 681.813
actiuni nominative, reprezentand 21,992% din capitalul social,
reprezentata prin d-na Daniela Vasile, conform imputernicirii
si mandatului nr. 4003/23.04.2007.
- Un numar de 12 persoane
fizice, care detine un numar de 651 actiuni.
Se constata de catre Comisia
de Cenzori ca situatia actionarilor societatii, astfel cum a
fost aceasta infatisata mai sus reflecta datele existente in
Registrul actionarilor S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. raportat
la data de referinta stabilita la 30.03.2007.
Se constata de catre Comisia de Cenzori ca sunt indeplinite
conditiile de cvorum prevazute de Legea 31/1990 republicata,
modificata si completata si stabilite prin Actul constitutiv
al Societatii pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor, astfel ca Adunarea Generala ordinara
a Actionarilor fiind statutar intrunita, se poate intra in dezbaterea
ordinii de zi.
Ordinea de zi a Adunarii, in forma data publicitatii, a fost
supusa aprobarii actionarilor prezenti care au aprobat-o cu
majoritatea voturilor actionarilor prezenti.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu votul actionarilor
detinatori a 2969013 actiuni (respectiv 95.62%) hotaraste:
Art. 1. Aprobarea situatiilor
financiare pentru exercitiul financiar 2006.
Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor imputerniceste pe domnul Adrian Alexandru Breazu,
cetatean roman, nascut in Bucuresti – sector 3, la data
de 16.11.1955, domiciliat in Bucuresti, Bd. Tineretului nr.
35, bl. 39, sc. A, et. 4, ap. 19, sector 4, identificat cu CI
seria RT nr. 306119 eliberata de Sectia 14 Politie la data de
27.01.2004, CNP 1551116400472, sa semneze si sa inregistreze
la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti
prezenta hotarare, adoptata in adunarea din data de 25.04.2007,
precum si cele ce decurg din aceasta.
Redactata in 5 (cinci)
exemplare, fiecare cu valoare de original.
PRESEDINTE AL CONSILIULUI
DE ADMINISTRATIE –
DIRECTOR GENERAL
Adrian Alexandru Breazu
SECRETARI A.G.O.A.
Todosie Daniela
Siminea Nicolae
HOTARAREA ADUNARII GENERALE
ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. “TIMPURI NOI” S.A. BUCURESTI
Nr. 3
Data: 25.04.2007.
Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor S.C. “TIMPURI NOI” S.A. Bucuresti
a fost convocata de administratorii Societatii in conformitate
cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
republicata si modificata si ale Actului constitutiv al Societatii
prin anunt publicat in ziarul Romania Libera din data de 21.03.2007
si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, din data de 20.03.2006.
La adunarea generala participa un numar de 14 actionari, detinatori
a 2969018 actiuni nominative, reprezentand 95,62% din capitalul
social, astfel:
- ASOCIATIA SALARIATILOR
“TIMPURI NOI” Bucuresti, persoana juridica de nationalitate
romana, care detine un numar de 2.286.554 actiuni nominative,
reprezentand 73,753% din capitalul social, reprezentata de dl.
Stefan Mihai, imputernicit prin mandat nr. 01/12.04.2006 si
Procura speciala din data de 12.04.2006.
- SIF MUNTENIA S.A. persoana
juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 681.813
actiuni nominative, reprezentand 21,992% din capitalul social,
reprezentata prin d-na Daniela Vasile, conform imputernicirii
si mandatului nr. 4003/23.04.2007.
- Un numar de 12 persoane
fizice, care detine un numar de 651 actiuni.
Se constata de catre Comisia
de Cenzori ca situatia actionarilor societatii, astfel cum a
fost aceasta infatisata mai sus reflecta datele existente in
Registrul actionarilor S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. raportat
la data de referinta stabilita la 30.03.2007.
Se constata de catre Comisia de Cenzori ca sunt indeplinite
conditiile de cvorum prevazute de Legea 31/1990 republicata,
modificata si completata si stabilite prin Actul constitutiv
al Societatii pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor, astfel ca Adunarea Generala ordinara
a Actionarilor fiind statutar intrunita, se poate intra in dezbaterea
ordinii de zi.
Ordinea de zi a Adunarii, in forma data publicitatii, a fost
supusa aprobarii actionarilor prezenti care au aprobat-o cu
majoritatea voturilor actionarilor prezenti.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu votul actionarilor
detinatori a 2968882 actiuni (respectiv 95,61%) hotaraste:
Art. 1. Aprobarea descarcarii
de gestiune a administratorilor S.C. “Timpuri Noi”
S.A. – Bucuresti pentru activitatea desfasurata in exercitiul
financiar 2006.
Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor imputerniceste pe domnul Adrian Alexandru Breazu,
cetatean roman, nascut in Bucuresti – sector 3, la data
de 16.11.1955, domiciliat in Bucuresti, Bd. Tineretului nr.
35, bl. 39, sc. A, et. 4, ap. 19, sector 4, identificat cu CI
seria RT nr. 306119 eliberata de Sectia 14 Politie la data de
27.01.2004, CNP 1551116400472, sa semneze si sa inregistreze
la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti
prezenta hotarare, adoptata in adunarea din data de 25.04.2007,
precum si cele ce decurg din aceasta.
Redactata in 5 (cinci)
exemplare, fiecare cu valoare de original.
PRESEDINTE AL CONSILIULUI
DE ADMINISTRATIE –
DIRECTOR GENERAL
Adrian Alexandru Breazu
SECRETARI A.G.O.A.
Todosie Daniela
Siminea Nicolae
HOTARAREA ADUNARII
GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. “TIMPURI NOI” S.A. BUCURESTI
Nr. 4
Data: 25.04.2007.
Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor S.C. “TIMPURI NOI” S.A. Bucuresti
a fost convocata de administratorii Societatii in conformitate
cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
republicata si modificata si ale Actului constitutiv al Societatii
prin anunt publicat in ziarul Romania Libera din data de 21.03.2007
si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, din data de 20.03.2006.
La adunarea generala participa un numar de 14 actionari, detinatori
a 2969018 actiuni nominative, reprezentand 95,62% din capitalul
social, astfel:
- ASOCIATIA SALARIATILOR
“TIMPURI NOI” Bucuresti, persoana juridica de nationalitate
romana, care detine un numar de 2.286.554 actiuni nominative,
reprezentand 73,753% din capitalul social, reprezentata de dl.
Stefan Mihai, imputernicit prin mandat nr. 01/12.04.2006 si
Procura speciala din data de 12.04.2006.
- SIF MUNTENIA S.A. persoana
juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 681.813
actiuni nominative, reprezentand 21,992% din capitalul social,
reprezentata prin d-na Daniela Vasile, conform imputernicirii
si mandatului nr. 4003/23.04.2007.
- Un numar de 12 persoane
fizice, care detine un numar de 651 actiuni.
Se constata de catre Comisia
de Cenzori ca situatia actionarilor societatii, astfel cum a
fost aceasta infatisata mai sus reflecta datele existente in
Registrul actionarilor S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. raportat
la data de referinta stabilita la 30.03.2007.
Se constata de catre Comisia de Cenzori ca sunt indeplinite
conditiile de cvorum prevazute de Legea 31/1990 republicata,
modificata si completata si stabilite prin Actul constitutiv
al Societatii pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor, astfel ca Adunarea Generala ordinara
a Actionarilor fiind statutar intrunita, se poate intra in dezbaterea
ordinii de zi.
Ordinea de zi a Adunarii, in forma data publicitatii, a fost
supusa aprobarii actionarilor prezenti care au aprobat-o cu
majoritatea voturilor actionarilor prezenti.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu votul actionarilor
detinatori a 2969013 actiuni (respectiv 95,62%) hotaraste:
Art. 1. Aprobarea Bugetului
de Venituri si Cheltuieli si a programului de activitati si
investitii pentru exercitiul financiar 2007.
Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor imputerniceste pe domnul Adrian Alexandru Breazu,
cetatean roman, nascut in Bucuresti – sector 3, la data
de 16.11.1955, domiciliat in Bucuresti, Bd. Tineretului nr.
35, bl. 39, sc. A, et. 4, ap. 19, Sector 4, identificat cu CI
seria RT nr. 306119 eliberata de Sectia 14 Politie la data de
27.01.2004, CNP 1551116400472, sa semneze si sa inregistreze
la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti
prezenta hotarare, adoptata in adunarea din data de 25.04.2007,
precum si cele ce decurg din aceasta.
Redactata in 5 (cinci)
exemplare, fiecare cu valoare de original.
PRESEDINTE AL CONSILIULUI
DE ADMINISTRATIE –
DIRECTOR GENERAL
Adrian Alexandru Breazu
SECRETARI A.G.O.A.
Todosie Daniela
Siminea Nicolae
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A
ACTIONARILOR S.C. “TIMPURI NOI” S.A. BUCURESTI
Nr. 5
Data: 25.04.2007.
Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor S.C. “TIMPURI NOI” S.A. Bucuresti
a fost convocata de administratorii Societatii in conformitate
cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
republicata si modificata si ale Actului constitutiv al Societatii
prin anunt publicat in ziarul Romania Libera din data de 21.03.2007
si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, din data de 20.03.2006.
La adunarea generala participa un numar de 14 actionari, detinatori
a 2969018 actiuni nominative, reprezentand 95,62% din capitalul
social, astfel:
- ASOCIATIA SALARIATILOR
“TIMPURI NOI” Bucuresti, persoana juridica de nationalitate
romana, care detine un numar de 2.286.554 actiuni nominative,
reprezentand 73,753% din capitalul social, reprezentata de dl.
Stefan Mihai, imputernicit prin mandat nr. 01/12.04.2006 si
Procura speciala din data de 12.04.2006.
- SIF MUNTENIA S.A. persoana
juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 681.813
actiuni nominative, reprezentand 21,992% din capitalul social,
reprezentata prin d-na Daniela Vasile, conform imputernicirii
si mandatului nr. 4003/23.04.2007.
- Un numar de 12 persoane
fizice, care detine un numar de 651 actiuni.
Se constata de catre Comisia
de Cenzori ca situatia actionarilor societatii, astfel cum a
fost aceasta infatisata mai sus reflecta datele existente in
Registrul actionarilor S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. raportat
la data de referinta stabilita la 30.03.2007.
Se constata de catre Comisia de Cenzori ca sunt indeplinite
conditiile de cvorum prevazute de Legea 31/1990 republicata,
modificata si completata si stabilite prin Actul constitutiv
al Societatii pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor, astfel ca Adunarea Generala ordinara
a Actionarilor fiind statutar intrunita, se poate intra in dezbaterea
ordinii de zi.
Ordinea de zi a Adunarii, in forma data publicitatii, a fost
supusa aprobarii actionarilor prezenti care au aprobat-o cu
majoritatea voturilor actionarilor prezenti.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu votul actionarilor
detinatori a 2969018 actiuni (respectiv 95,62%) hotaraste:
Art. 1. Aprobarea revocarii
din functia de cenzor a doamnei Tanase Constanta.
Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor imputerniceste pe domnul Adrian Alexandru Breazu,
cetatean roman, nascut in Bucuresti – sector 3, la data
de 16.11.1955, domiciliat in Bucuresti, Bd. Tineretului nr.
35, bl. 39, sc. A, et. 4, ap. 19, sector 4, identificat cu CI
seria RT nr. 306119 eliberata de Sectia 14 Politie la data de
27.01.2004, CNP 1551116400472, sa semneze si sa inregistreze
la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti
prezenta hotarare, adoptata in adunarea din data de 25.04.2007,
precum si cele ce decurg din aceasta.
Redactata in 5 (cinci)
exemplare, fiecare cu valoare de original.
PRESEDINTE AL CONSILIULUI
DE ADMINISTRATIE –
DIRECTOR GENERAL
Adrian Alexandru Breazu
SECRETARI A.G.O.A.
Todosie Daniela
Siminea Nicolae
HOTARAREA ADUNARII
GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. “TIMPURI NOI” S.A. BUCURESTI
Nr. 6
Data: 25.04.2007.
Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor S.C. “TIMPURI NOI” S.A. Bucuresti
a fost convocata de administratorii Societatii in conformitate
cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
republicata si modificata si ale Actului constitutiv al Societatii
prin anunt publicat in ziarul Romania Libera din data de 21.03.2007
si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, din data de 20.03.2006.
La adunarea generala participa un numar de 14 actionari, detinatori
a 2969018 actiuni nominative, reprezentand 95,62% din capitalul
social, astfel:
- ASOCIATIA SALARIATILOR
“TIMPURI NOI” Bucuresti, persoana juridica de nationalitate
romana, care detine un numar de 2.286.554 actiuni nominative,
reprezentand 73,753% din capitalul social, reprezentata de dl.
Stefan Mihai, imputernicit prin mandat nr. 01/12.04.2006 Procura
speciala din data de 12.04.2006.
- SIF MUNTENIA S.A. persoana
juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 681.813
actiuni nominative, reprezentand 21,992% din capitalul social,
reprezentata prin d-na Daniela Vasile, conform imputernicirii
si mandatului nr. 4003/23.04.2007.
- Un numar de 12 persoane
fizice, care detine un numar de 651 actiuni.
Se constata de catre Comisia
de Cenzori ca situatia actionarilor societatii, astfel cum a
fost aceasta infatisata mai sus reflecta datele existente in
Registrul actionarilor S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. raportat
la data de referinta stabilita la 30.03.2007.
Se constata de catre Comisia de Cenzori ca sunt indeplinite
conditiile de cvorum prevazute de Legea 31/1990 republicata,
modificata si completata si stabilite prin Actul constitutiv
al Societatii pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor, astfel ca Adunarea Generala ordinara
a Actionarilor fiind statutar intrunita, se poate intra in dezbaterea
ordinii de zi.
Ordinea de zi a Adunarii, in forma data publicitatii, a fost
supusa aprobarii actionarilor prezenti care au aprobat-o cu
majoritatea voturilor actionarilor prezenti.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu votul actionarilor
detinatori a 2969018 actiuni (respectiv 95,62%) hotaraste:
Art. 1. Aprobarea revocarii
din functia de cenzor a doamnei Iacob (Mortoiu) Victoria Mirela.
Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor imputerniceste pe domnul Adrian Alexandru Breazu,
cetatean roman, nascut in Bucuresti – sector 3, la data
de 16.11.1955, domiciliat in Bucuresti, Bd. Tineretului nr.
35, bl. 39, sc. A, et. 4, ap. 19, sector 4, identificat cu CI
seria RT nr. 306119 eliberata de Sectia 14 Politie la data de
27.01.2004, CNP 1551116400472, sa semneze si sa inregistreze
la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti
prezenta hotarare, adoptata in adunarea din data de 25.04.2007,
precum si cele ce decurg din aceasta.
Redactata in 5 (cinci)
exemplare, fiecare cu valoare de original.
PRESEDINTE AL CONSILIULUI
DE ADMINISTRATIE –
DIRECTOR GENERAL
Adrian Alexandru Breazu
SECRETARI A.G.O.A.
Todosie Daniela
Siminea Nicolae
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A
ACTIONARILOR S.C. “TIMPURI NOI” S.A. BUCURESTI
Nr. 7
Data: 25.04.2007.
Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor S.C. “TIMPURI NOI” S.A. Bucuresti
a fost convocata de administratorii Societatii in conformitate
cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
republicata si modificata si ale Actului constitutiv al Societatii
prin anunt publicat in ziarul Romania Libera din data de 21.03.2007
si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, din data de 20.03.2006.
La adunarea generala participa un numar de 14 actionari, detinatori
a 2969018 actiuni nominative, reprezentand 95,62% din capitalul
social, astfel:
- ASOCIATIA SALARIATILOR
“TIMPURI NOI” Bucuresti, persoana juridica de nationalitate
romana, care detine un numar de 2.286.554 actiuni nominative,
reprezentand 73,753% din capitalul social, reprezentata de dl.
Stefan Mihai, imputernicit prin mandat nr. 02/12.04.2006 si
Procura speciala din data de 12.04.2006.
- SIF MUNTENIA S.A. persoana
juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 681.813
actiuni nominative, reprezentand 21,992% din capitalul social,
reprezentata prin d-na Daniela Vasile, conform imputernicirii
si mandatului nr. 4003/23.04.2007.
- Un numar de 12 persoane
fizice, care detine un numar de 651 actiuni.
Se constata de catre Comisia
de Cenzori ca situatia actionarilor societatii, astfel cum a
fost aceasta infatisata mai sus reflecta datele existente in
Registrul actionarilor S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. raportat
la data de referinta stabilita la 30.03.2007.
Se constata de catre Comisia de Cenzori ca sunt indeplinite
conditiile de cvorum prevazute de Legea 31/1990 republicata,
modificata si completata si stabilite prin Actul constitutiv
al Societatii pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor, astfel ca Adunarea Generala ordinara
a Actionarilor fiind statutar intrunita, se poate intra in dezbaterea
ordinii de zi.
Ordinea de zi a Adunarii, in forma data publicitatii, a fost
supusa aprobarii actionarilor prezenti care au aprobat-o cu
majoritatea voturilor actionarilor prezenti.
Adunarea Generala Ordinara a Actionar |
