Despre noi | Media | Contact

 
30133 Bucuresti, Splaiul Unirii 165, Sector 3, Tel: 021-318.83.00, Fax: 021-318.83.12, E-mail: office@timpurinoi.ro

 

SC TIMPURI NOI SA, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 165, sector 3, societate in curs de relocare, scoate la vanzare prin licitatie teren in suprafata de cca. 50.000 mp. situat in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 165, sector 3.
Pe teren se afla edificate constructii pe o suprafata de 60%.

Pretul de pornire este de minim 2000 Euro/mp teren (fara TVA).

Indicatori urbanistici posibili prin PUZ: CUT peste 6; POT 70% ; suprafata construibila suprateran 320.000 mp; suprafata construibila subteran - 180.000 mp.

Licitatia nu intra sub incidenta legislatiei achizitiilor publice si este organizata, potrivit caietului de sarcini, ca licitatie cu plic inchis cu oferta imbunatatita, in doua etape:

Etapa I: stabilirea „listei scurte“/“short list“, conform caietului de sarcini, in raport de pretul / mp si modalitatile / termenele de plata propuse in oferta ce va fi depusa pana cel mai tarziu la 31.07.2007, orele 10,00.

Etapa II: Negocierea si imbunatatirea ofertelor de catre persoanele aflate pe „lista scurta“, care se va desfasura ulterior acestei date, potrivit caietului de sarcini. Prima etapa a licitatiei va avea loc la sediul SC TIMPURI NOI SA, in data de 31 iulie 2007, orele 11.00.

Celelalte informatii privind continuarea desfasurarii licitatiei sunt cuprinse in caietul de sarcini ce va putea fi procurat de catre persoane fizice sau juridice, de la sediul societatii - Biroul secretariat, incepand cu data de 29 iunie 2007, intre orele 9,00 - 14,00, in conditiile in care respectivele persoane:
- vor prezenta o scrisoare de garantie bancara emisa pentru suma de 300.000 Euro de o banca (romana sau straina cu care o banca romana are relatii de corespondent) de prim rang, valabila 45 de zile, ce va fi predata in original la momentul ridicarii caietului de sarcini;
- vor semna un Angajament de confidentialitate, sens in care persoanele care se vor prezenta in vederea ridicarii caietului de sarcini vor prezenta o imputernicire pentru semnarea acestui angajament.

Scrisoarea de garantie bancara anterior mentionata nu este asimilata cu scrisoarea de garantie bancara pentru participarea la licitatie, in cuantum de 10% din pretul de pornire (10 milioane euro), ce va fi depusa odata cu celelalte documente de participare la licitatie, astfel cum este mentionat in caietul de sarcini.

Participarea la licitatie nu este admisa pentru persoanele, fizice sau juridice, care nu au achizitionat caietul de sarcini sau care sunt debitori sau se afla in litigii cu SC TIMPURI NOI SA.

Persoanele fizice si juridice straine pot participa la licitatie in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 312/2005.

Persoanele care au ridicat caietul de sarcini, in conditiile anterior mentionate, vor depune in vederea participarii la licitatie, pana cel mai tarziu 31.07.2007, orele 10,00, documentele indicate in cuprinsul caietului de sarcini.

Informatiile suplimentare privind organizarea licitatiei, care completeaza prezentul anunt, se regasesc in caietul de sarcini ce poate fi pus la dispozitia celor interesati in conditiile anterior mentionate.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii - Biroul secretariat, tel: 318.83.01.


BANCA
NR. ....../.......

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA
PENTRU RIDICAREA CAIETULUI DE SARCINI
REFERITOARE LA LICITATIA
ORGANIZATA DE S.C. TIMPURI NOI S.A.
PRIVIND VANZAREA UNUI IMOBIL SITUAT IN
STR. SPLAIUL UNIRII NR. 165, SECTOR 3

Catre: SC TIMPURI NOI SA
Sediul: Bucuresti, str. Splaiul Unirii nr. 165, sector 3

Prezenta scrisoare de garantie bancara este eliberata la cererea clientului nostru, ..................................., cu sediul / domiciliul in .............................., str. ........................., nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ...., inregistrat la Oficiul Registrului Comertului sub nr. ............/.........../........., cod fiscal/cod unic de inregistrare .............. / identificat prin B.I./C.I. Seria ............ Nr. .............., CNP ........................................, in scopul achizitionarii caietului de sarcini in vederea participarii la licitatia publica organizata de SC TIMPURI NOI SA privind vanzarea unui imobil situat in Bucuresti, str. Splaiul Unirii nr. 165, sector 3.

Noi, ...................................................(banca), confirmam prin prezenta ca am constituit pentru clientul nostru, .................................., in numele si pe seama acestuia, o garantie de 300.000(treisutedemii) EURO, in scopul achizitionarii caietului de sarcini referitor la licitatia organizata de SC TIMPURI NOI SA privind vanzarea unui imobil situat in Bucuresti, str. Splaiul Unirii nr. 165, sector 3.

Prezenta scrisoare de garantie bancara este valabila 45 de zile de la data emiterii si expira automat, indiferent daca ne va fi sau nu ne va fi restituit originalul acesteia.

Locul si data emiterii: ....................... (semnaturile autorizate ale reprezentantilor bancii emitente)

NOTA:
In situatia in care Scrisoarea de garantie bancara are mai multe pagini este obligatoriu semnarea si stampilarea de catre banca a fiecarei pagini.


ANGAJAMENT DE CONFIDENTIALITATE

Subscrisa, S.C.........................., societate comerciala [de drept roman, avand numarul de ordine la Oficiul Registrului Comertului din Bucuresti sub nr. ........, codul unic de inregistrare ................, atributul fiscal „R” si sediul in .........., reprezentata de ..................] ,

Subsemnatul/Subsemnata, ............................., domiciliata in ........................................., CNP............................., legitimata cu ................................................................, in nume propriu si/sau in calitate de reprezentant al ..........................................,

ne obligam/ma oblig sa respect(am) conditiile prezentului angajament, astfel cum sunt acestea prevazute in cele ce urmeaza:

- Sa pastram/sa pastrez confidentiale Informatiile si Documentele, sa nu le comunic(am)/transmit(em) prin nici o modalitate catre terte persoane;
- Sa nu utilizam/sa nu utilizez Informatiile sau Documentele, direct sau indirect, in nici un alt scop decat cel al licitatiei si incheierii eventuale a contractului de vanzare-cumparare;
- Sa luam /sa iau toate masurile necesare ca Reprezentantii nostri/reprezentantii mei sa respecte si sa indeplineasca toate conditiile din prezentul Angajament, ca si cand ar fi parti semnatare ale acestuia;
- Sa luam/ sa iau toate masurile necesare, la nivelul structurilor organizatorice interne pentru a impiedica divulgarea Informatiilor sau Documentelor catre altcineva decat persoanele autorizate sa primeasca Informatiile/Documentele precum si pentru a interzice accesul persoanelor neautorizate la acestea;
- Sa nu efectuam / sa nu efectuez copii dupa Informatii sau Documente sau sa le reproducem/sa le reproduc in orice alt fel, decat in scopul distribuirii catre Reprezentanti;
- Sa distribuim / sa distribui Informatiile sau Documentele Reprezentantilor nostri/mei numai cu indeplinirea urmatoarelor conditii prealabile:
• distribuirea Informatiilor catre acel/acei Reprezentant(i) este strict necesara participarii la licitatie si incheierii contractului de vanzare-cumparare, dupa caz;
• a fost asigurata informarea respectivilor Reprezentanti asupra naturii confidentiale a Informatiilor;
• Reprezentantii accepta in scris conditiile prezentului Angajament.

Subscrisa, …………, prin reprezentant, declara si garanteaza ca nici societatea si nici unul dintre Reprezentantii sai nu are la data semnarii prezentului Angajament si nici nu va accepta sa-si asume ulterior, in mod voluntar, direct sau indirect, o obligatie de orice natura care implica sau ar putea implica divulgarea Informatiilor fata de terti.
Informatiile sunt si vor ramane proprietatea SC TIMPURI NOI SA iar divulgarea lor nu va acorda participantului la licitatie si/sau Reprezentantilor sai nici un alt drept asupra Informatiei decat cel de a o folosi numai in scopul desfasurarii licitatiei si incheierii contractului de vanzare-cumparare.

In sensul prezentului Angajament, termenii definiti cu majuscule au urmatoarea semnificatie:
Reprezentanti : directori, angajati, agenti, consilieri, consultanti, mandatari si orice alte persoane imputernicite sa reprezinte si sa angajeze juridic persoana interesata de licitatie care a ridicat caietul de sarcini, potrivit dispozitiilor incidente din actele constitutive sau in baza unui mandat precum si orice membru al Grupului;
Membru al Grupului: directori, angajati, agenti, consilieri, consultanti si orice alte persoane imputernicite al oricarei societati controlate direct sau indirect de persoana interesata de licitatie care a ridicat caietul de sarcini.
Informatii: Orice informatie, de orice natura care poate fi folosita in orice forma si pe orice suport si care este furnizata/transmisa de catre SC TIMPURI NOI SA persoanei interesate in licitatie si/sau Reprezentantilor acesteia in legatura cu licitatia organizata pentru vanzarea imobilului din str. Splaiul Unirii nr. 165, sector 3, incluzand, dar fara a se limita la informatiile continute in Caietul de sarcini al licitatiei si orice alte informatii obtinute in vederea efectuarii propriei evaluari,
cu exceptia informatiilor care:
? erau deja cunoscute, daca aceste informatii nu au fost furnizate sub incidenta unui angajament de confidentialitate sau care nu fac obiectul altor obligatii de confidentialitate asumate;
? erau publice la data dezvaluirii acestora sau au devenit publice prin orice mijloace care exclud culpa sau neglijenta persoanei interesate in licitatie si /sau a Reprezentantilor acesteia;
? au fost puse la dispozitia persoanei interesate in licitatie in mod legal si fara obligatia de confidentialitate de catre un tert, care la randul sau nu este tinut de o obligatie de confidentialitate fata de SC TIMPURI NOI SA.
? au fost dezvaluite urmare a respectarii unei obligatii legale de dezvaluire.
Documente: Caietul de sarcini si anexele acestuia, ca si orice alte documente obtinute in vederea efectuarii propriei evaluari a imobilului.
Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul Angajament, de catre persoana interesata in licitatie sau/si Reprezentantii acesteia, din culpa proprie sau culpa Reprezentantilor sai, va antrena raspunderea acesteia pentru prejudiciile cauzate in mod direct sau indirect SC TIMPURI NOI SA .
Semnatura ................


HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. “TIMPURI NOI” S.A. BUCURESTI

Nr. 1
Data: 25.04.2007.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. “TIMPURI NOI” S.A. Bucuresti a fost convocata de administratorii Societatii in conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata si ale Actului constitutiv al Societatii prin anunt publicat in ziarul Romania Libera din data de 21.03.2007 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, din data de 20.03.2006.
La adunarea generala participa un numar de 14 actionari, detinatori a 2969018 actiuni nominative, reprezentand 95,62% din capitalul social, astfel:

- ASOCIATIA SALARIATILOR “TIMPURI NOI” Bucuresti, persoana juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 2.286.554 actiuni nominative, reprezentand 73,753% din capitalul social, reprezentata de dl. Stefan Mihai, imputernicit prin mandat nr. 01/12.04.2006 si Procura speciala din data 12.04.2006.

- SIF MUNTENIA S.A. persoana juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 681.813 actiuni nominative, reprezentand 21,992% din capitalul social, reprezentata prin d-na Daniela Vasile, conform imputernicirii si mandatului nr. 4003/23.04.2007.

- Un numar de 12 persoane fizice, care detine un numar de 651 actiuni.

Se constata de catre Comisia de Cenzori ca situatia actionarilor societatii, astfel cum a fost aceasta infatisata mai sus reflecta datele existente in Registrul actionarilor S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. raportat la data de referinta stabilita la 30.03.2007.
Se constata de catre Comisia de Cenzori ca sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de Legea 31/1990 republicata, modificata si completata si stabilite prin Actul constitutiv al Societatii pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, astfel ca Adunarea Generala ordinara a Actionarilor fiind statutar intrunita, se poate intra in dezbaterea ordinii de zi.
Ordinea de zi a Adunarii, in forma data publicitatii, a fost supusa aprobarii actionarilor prezenti care au aprobat-o cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu votul actionarilor detinatori a 2969013 actiuni (respectiv 95,62%) hotaraste:

Art. 1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2006.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor imputerniceste pe domnul Adrian Alexandru Breazu, cetatean roman, nascut in Bucuresti – sector 3, la data de 16.11.1955, domiciliat in Bucuresti, Bd. Tineretului nr. 35, bl. 39, sc. A, et. 4, ap. 19, sector 4, identificat cu CI seria RT nr. 306119 eliberata de Sectia 14 Politie la data de 27.01.2004, CNP 1551116400472, sa semneze si sa inregistreze la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti prezenta hotarare, adoptata in adunarea din data de 25.04.2007, precum si cele ce decurg din aceasta.

Redactata in 5 (cinci) exemplare, fiecare cu valoare de original.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE –
DIRECTOR GENERAL
Adrian Alexandru Breazu

SECRETARI A.G.O.A.
Todosie Daniela
Siminea Nicolae


HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. “TIMPURI NOI” S.A. BUCURESTI

Nr. 2
Data: 25.04.2007.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. “TIMPURI NOI” S.A. Bucuresti a fost convocata de administratorii Societatii in conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata si ale Actului constitutiv al Societatii prin anunt publicat in ziarul Romania Libera din data de 21.03.2007 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, din data de 20.03.2006.
La adunarea generala participa un numar de 14 actionari, detinatori a 2969018 actiuni nominative, reprezentand 95,62% din capitalul social, astfel:

- ASOCIATIA SALARIATILOR “TIMPURI NOI” Bucuresti, persoana juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 2.286.554 actiuni nominative, reprezentand 73,753% din capitalul social, reprezentata de dl. Stefan Mihai, imputernicit prin mandat nr. 01/12.04.2006 si Procura speciala din data 12.04.2006.

- SIF MUNTENIA S.A. persoana juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 681.813 actiuni nominative, reprezentand 21,992% din capitalul social, reprezentata prin d-na Daniela Vasile, conform imputernicirii si mandatului nr. 4003/23.04.2007.

- Un numar de 12 persoane fizice, care detine un numar de 651 actiuni.

Se constata de catre Comisia de Cenzori ca situatia actionarilor societatii, astfel cum a fost aceasta infatisata mai sus reflecta datele existente in Registrul actionarilor S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. raportat la data de referinta stabilita la 30.03.2007.
Se constata de catre Comisia de Cenzori ca sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de Legea 31/1990 republicata, modificata si completata si stabilite prin Actul constitutiv al Societatii pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, astfel ca Adunarea Generala ordinara a Actionarilor fiind statutar intrunita, se poate intra in dezbaterea ordinii de zi.
Ordinea de zi a Adunarii, in forma data publicitatii, a fost supusa aprobarii actionarilor prezenti care au aprobat-o cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu votul actionarilor detinatori a 2969013 actiuni (respectiv 95.62%) hotaraste:

Art. 1. Aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2006.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor imputerniceste pe domnul Adrian Alexandru Breazu, cetatean roman, nascut in Bucuresti – sector 3, la data de 16.11.1955, domiciliat in Bucuresti, Bd. Tineretului nr. 35, bl. 39, sc. A, et. 4, ap. 19, sector 4, identificat cu CI seria RT nr. 306119 eliberata de Sectia 14 Politie la data de 27.01.2004, CNP 1551116400472, sa semneze si sa inregistreze la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti prezenta hotarare, adoptata in adunarea din data de 25.04.2007, precum si cele ce decurg din aceasta.

Redactata in 5 (cinci) exemplare, fiecare cu valoare de original.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE –
DIRECTOR GENERAL
Adrian Alexandru Breazu

SECRETARI A.G.O.A.
Todosie Daniela
Siminea Nicolae


HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. “TIMPURI NOI” S.A. BUCURESTI

Nr. 3
Data: 25.04.2007.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. “TIMPURI NOI” S.A. Bucuresti a fost convocata de administratorii Societatii in conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata si ale Actului constitutiv al Societatii prin anunt publicat in ziarul Romania Libera din data de 21.03.2007 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, din data de 20.03.2006.
La adunarea generala participa un numar de 14 actionari, detinatori a 2969018 actiuni nominative, reprezentand 95,62% din capitalul social, astfel:

- ASOCIATIA SALARIATILOR “TIMPURI NOI” Bucuresti, persoana juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 2.286.554 actiuni nominative, reprezentand 73,753% din capitalul social, reprezentata de dl. Stefan Mihai, imputernicit prin mandat nr. 01/12.04.2006 si Procura speciala din data de 12.04.2006.

- SIF MUNTENIA S.A. persoana juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 681.813 actiuni nominative, reprezentand 21,992% din capitalul social, reprezentata prin d-na Daniela Vasile, conform imputernicirii si mandatului nr. 4003/23.04.2007.

- Un numar de 12 persoane fizice, care detine un numar de 651 actiuni.

Se constata de catre Comisia de Cenzori ca situatia actionarilor societatii, astfel cum a fost aceasta infatisata mai sus reflecta datele existente in Registrul actionarilor S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. raportat la data de referinta stabilita la 30.03.2007.
Se constata de catre Comisia de Cenzori ca sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de Legea 31/1990 republicata, modificata si completata si stabilite prin Actul constitutiv al Societatii pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, astfel ca Adunarea Generala ordinara a Actionarilor fiind statutar intrunita, se poate intra in dezbaterea ordinii de zi.
Ordinea de zi a Adunarii, in forma data publicitatii, a fost supusa aprobarii actionarilor prezenti care au aprobat-o cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu votul actionarilor detinatori a 2968882 actiuni (respectiv 95,61%) hotaraste:

Art. 1. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor S.C. “Timpuri Noi” S.A. – Bucuresti pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2006.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor imputerniceste pe domnul Adrian Alexandru Breazu, cetatean roman, nascut in Bucuresti – sector 3, la data de 16.11.1955, domiciliat in Bucuresti, Bd. Tineretului nr. 35, bl. 39, sc. A, et. 4, ap. 19, sector 4, identificat cu CI seria RT nr. 306119 eliberata de Sectia 14 Politie la data de 27.01.2004, CNP 1551116400472, sa semneze si sa inregistreze la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti prezenta hotarare, adoptata in adunarea din data de 25.04.2007, precum si cele ce decurg din aceasta.

Redactata in 5 (cinci) exemplare, fiecare cu valoare de original.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE –
DIRECTOR GENERAL
Adrian Alexandru Breazu

SECRETARI A.G.O.A.
Todosie Daniela
Siminea Nicolae


HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. “TIMPURI NOI” S.A. BUCURESTI


Nr. 4
Data: 25.04.2007.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. “TIMPURI NOI” S.A. Bucuresti a fost convocata de administratorii Societatii in conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata si ale Actului constitutiv al Societatii prin anunt publicat in ziarul Romania Libera din data de 21.03.2007 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, din data de 20.03.2006.
La adunarea generala participa un numar de 14 actionari, detinatori a 2969018 actiuni nominative, reprezentand 95,62% din capitalul social, astfel:

- ASOCIATIA SALARIATILOR “TIMPURI NOI” Bucuresti, persoana juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 2.286.554 actiuni nominative, reprezentand 73,753% din capitalul social, reprezentata de dl. Stefan Mihai, imputernicit prin mandat nr. 01/12.04.2006 si Procura speciala din data de 12.04.2006.

- SIF MUNTENIA S.A. persoana juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 681.813 actiuni nominative, reprezentand 21,992% din capitalul social, reprezentata prin d-na Daniela Vasile, conform imputernicirii si mandatului nr. 4003/23.04.2007.

- Un numar de 12 persoane fizice, care detine un numar de 651 actiuni.

Se constata de catre Comisia de Cenzori ca situatia actionarilor societatii, astfel cum a fost aceasta infatisata mai sus reflecta datele existente in Registrul actionarilor S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. raportat la data de referinta stabilita la 30.03.2007.
Se constata de catre Comisia de Cenzori ca sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de Legea 31/1990 republicata, modificata si completata si stabilite prin Actul constitutiv al Societatii pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, astfel ca Adunarea Generala ordinara a Actionarilor fiind statutar intrunita, se poate intra in dezbaterea ordinii de zi.
Ordinea de zi a Adunarii, in forma data publicitatii, a fost supusa aprobarii actionarilor prezenti care au aprobat-o cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu votul actionarilor detinatori a 2969013 actiuni (respectiv 95,62%) hotaraste:

Art. 1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a programului de activitati si investitii pentru exercitiul financiar 2007.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor imputerniceste pe domnul Adrian Alexandru Breazu, cetatean roman, nascut in Bucuresti – sector 3, la data de 16.11.1955, domiciliat in Bucuresti, Bd. Tineretului nr. 35, bl. 39, sc. A, et. 4, ap. 19, Sector 4, identificat cu CI seria RT nr. 306119 eliberata de Sectia 14 Politie la data de 27.01.2004, CNP 1551116400472, sa semneze si sa inregistreze la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti prezenta hotarare, adoptata in adunarea din data de 25.04.2007, precum si cele ce decurg din aceasta.

Redactata in 5 (cinci) exemplare, fiecare cu valoare de original.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE –
DIRECTOR GENERAL
Adrian Alexandru Breazu

SECRETARI A.G.O.A.
Todosie Daniela
Siminea Nicolae



HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. “TIMPURI NOI” S.A. BUCURESTI


Nr. 5
Data: 25.04.2007.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. “TIMPURI NOI” S.A. Bucuresti a fost convocata de administratorii Societatii in conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata si ale Actului constitutiv al Societatii prin anunt publicat in ziarul Romania Libera din data de 21.03.2007 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, din data de 20.03.2006.
La adunarea generala participa un numar de 14 actionari, detinatori a 2969018 actiuni nominative, reprezentand 95,62% din capitalul social, astfel:

- ASOCIATIA SALARIATILOR “TIMPURI NOI” Bucuresti, persoana juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 2.286.554 actiuni nominative, reprezentand 73,753% din capitalul social, reprezentata de dl. Stefan Mihai, imputernicit prin mandat nr. 01/12.04.2006 si Procura speciala din data de 12.04.2006.

- SIF MUNTENIA S.A. persoana juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 681.813 actiuni nominative, reprezentand 21,992% din capitalul social, reprezentata prin d-na Daniela Vasile, conform imputernicirii si mandatului nr. 4003/23.04.2007.

- Un numar de 12 persoane fizice, care detine un numar de 651 actiuni.

Se constata de catre Comisia de Cenzori ca situatia actionarilor societatii, astfel cum a fost aceasta infatisata mai sus reflecta datele existente in Registrul actionarilor S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. raportat la data de referinta stabilita la 30.03.2007.
Se constata de catre Comisia de Cenzori ca sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de Legea 31/1990 republicata, modificata si completata si stabilite prin Actul constitutiv al Societatii pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, astfel ca Adunarea Generala ordinara a Actionarilor fiind statutar intrunita, se poate intra in dezbaterea ordinii de zi.
Ordinea de zi a Adunarii, in forma data publicitatii, a fost supusa aprobarii actionarilor prezenti care au aprobat-o cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu votul actionarilor detinatori a 2969018 actiuni (respectiv 95,62%) hotaraste:

Art. 1. Aprobarea revocarii din functia de cenzor a doamnei Tanase Constanta.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor imputerniceste pe domnul Adrian Alexandru Breazu, cetatean roman, nascut in Bucuresti – sector 3, la data de 16.11.1955, domiciliat in Bucuresti, Bd. Tineretului nr. 35, bl. 39, sc. A, et. 4, ap. 19, sector 4, identificat cu CI seria RT nr. 306119 eliberata de Sectia 14 Politie la data de 27.01.2004, CNP 1551116400472, sa semneze si sa inregistreze la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti prezenta hotarare, adoptata in adunarea din data de 25.04.2007, precum si cele ce decurg din aceasta.

Redactata in 5 (cinci) exemplare, fiecare cu valoare de original.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE –
DIRECTOR GENERAL
Adrian Alexandru Breazu

SECRETARI A.G.O.A.
Todosie Daniela
Siminea Nicolae


HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. “TIMPURI NOI” S.A. BUCURESTI

Nr. 6
Data: 25.04.2007.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. “TIMPURI NOI” S.A. Bucuresti a fost convocata de administratorii Societatii in conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata si ale Actului constitutiv al Societatii prin anunt publicat in ziarul Romania Libera din data de 21.03.2007 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, din data de 20.03.2006.
La adunarea generala participa un numar de 14 actionari, detinatori a 2969018 actiuni nominative, reprezentand 95,62% din capitalul social, astfel:

- ASOCIATIA SALARIATILOR “TIMPURI NOI” Bucuresti, persoana juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 2.286.554 actiuni nominative, reprezentand 73,753% din capitalul social, reprezentata de dl. Stefan Mihai, imputernicit prin mandat nr. 01/12.04.2006 Procura speciala din data de 12.04.2006.

- SIF MUNTENIA S.A. persoana juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 681.813 actiuni nominative, reprezentand 21,992% din capitalul social, reprezentata prin d-na Daniela Vasile, conform imputernicirii si mandatului nr. 4003/23.04.2007.

- Un numar de 12 persoane fizice, care detine un numar de 651 actiuni.

Se constata de catre Comisia de Cenzori ca situatia actionarilor societatii, astfel cum a fost aceasta infatisata mai sus reflecta datele existente in Registrul actionarilor S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. raportat la data de referinta stabilita la 30.03.2007.
Se constata de catre Comisia de Cenzori ca sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de Legea 31/1990 republicata, modificata si completata si stabilite prin Actul constitutiv al Societatii pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, astfel ca Adunarea Generala ordinara a Actionarilor fiind statutar intrunita, se poate intra in dezbaterea ordinii de zi.
Ordinea de zi a Adunarii, in forma data publicitatii, a fost supusa aprobarii actionarilor prezenti care au aprobat-o cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu votul actionarilor detinatori a 2969018 actiuni (respectiv 95,62%) hotaraste:

Art. 1. Aprobarea revocarii din functia de cenzor a doamnei Iacob (Mortoiu) Victoria Mirela.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor imputerniceste pe domnul Adrian Alexandru Breazu, cetatean roman, nascut in Bucuresti – sector 3, la data de 16.11.1955, domiciliat in Bucuresti, Bd. Tineretului nr. 35, bl. 39, sc. A, et. 4, ap. 19, sector 4, identificat cu CI seria RT nr. 306119 eliberata de Sectia 14 Politie la data de 27.01.2004, CNP 1551116400472, sa semneze si sa inregistreze la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti prezenta hotarare, adoptata in adunarea din data de 25.04.2007, precum si cele ce decurg din aceasta.

Redactata in 5 (cinci) exemplare, fiecare cu valoare de original.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE –
DIRECTOR GENERAL
Adrian Alexandru Breazu

SECRETARI A.G.O.A.
Todosie Daniela
Siminea Nicolae



HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. “TIMPURI NOI” S.A. BUCURESTI

Nr. 7
Data: 25.04.2007.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. “TIMPURI NOI” S.A. Bucuresti a fost convocata de administratorii Societatii in conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata si ale Actului constitutiv al Societatii prin anunt publicat in ziarul Romania Libera din data de 21.03.2007 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, din data de 20.03.2006.
La adunarea generala participa un numar de 14 actionari, detinatori a 2969018 actiuni nominative, reprezentand 95,62% din capitalul social, astfel:

- ASOCIATIA SALARIATILOR “TIMPURI NOI” Bucuresti, persoana juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 2.286.554 actiuni nominative, reprezentand 73,753% din capitalul social, reprezentata de dl. Stefan Mihai, imputernicit prin mandat nr. 02/12.04.2006 si Procura speciala din data de 12.04.2006.

- SIF MUNTENIA S.A. persoana juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 681.813 actiuni nominative, reprezentand 21,992% din capitalul social, reprezentata prin d-na Daniela Vasile, conform imputernicirii si mandatului nr. 4003/23.04.2007.

- Un numar de 12 persoane fizice, care detine un numar de 651 actiuni.

Se constata de catre Comisia de Cenzori ca situatia actionarilor societatii, astfel cum a fost aceasta infatisata mai sus reflecta datele existente in Registrul actionarilor S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. raportat la data de referinta stabilita la 30.03.2007.
Se constata de catre Comisia de Cenzori ca sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de Legea 31/1990 republicata, modificata si completata si stabilite prin Actul constitutiv al Societatii pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, astfel ca Adunarea Generala ordinara a Actionarilor fiind statutar intrunita, se poate intra in dezbaterea ordinii de zi.
Ordinea de zi a Adunarii, in forma data publicitatii, a fost supusa aprobarii actionarilor prezenti care au aprobat-o cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu votul actionarilor detinatori a 2969018 actiuni (respectiv 95,62%) hotaraste:

Art. 1. Aprobarea revocarii din functia de cenzor a domnului Rosca Ion.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor imputerniceste pe domnul Adrian Alexandru Breazu, cetatean roman, nascut in Bucuresti – sector 3, la data de 16.11.1955, domiciliat in Bucuresti, Bd. Tineretului nr. 35, bl. 39, sc. A, et. 4, ap. 19, sector 4, identificat cu CI seria RT nr. 306119 eliberata de Sectia 14 Politie la data de 27.01.2004, CNP 1551116400472, sa semneze si sa inregistreze la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti prezenta hotarare, adoptata in adunarea din data de 25.04.2007, precum si cele ce decurg din aceasta.

Redactata in 5 (cinci) exemplare, fiecare cu valoare de original.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE –
DIRECTOR GENERAL
Adrian Alexandru Breazu

SECRETARI A.G.O.A.
Todosie Daniela
Siminea Nicolae



HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. “TIMPURI NOI” S.A. BUCURESTI

Nr. 8
Data: 25.04.2007.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. “TIMPURI NOI” S.A. Bucuresti a fost convocata de administratorii Societatii in conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata si ale Actului constitutiv al Societatii prin anunt publicat in ziarul Romania Libera din data de 21.03.2007 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, din data de 20.03.2006.
La adunarea generala participa un numar de 14 actionari, detinatori a 2969018 actiuni nominative, reprezentand 95,62% din capitalul social, astfel:

- ASOCIATIA SALARIATILOR “TIMPURI NOI” Bucuresti, persoana juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 2.286.554 actiuni nominative, reprezentand 73,753% din capitalul social, reprezentata de dl. Stefan Mihai, imputernicit prin mandat nr. 01/12.04.2006 si Procura speciala din data de 12.04.2006.

- SIF MUNTENIA S.A. persoana juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 681.813 actiuni nominative, reprezentand 21,992% din capitalul social, reprezentata prin d-na Daniela Vasile, conform imputernicirii si mandatului nr. 4003/23.04.2007.

- Un numar de 12 persoane fizice, care detine un numar de 651 actiuni.

Se constata de catre Comisia de Cenzori ca situatia actionarilor societatii, astfel cum a fost aceasta infatisata mai sus reflecta datele existente in Registrul actionarilor S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. raportat la data de referinta stabilita la 30.03.2007.
Se constata de catre Comisia de Cenzori ca sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de Legea 31/1990 republicata, modificata si completata si stabilite prin Actul constitutiv al Societatii pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, astfel ca Adunarea Generala ordinara a Actionarilor fiind statutar intrunita, se poate intra in dezbaterea ordinii de zi.
Ordinea de zi a Adunarii, in forma data publicitatii, a fost supusa aprobarii actionarilor prezenti care au aprobat-o cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu votul actionarilor detinatori a 2969013 actiuni (respectiv 95,62%) hotaraste:

Art. 1. Aprobarea numirii doamnei Boncota Anca ca auditor financiar pentru o perioada de 2 ani.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor imputerniceste pe domnul Adrian Alexandru Breazu, cetatean roman, nascut in Bucuresti – sector 3, la data de 16.11.1955, domiciliat in Bucuresti, Bd. Tineretului nr. 35, bl. 39, sc. A, et. 4, ap. 19, sector 4, identificat cu CI seria RT nr. 306119 eliberata de Sectia 14 Politie la data de 27.01.2004, CNP 1551116400472, sa semneze si sa inregistreze la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti prezenta hotarare, adoptata in adunarea din data de 25.04.2007, precum si cele ce decurg din aceasta.

Redactata in 5 (cinci) exemplare, fiecare cu valoare de original.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE –
DIRECTOR GENERAL
Adrian Alexandru Breazu

SECRETARI A.G.O.A.
Todosie Daniela
Siminea Nicolae


HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. “TIMPURI NOI” S.A. BUCURESTI


Nr. 9
Data: 25.04.2007.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. “TIMPURI NOI” S.A. Bucuresti a fost convocata de administratorii Societatii in conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata si ale Actului constitutiv al Societatii prin anunt publicat in ziarul Romania Libera din data de 21.03.2007 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, din data de 20.03.2006.
La adunarea generala participa un numar de 14 actionari, detinatori a 2969018 actiuni nominative, reprezentand 95,62% din capitalul social, astfel:

- ASOCIATIA SALARIATILOR “TIMPURI NOI” Bucuresti, persoana juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 2.286.554 actiuni nominative, reprezentand 73,753% din capitalul social, reprezentata de dl. Stefan Mihai, imputernicit prin mandat nr. 01/12.04.2006 si Procura speciala din data de 12.04.2006.

- SIF MUNTENIA S.A. persoana juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 681.813 actiuni nominative, reprezentand 21,992% din capitalul social, reprezentata prin d-na Daniela Vasile, conform imputernicirii si mandatului nr. 4005/23.04.2007.

- Un numar de 12 persoane fizice, care detine un numar de 651 actiuni.

Se constata de catre Comisia de Cenzori ca situatia actionarilor societatii, astfel cum a fost aceasta infatisata mai sus reflecta datele existente in Registrul actionarilor S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. raportat la data de referinta stabilita la 30.03.2007.
Se constata de catre Comisia de Cenzori ca sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de Legea 31/1990 republicata, modificata si completata si stabilite prin Actul constitutiv al Societatii pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, astfel ca Adunarea Generala ordinara a Actionarilor fiind statutar intrunita, se poate intra in dezbaterea ordinii de zi.
Ordinea de zi a Adunarii, in forma data publicitatii, a fost supusa aprobarii actionarilor prezenti care au aprobat-o cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu votul actionarilor detinatori a 2969013 actiuni (respectiv 95,62%) hotaraste:

Art. 1. Aprobarea remuneratiei cuvenita membrilor Consiliului de Administratie al S.C. “Timpuri Noi” S.A. – Bucuresti, dupa cum urmeaza:
- presedintele Consiliului de Administratie: intre 7 – 10 salarii medii brute pe Societate;
- membru Consiliu de Administratie: intre 3 – 7 salarii medii brute pe Societate.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor imputerniceste pe domnul Adrian Alexandru Breazu, cetatean roman, nascut in Bucuresti – sector 3, la data de 16.11.1955, domiciliat in Bucuresti, Bd. Tineretului nr. 35, bl. 39, sc. A, et. 4, ap. 19, sector 4, identificat cu CI seria RT nr. 306119 eliberata de Sectia 14 Politie la data de 27.01.2004, CNP 1551116400472, sa semneze si sa inregistreze la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti prezenta hotarare, adoptata in adunarea din data de 25.04.2007, precum si cele ce decurg din aceasta.

Redactata in 5 (cinci) exemplare, fiecare cu valoare de original.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE –
DIRECTOR GENERAL
Adrian Alexandru Breazu

SECRETARI A.G.O.A.
Todosie Daniela
Siminea Nicolae


HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. “TIMPURI NOI” S.A. BUCURESTI

Nr. 10
Data: 25.04.2007.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. “TIMPURI NOI” S.A. Bucuresti a fost convocata de administratorii Societatii in conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata si ale Actului constitutiv al Societatii prin anunt publicat in ziarul Romania Libera din data de 21.03.2007 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, din data de 20.03.2006.
La adunarea generala participa un numar de 14 actionari, detinatori a 2969018 actiuni nominative, reprezentand 95,62% din capitalul social, astfel:

- ASOCIATIA SALARIATILOR “TIMPURI NOI” Bucuresti, persoana juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 2.286.554 actiuni nominative, reprezentand 73,753% din capitalul social, reprezentata de dl. Stefan Mihai, imputernicit prin mandat nr. 01/12.04.2006 si Procura speciala din data de 12.04.2006.

- SIF MUNTENIA S.A. persoana juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 681.813 actiuni nominative, reprezentand 21,992% din capitalul social, reprezentata prin d-na Daniela Vasile, conform imputernicirii si mandatului nr. 4003/23.04.2007.

- Un numar de 12 persoane fizice, care detine un numar de 651 actiuni.

Se constata de catre Comisia de Cenzori ca situatia actionarilor societatii, astfel cum a fost aceasta infatisata mai sus reflecta datele existente in Registrul actionarilor S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. raportat la data de referinta stabilita la 30.03.2007.
Se constata de catre Comisia de Cenzori ca sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de Legea 31/1990 republicata, modificata si completata si stabilite prin Actul constitutiv al Societatii pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, astfel ca Adunarea Generala ordinara a Actionarilor fiind statutar intrunita, se poate intra in dezbaterea ordinii de zi.
Ordinea de zi a Adunarii, in forma data publicitatii, a fost supusa aprobarii actionarilor prezenti care au aprobat-o cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu votul actionarilor detinatori a 2969018 actiuni (respectiv 95,62%) hotaraste:

Art. 1. Aprobarea datei de 15.05.2007, ca data de inregistrare.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor imputerniceste pe domnul Adrian Alexandru Breazu, cetatean roman, nascut in Bucuresti – sector 3, la data de 16.11.1955, domiciliat in Bucuresti, Bd. Tineretului nr. 35, bl. 39, sc. A, et. 4, ap. 19, sector 4, identificat cu CI seria RT nr. 306119 eliberata de Sectia 14 Politie la data de 27.01.2004, CNP 1551116400472, sa semneze si sa inregistreze la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti prezenta hotarare, adoptata in adunarea din data de 25.04.2007, precum si cele ce decurg din aceasta.

Redactata in 5 (cinci) exemplare, fiecare cu valoare de original.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE –
DIRECTOR GENERAL
Adrian Alexandru Breazu

SECRETARI A.G.O.A.
Todosie Daniela
Siminea Nicolae


C a t r e
Monitorul Oficial al Romaniei
Redactia ziarului „Romania Libera”

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Convocare

Consiliul de Administratie al S.C. „Timpuri Noi” S.A., cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 165, sector 3, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/38/1991, avand codul de inregistrare fiscala RO 326717, convoaca, pentru data de 25.04.2007, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la ora 12.00, la sediul S.C.”Timpuri Noi” S.A. din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 165, sector 3.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot participa si vota toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 30.03.2007, stabilita ca data de referinta.
Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata si modificata, ale Actului Constitutiv al societatii si ale Legii nr. 297/2004 si ale reglementarilor CNVM date in aplicarea acesteia.
Adunarea Generala a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2006;
2. Prezentarea Raportului comisiei de cenzori si a Raportului auditorului financiar;
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2006;
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2006, in baza rapoartelor prezentate;
5. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a programului de activitate si investitii pentru exercitiul financiar 2007;
6. Aprobarea revocarii din functie a membrilor Comisiei de Cenzori, ca urmare a modificarii Legii nr. 31/1990 prin Legea nr. 441/2006.
7. Numirea auditorului financiar si fixarea duratei contractului de audit financiar;
8. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie al societatii pentru exercitiul financiar 2007;
9. Aprobarea datei de 15.05.2007 ca data de inregistrare, in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004;
10. Imputernicirea d-lui Breazu Adrian Alexandru – Presedintele Consiliului de Administratie de a semna in numele actionarilor hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate.

Actionarii pot participa la adunarea generala ordinara a actionarilor personal sau prin reprezentanti, conform prevederilor legale, pe baza de procuri speciale. Actionarii pot obtine modele de procura speciala de la sediul societatii incepand cu data de 02.04.2007. Un exemplar original procurii va fi depus la sediul societatii din Bucuresti, Splaiul Unirii nr.165, sector 3, pana la data de 23.04.2007, ora 12.00. Procurile depuse dupa aceasta data si ora nu vor fi luate in considerare.
Situatiile financiare anuale si raportul anual al Consiliului de Administratie se vor putea consulta de luni pana vineri, intre orele 10.00 si 16.00, la sediul societatii, de la data convocarii Adunarii Generale.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 26.04.2007, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.
Informatii suplimentare pot fi obtinute zilnic, de luni pana vineri, intre orele 10.00 – 16.00, la telefon 021-318.83.01.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Convocare

Consiliul de Administratie al S.C. „Timpuri Noi” S.A., cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 165, sector 3, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/38/1991, avand codul de inregistrare fiscala RO 326717, convoaca, pentru data de 25.04.2007, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la ora 14.00, la sediul S.C.”Timpuri Noi” S.A. din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 165, sector 3.
La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pot participa si vota toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 30.03.2007, stabilita ca data de referinta.
Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata si modificata, ale Actului Constitutiv al societatii si ale Legii nr. 297/2004 si ale reglementarilor CNVM date in aplicarea acesteia.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea infiintarii unui sediu secundar – punct de lucru al S.C. „Timpuri Noi” S.A. in Sos. Giurgiului nr. 3-5, judetul Ilfov, imobil unde se va reloca activitatea societatii in termen de maxim 2 ani, in conformitate cu Programul de restructuare;
2. Modificarea Actului Constitutiv al S.C „Timpuri Noi” S.A., urmare a modificarilor Legii Societatilor Comerciale nr. 31/1990, republicata, introduse prin Legea nr. 441/2006, conform propunerilor prezentate in Anexa ce constituie parte integranta din prezentul convocator;
3. Stabilirea modalitatilor de valorificare a imobilului din Splaiul Unirii nr. 165, sector 3, Bucuresti (vanzare, inchiriere etc.), proprietatea S.C. „Timpuri Noi” S.A. Bucuresti, data fiind relocarea activitatii economice a societatii, in conformitate cu Programul de restructurare;
4. Aprobarea datei de 15.05.2007 ca data de inregistrare, in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004;
5. Imputernicirea d-lui Breazu Adrian Alexandru – Presedintele Consiliului de Administratie de a semna in numele actionarilor Actul Constitutiv actualizat si hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor si efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate.

Actionarii pot participa la adunarea generala extraordinara a actionarilor personal sau prin reprezentanti, conform prevederilor legale, pe baza de procuri speciale. Actionarii pot obtine modele de procura speciala de la sediul societatii incepand cu data de 02.04.2007. Un exemplar original procurii va fi depus la sediul societatii din Bucuresti, Splaiul Unirii nr.165, sector 3, pana la data de 23.04.2007, ora 14.00. Procurile depuse dupa aceasta data si ora nu vor fi luate in considerare.
Materialele informative in legatura cu aspectele incluse pe Ordinea de zi se vor putea consulta de luni pana vineri, intre orele 10.00 si 16.00, la sediul societatii, de la data convocarii Adunarii Generale.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 26.04.2007, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.
Informatii suplimentare pot fi obtinute zilnic, de luni pana vineri, intre orele 10.00 – 16.00, la telefon 021-318.83.01.


MODIFICARI PROPUSE
ALE ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETATII

1. Articolul 1, punctul 1.1 se va modifica si va avea urmatorul continut:
1.1 Societatea, persoana juridica romana, s-a constituit si functioneaza sub forma societatii pe actiuni in sistem unitar si isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale legislatiei aplicabile societatilor pe actiuni detinute public, ale prezentului Act Constitutiv, precum si in conformitate cu alte prevederi legale in materie.

2. Articolul 2, aliniat 2 se va modifica si va avea urmatorul continut:
In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in comert, emanand de la societate, trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridica, sediul social, numarul din Registrul Comertului si codul unic de inregistrare.

3. La articolul 4 se va introduce aliniatul 2 cu urmatorul continut:
„Sediul secundar – punctul de lucru va fi situat in jud. Ilfov, sos. Giurgiului nr.3-5.

4. Articolul 8, punctul 8.1 aliniatul 1 se modifica si va avea urmatorul continut:
Actiunile emise de societate sunt nominative. Actiunile sunt emise de societate in forma dematerializata si se inregistreaza in registrul actionarilor. Actiunile sunt indivizibile.

5. Articolul 8, punctul 8.1 aliniatul 3 se modifica si va avea urmatorul continut:
Actiunile nominative pot fi convertite in actiuni la purtator, prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conditiile legii.

6. Articolul 8, punctul 8.2.1. aliniat 1 se modifica si va avea urmatorul continut:
Actiunile sunt titluri negociabile tranzactionate pe piata reglementata de valori mobiliare.

7. Articolul 8, punctul 8.2.1. aliniat 2 se va elimina din Actul Constitutiv

8. Articolul 9 „MAJORAREA SAU REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL” se modifica si va avea urmatorul continut:

Art. 9 MAJORAREA SAU REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL
9.1. Modificarea capitalului social in sensul majorarii sau al reducerii acestuia se face potrivit prevederilor Actului Constitutiv si in conformitate cu legislatia aplicabila.
9.1.1. Majorarea capitalului social se face prin emisiunea de noi actiuni sau prin marirea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si / sau in natura, precum si in orice alta modalitate permisa de lege.
9.1.1.1 Capitalul social poate fi majorat numai dupa ce actiunile din emisiunea precedenta au fost integral achitate.
9.1.1.2. In situatia aprobarii majorarii capitalului social de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, hotararea acesteia va fi luata cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
9.1.1.3. Hotararea adunarii generale pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.
9.1.1.4. Consiliul de Administratie este autorizat prin Actul Constitutiv sa majoreze capitalul social prin emisiune de noi actiuni in conditiile legii.
9.1.1.5. Decizia Consiliului de Administratie pentru majorarea capitalului social se va depune la Oficiul Registrului Comertului.
9.1.1.6. Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere in primul rand actionarilor existenti, proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda si cu obligatia ca acestia sa isi exercite dreptul lor de preferinta in termenul hotarat de Consiliul de Administratie/Adunarea Generala Extraordinara a Asociatilor.
Termenul pentru exercitarea dreptului de preferinta nu poate fi mai mic de o luna, cu incepere de la data publicarii Deciziei Consiliului de Administratie / Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor privind majorarea capitalului social in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
Dupa expirarea termenului stabilit pentru exercitarea dreptului de preferinta, actiunile care nu au fost subscrise vor putea fi oferite catre public.
Termenul de “public” semnifica atat persoane externe societatii, cat si actionarii care si-au exercitat deja dreptul de preferinta si au subscris.
9.1.1.7. Sunt exceptate de la prevederile Legii privind piata de capital operatiunile de majorare a capitalului social realizate in conditiile contractului de privatizare sau in vederea finalizarii procesului de privatizare, conform art. 47.1 din Lege nr. 137/2002.
9.1.1.8. Majorarea capitalului social se poate face total sau partial prin aporturi in natura in conditiile legii.
9.1.2. Reducerea capitalului social sau reintregirea lui se va face potrivit dispozitiilor legii.

9. Articolul 10 „DREPTURI SI OBLIGATII SPECIALE DECURGAND DIN ACTIUNI” se modifica si va avea urmatorul continut:

Art. 10 DREPTURI SI OBLIGATII SPECIALE DECURGAND DIN ACTIUNI
10.1. Orice actiune platita da dreptul la un vot in adunarea generala.
10.2. Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise se transmite potrivit prevederilor legislatiei aplicabile in vigoare.
10.3. Actionarii au dreptul de a putea consulta situatiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administratie si propunerile cu privire la distribuirea de dividende si de a obtine copii dupa aceste documente, la cerere.
10.4. Actionarii au dreptul de a adresa intrebari in scris Consiliului de Adminstratie, referitoare la activitatea societatii, inaintea datei de desfasurare a Adunarii Generale, urmand a i se raspunde in cadrul adunarii sau pe o pagina de internet proprie a societatii.
10.5. Dreptul la vot in adunarea generala este proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda.
10.6. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
- de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii;
- de a cere Consiliului de Administratie convocarea de indata a adunarii generale, care va fi convocata in termen cel mult 30 de zile si se va intruni in timp de cel mult 60 de zile de la data primei convocari; In cazul in care consiliul de administratie, respectiv directoratul, nu convoaca adunarea generala, instanta de la sediul societatii, cu citarea consiliului de administratie, va putea autoriza convocarea adunarii generale de catre actionarii care au formulat cererea. Prin aceeasi incheiere instanta aproba ordinea de zi, stabileste data de referinta, data tinerii adunarii generale si, dintre actionari, persoana care o va prezida.
Costurile convocarii adunarii generale, precum si cheltuielile de judecata, daca instanta aproba cererea, sunt suportate de societate.
10.7. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 10% din capitalul social vor putea cere instantei sa desemneze unul sau mai multi experti, insarcinati sa analizeze anumite operatiuni din gestiunea societatii si sa intocmeasca un raport, care sa le fie inmanat si, totodata, predat oficial consiliului de administratie, precum si cenzorilor sau auditorilor interni si consiliului de supraveghere, precum si auditorului financiar, spre a fi finalizat si a se propune masuri corespunzatoare.
Consiliul de administratie, va include raportul intocmit in conformitate cu alin. 1 pe ordinea de zi a urmatoarei adunari generale a actionarilor.
Onorariile expertilor vor fi suportate de societate, cu exceptia cazurilor in care sesizarea a fost facuta cu rea-credinta.
10.8. Actionarii trebuie sa isi exercite drepturile cu buna-credinta, cu respectarea drepturilor si a intereselor legitime ale societatii si ale celorlalti actionari.

10. Articolul 11, punctul 11.1 se modifica si va avea urmatorul continut:
11.1. Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, societatea nu este obligata sa inscrie transmiterea atata timp cat acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiune.

11. Articolul 11, punctul 11.3 se modifica si va avea urmatorul continut:
11.3. Orice operatiune de vanzare, cumparare, schimb, precum si orice alta operatiune translativa de proprietate, orice conversie sau exercitare a unui drept avand ca obiect actiunile emise de Societate se va desfasura doar pe piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile Societatii, in conditiile prevazute de lege si cu observarea exceptiilor reglementate de legislatia in materie, inclusiv a celor rezultate din conditiile contractului de privatizare sau finalizarea procesului de privatizare.

12. Articolul 12, punctul 12.1. se modifica si va avea urmatorul continut:

Art. 12.
12.1. Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor se considera realizat la momentul inregistrarii dobanditorului acestora in registrul actionarilor.

13. Articolul 13, punctul 13.2. se modifica si va avea urmatorul continut:
13.2. Adunarea Generala are urmatoarele atributii principale:
a) Sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul.
b) Sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie si presedintele Consiliului de Administratie.
In cazul societatilor ale caror situatii financiare sunt auditate, sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar, precum si sa revoce auditorul financiar.
c) Sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie.
d) Sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie.
e) Sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator.
f) Sa hotarasca angajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.


14. Articolul 13, punctul 13.3. se modifica si va avea urmatorul continut:
13.3. Adunarea generala extraordinara are, in principal, urmatoarele atributii:
a) Schimbarea formei juridice a societatii.
b) Mutarea sediului societatii.
c) Schimbarea obiectului de activitate al societatii.
d) Infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitatea juridica.
e) Prelungirea duratei societatii.
f) Majorarea capitalului social.
g) Reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni.
h) Fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii.
i) Dizolvarea anticipata a societatii.
j) Conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunile la purtator in actiuni nominative.
k) Conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta.
l) Conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni.
m) Emisiunea de obligatiuni.
n) Oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

15. Articolul 13, punctul 13.4. se modifica si va avea urmatorul continut:
13.4. Prin actul constitutiv se deleaga Consiliului de Administratie exercitiul atributiilor Adunarii Generale Extraordinare mentionate la lit. b,c,d, f in conditiile legii.

16. Articolul 14 „CONVOCAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR” se modifica si va avea urmatorul continut:

Art. 14 CONVOCAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
14.1. Adunarile generale se intrunesc in sedinte ordinare sau extraordinare, la sediul societatii sau in alt loc stabilit prin anuntul convocator.
Adunarile generale ordinare se intrunesc cel putin o data pe an, fiind obligatorie intrunirea unei adunari la cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.
Adunarile generale extraordinare se intrunesc ori de cate ori este nevoie pentru a se lua o hotarare care este de competenta acestora.
14.2. Adunarile generale se convoaca de catre Consiliul de Administratie, prin Presedintele Consiliului de Administratie.
Convocarea adunarii generale la cererea actionarilor reprezentand, individual, sau impreuna cel putin 5% din capitalul social se va face in mod obligatoriu de catre administratori, cu includerea pe ordinea de zi a tuturor aspectelor specifice in cererea formulata, cu respectarea procedurii prevazuta de legislatia in vigoare in acest sens.
Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si in unul din ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, in convocare se va mentiona lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.
Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social.
Cererile se inainteaza Consiliului de Administratie, respectiv directoratului, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective.
Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si / sau de actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.
14.3. Actionarii reprezentand intregul capital social pot decide ca adunarile generale sa aiba loc si pot sa adopte hotarari de competenta adunarii fara respectarea formalitatilor de convocare mentionate mai sus, cu conditia intrunirii unanimitatii.

17. Articolul 15 „ORGANIZAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR” se modifica si va avea urmatorul continut:

Art. 15 ORGANIZAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
15.1. In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunarii se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie, sau de catre persoana care ii tine locul.
Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1 pina la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale.
Adunarea generala va putea hotari ca operatiunile prevazute in alineatul precedent sa fie supravegheate sau indeplinite de un notar public, pe cheltuiala societatii.
Unul dintre secretari intocmeste procesul-verbal al sedintei adunarii generale.
Presedintele va putea desemna, dintre angajatii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute la alineatele precedente.
Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si a prevederilor actului constitutiv pentru tinerea adunarii generale, se intra in ordinea de zi.
Nu pot fi adoptate hotarari asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate in conformitate cu dispozitiile art. 117 si 1171 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata, cu exceptia cazului in care toti actionarii au fost prezenti sau reprezentati si niciunul dintre acestia nu s-a opus sau nu a contestat aceasta hotarare.
Un proces-verbal, semnat de presedinte si secretar, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.
La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.
Procesul-verbal va fi trecut in registrul adunarilor generale.
Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
La cerere, fiecare actionar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotararile luate in cadrul adunarii generale. Daca societatea detine o pagina de internet proprie, rezultatele se vor publica si pe aceasta pagina, in termen de cel mult 15 zile de la data adunarii generale.
15.2. Valabilitatea constituirii Adunarii generale si a hotararilor ei
Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. 1, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate. Pentru adunarea generala intrunita la o a doua convocare, nu se poate prevedea un cvorum minim sau o majoritate mai ridicata.
Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot.
Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social atunci cand majorarea este hotarata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conditiile legii.

18. Articolul 16 „EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR” se modifica si va avea urmatorul continut:

Art. 16 EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
16.1. Actionarii pot participa si vota in adunarea generala, in conditiile legii.
Membrii consiliului de administratie, directorii, respectiv membrii directoratului, ori functionarii societatii nu ii pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.
Actionarii care au calitatea de membri ai consiliului de administratie, directoratului nu pot vota, in baza actiunilor pe care le poseda, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie.
Persoanele respective pot vota insa situatia financiara anuala, daca nu se poate forma majoritatea prevazuta de lege sau de actul constitutiv.
Actionarul care, intr-o anumita operatiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune.
Actionarul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de daunele produse societatii, daca, fara votul sau, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.
16.2. Dreptul de vot nu poate fi cedat.
Orice conventie prin care actionarul se obliga a exercita dreptul de vot in conformitate cu instructiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoanele cu atributii de reprezentare este nula.
16.3. Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie, respectiv a membrilor auditorilor interni, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.
16.4. Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.
Hotararile adunarii generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, de oricare dintre actionarii care nu au parte la adunarea generala sau care au votat contra si au cerut sa insereze aceasta in procesul-verbal al sedintei.
Membrii consiliului de administratie, respectiv ai consiliului de supraveghere, nu pot ataca hotararea adunarii generale privitoare la revocarea lor din functie.
Daca hotararea este atacata de toti membrii consiliului de administratie, societatea va fi reprezentata in justitie de catre persoana desemnata de presedintele instantei dintre actionarii ei, care va indeplini mandatul cu care a fost insarcinata, pana ce adunarea generala, convocata in acest scop, va alege alta persoana.
16.5. Actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a adunarii generale au dreptul de a se retrage din societate in conditiile legii. Dreptul de retragere poate fi exercitat in conditiile legii.

19. Articolul 17 punctul 17.1. „Organizare si structura”, subpunctul 17.1.1. se modifica si va avea urmatorul continut:
17.1.1. Organul administrativ al societatii este Consiliul de Administratie - organ colegial a carui competenta cuprinde gestiunea interna a societatii si dreptul de reprezentare a societatii in relatiile cu tertii.
Consiliul de Administratie este format din 3 membri, care pot avea calitatea de actionari si isi exercita atributiile pentru un mandat de 4 ani acordat de adunarea generala ordinara, cu posibilitatea reinnoirii mandatului pe noi perioade de 4 ani.
Membrii Consiliului de Administratie sunt desemnati de catre Adunarea Generala a Actionarilor.
Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati la sedintele Consiliului de Administratie de catre un alt membru al Consiliului, printr-o procura in forma scrisa acordata acelui membru.
Consiliul de Administratie poate imputernici pe oricare dintre membrii sai sa incheie anumite operatiuni sau tipuri de operatiuni.
Adunarea Generala a Actionarilor alege dintre membri un presedinte al Consiliului. Presedintele este numit pentru o durata care nu poate depasi durata consiliului sau de administratie.

20. Articolul 17 punctul 17.2 „Garantiile si responsabilitatea membrilor Consiliului de Administratie”, subpunctul 17.2.1. se modifica si va avea urmatorul continut:
17.2.1. Administratorii vor incheia asigurare pentru raspundere profesionala conform legii.

21. Articolul 17 punctul 17.2 „Garantiile si responsabilitatea membrilor Consiliului de Administratie”, subpunctul 17.2.2. se modifica si va avea urmatorul continut:
17.2.2. Membrii Consiliului de Administratie sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:
a) realitatea varsamintelor efectuate de actionari;
b) existenta reala a dividendelor platite;
c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
d) exacta indeplinire a hotararilor Adunarii Generale;
e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si actul constitutiv le impun.


22. Articolul 17 punctul 17.3. „Functionarea Consiliului de Administratie” se modifica si va avea urmatorul continut:
17.3. Functionarea Consiliului de Administratie
17.3.1. Consiliul de Administratie se intruneste ori de cate ori este necesar, insa cel putin o data la 3 luni, la sediul societatii sau in alt loc considerat adecvat in acest scop, comunicat membrilor consiliului de administratie si agreat de catre acestia. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia de vicepresedinte. Presedintele desemneaza si un secretar de sedinta, fie dintre membrii Consiliului de Administratie, fie din afara acestuia.
Consiliul de Administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.
17.3.2. Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta.
17.3.3. La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.
17.3.4. Cvorum si vot
Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administratie, este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor sai.
Deciziile Consiliului de Administratie se iau de catre membrii sai, cu votul majoritatii membrilor prezenti sau reprezentati. In caz de paritate a voturilor, presedintele Consiliului de Adminitratie beneficiaza de vot decisiv.
Participarea la reuniunile Consiliului de Administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (telefon, telefax, videotelefon, s.a.m.d.) care intrunesc conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor.
In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile Consiliului de Administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a respectivului organ.
17.3.5. Deciziile Consiliului de Administratie luate in limitele legii si ale actului constitutiv, sunt obligatorii pentru toti membrii Consiliului de Adminitratie, inclusiv pentru cei care nu au luat parte la sedinta sau au votat impotriva, precum si pentru actionari, in conditiile art.13, punctul 13.4 din actul constitutiv.
17.3.6. Membrii Consiliului de Administratie nu pot ataca hotararea adunarii generale privitoare la revocarea lor din functie.
17.3.7. Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membrii ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru rezolvarea anumitor probleme.
17.3.8. Cand se creaza un loc vacant in Consiliul de Administratie, Adunarea Generala a Actionarilor va alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.

23. Articolul 18 se va redenumi „ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE”

24. Articolul 18 se modifica si va avea urmatoarea denumire si urmatorul continut:

Art. 18 ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
18.1. Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.
Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:
a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;
b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
d) supravegherea activitatii directorilor;
e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.
De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atributiile primite de catre consiliul de administratie din partea adunarii generale a actionarilor.
18.2. Consiliul de Administratie poate delega atributii de conducere a Societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Acesta la randul sau, va putea mandata cu acordul Consiliului de Administratie din atributiile sale.
Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara Consiliului de Administratie.
Consiliul de Administratie este mandatat sa incheie actele juridice necesare desfasurarii activitatii directorilor.
Consiliul de Administratie este insarcinat cu numirea, supravegherea si revocarea activitatii directorilor.
Consiliul de Administratie inregistreaza in Registrul Comertului numele persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea, mentionand daca ele actioneaza impreuna sau separat. Acestea depun la registrul comertului specimene de semnatura.
Consiliul de administratie reprezinta societatea in raport cu terti si in justitie, actionand impreuna sau pot imputernici pe unul dintre ei sa incheie anumite operatiuni, sau tipuri de operatiuni.
Membrii consiliului de administratie isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul societatii.
Administratorul nu incalca aceasta obligatie daca, in momentul luarii unei decizii de afaceri, el este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul societatii si pe baza unor informatii adecvate.
In sensul prezentului articol, decizie de afaceri este orice decizie de a lua sau a nu lua anumite masuri cu privire la administrarea societatii.
Membrii Consiliului de Administratie nu au voie sa divulge informatiile confidentiale si secretele de afaceri ale societati, la care au acces in calitatea lor de administratori. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului de administrator.
Consiliul de Administratie va solicita oficiului registrului comertului inregistrarea numirii directorilor, precum si schimbari in persoana administratorilor sau directorilor si publicarea acestor date in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
18.4. Consiliul de Administratie va putea sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul Societatii, in conditiile legii.
18.5. Consiliul de Administratie poate adopta propriu sau regulament de functionare.

25. Capitolul VI COMITETUL DE DIRECTIE se va elimina. Capitolele urmatoare se vor renumerota in mod corespunzator.

26. Articolul 19 se va elimina. Articolele urmatoare se vor renumerota in mod corespunzator.

27. Capitolul VII CONTROLUL ACTIVITATII SOCIETATII se va renumerota, va deveni Capitolul VI si se va redenumi AUDITAREA SITUATIILOR FINACIARE

28. Articolul 20 se renumeroteaza, devine art.19, se modifica si va avea urmatorul continut:
ART. Adunarea Generala a Actionarilor va numi un auditor financiar si va fixa durata minima a contractului de audit financiar. Consiliul de Administratie va incheia contractul de audit financiar.

29. Articolul 21 din vechea renumerotare se elimina. Articolele urmatoare se vor renumerota in mod corespunzator

30. Capitolul VIII ACTIVITATEA SOCIETATII se renumeroteaza si va deveni
Capitolul VII

31. Articolul 22 se renumeroteaza, devine art.20, se modifica si va avea urmatorul continut:

ART. 20. Exercitiul economico-financiar si conturile societatii. Asigurarea
20.1. Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie la fiecarui an.
20.2. Operatiunile in conturile bancare ale societatii, in lei si in valuta, se vor efectua potrivit decizilor Consiliului de Administratie.
20.3. Societatea va asigura bunurile sale contra riscurilor de incendiu, precum si a altor riscuri daca va considera necesar.

32. Articolul 23 se renumeroteaza, devine art.21, se modifica si va avea urmatorul continut:

Art. 21. Personalul societatii
21.1. Membrii Cosiliului de Administratie si auditorul financiar sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Directorul General si directorii executivi sunt numiti de catre Consiliul de Administratie. Restul personalului este angajat de catre Directorul General.
33. Articolul 24 „Amortizarea fondurilor si finantarea activitatii Societatii” din vechea numerotare se renumeroteaza si devine articolul 22

34. Articolul 25 se renumeroteaza, devine art.23, se modifica si va avea urmatorul continut:

Art. 23. Intocmirea situatiilor financiare anuale
Societatea va intocmi anual situatiile financiare si va tine contabilitatea in lei a activitatii ecomico-financiare, conform dispozitiilor legale privind sistemul de contabilitate din Romania.
Situatiile financiare anuale vor fi supuse aprobarii Adunarii Generale, fiind insotite de raportul Consiliului de Administratie, de raportul auditorului financiar si de documente justificative. Dupa aprobarea de catre Adunarea Generala, aceste documente contabile, insotite de procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale, vor fi depuse la Administratia Finantelor Publice de la sediul social si la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, prin grija Presedintelui Consiliului de Administratie, in termen de 15 zile de la data sedintei adunarii generale.
De asemenea, situatiile financiare anuale vor fi transmise, in conditiile legii, catre CNVM si piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile societatii.

35. Articolul 26 se renumeroteaza, devine art.24, se modifica si va avea urmatorul continut:

Art. 24. Calculul si repartizarea profiturilor si pierderilor
24.1. Profitul societatii se stabileste anual, prin situatiile financiare aprobate de adunarea generala ordinara a actionarilor, in conformitate cu reglementarile fiscale si contabile in materie.
24.2. Din profitul net al societatii, Adunarea Generala poate decide constituirea unor fonduri destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii, efectuarii de investitii, precum si pentru alte destinatii stabilite de catre Adunarea Generala.
24.3. Din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.
24.4. Dividende
24.4.1. Dividendele cuvenite actionarilor se vor distribui conform legii, in termen de maxim 6 luni de la data Adunarii Generale a Asociatilor de stabilire a dividendului.
Dividendele cuvenite actionarilor nu vor putea fi distribuite decat din profituri determinate potrivit legislatiei financiar-contabile, proportional cu cotele de participare ale actionarilor la capitalul social varsat.
24.4.2. Oricare dintre actionari poate ceda cu titlu gratuit dividendele fixate de catre Adunarea Generala in favoarea sa, in scopul valorificarii acestora de catre societate pentru imbunatatirea si dezvoltarea capacitatilor de orice natura folosite de societate pentru indeplinirea obiectului sau de activitate.
24.5. In cazul in care se constata o pierdere a activului net, capitalul social va trebui intregit sau redus inainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.

36. Articolul 27 se renumeroteaza, devine art.25, se modifica si va avea urmatorul continut:

Art. 25. Registrele Societatii
„Societatea trebuie sa tina, dupa caz, urmatoarele registre:
a) registrul actionarilor va fi tinut de o societate de registru;
b) registrul sedintelor si deliberarilor Adunarilor Generale;
c) registrul sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie;
d) registrul sedintelor si deliberarilor comitetului de directie, daca este cazul;
e) registrul deliberarilor si constatarilor auditorului financiar;
f) registrele contabile, prevazute de legislatia financiar-contabila in vigoare;
g) orice alte registre prevazute de catre normele speciale.

37. Capitolul IX MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, DIVIZAREA, FUZIUNEA, LITIGII se renumeroteaza si va deveni Capitolul VIII.

38. Articolul 28 „MODIFICAREA FORMEI JURIDICE” din vechea numerotare se renumeroteaza si devine articolul 26.

39. Articolul 29 „DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII” din vechea numerotare se renumeroteaza si devine articolul 27.

40. Articolul 30 „FUZIUNEA SI DIVIZAREA SOCIETATII” din vechea numerotare se renumeroteaza si devine articolul 28.

41. Articolul 31 „LITIGII” din vechea numerotare se renumeroteaza si devine articolul 29.

42. Capitolul X „DISPOZITII FINALE” se renumeroteaza si va deveni Capitolul IX.

43. Articolul 32 se renumeroteaza, devine art.30, se modifica si va avea urmatorul continut:
30.1. Prezentul act constitutiv poate fi modificat prin act aditional sau prin hotararea Adunarii Generale ori prin decizia Consiliului de Administratie, dupa caz, in conformitate cu legislatia romana.
30.2. Prezentul act constitutiv se completeaza cu dispozitiile dreptului comun si ale legislatiei speciale in materia societatilor comerciale pe actiuni detinute public.
30.3. Prezentul act constitutiv a fost retranscris si actualizat cu toate modificarile si intra in vigoare si poate produce efecte juridice de la data autentificarii/certificarii sale.


ACT CONSTITUTIV al S.C. “TIMPURI NOI” S.A. – Bucuresti
- PROIECT -

Prin prezentul act constitutiv, cu valoare de inscris unic care reuneste prevederile statutului si contractului de societate, Noi, Subscrisii ASOCIATIA SALARIATILOR “TIMPURI NOI”, S.I.F. MUNTENIA S.A. si restul actionarilor – persoane fizice / juridice (PPM si altii) din lista anexata prezentului act constitutiv, am hotarat actualizarea Statutului Societatii si adaptarea lui la prevederile legale actuale in materie de societati comerciale detinute public, dupa cum urmeaza:

PREAMBUL. ACTIONARII
- ASOCIATIA SALARIATILOR “TIMPURI NOI”, persoana juridica de drept privat de nationalitate romana, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 165, sector 3, inregistrata la Registrul Special al persoanelor juridice la pozitia 8/28.09.2001, in temeiul Sentintei Civile nr. 49/27.04.1998, definitiva si irevocabila, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia IV Civila in Dosarul nr. 13/PAS/1998
- SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J 40/27499/02.11.1992, C.U.I. 3168735
- LISTA ALTI ACTIONARI PERSOANE FIZICE/JURIDICE (PPM si altii)

CAPITOLUL I. FORMA JURIDICA, DENUMIREA, SEDIUL, DURATA

ART. 1. FORMA JURIDICA
1.1. Societatea, persoana juridica romana, s-a constituit si functioneaza sub forma societatii pe actiuni in sistem unitar si isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale legislatiei aplicabile societatilor pe actiuni detinute public, ale prezentului Act Constitutiv, precum si in conformitate cu alte prevederi legale in materie.
1.2. Ca persoana juridica, societatea este subiect de drept distinct de actionarii care au constituit-o, putand sa dobandeasca drepturi si sa isi asume obligatii prin incheierea de acte juridice prin organele sale desemnate si avand capacitatea de a sta in fata oricarei autoritati publice in nume propriu, prin reprezentantii sai legali.
1.3. Societatea raspunde fata de terti cu intregul sau patrimoniu, iar actionarii raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris.

ART. 2. DENUMIREA SOCIETATII
Denumirea societatii comerciale este “S.C. TIMPURI NOI S.A.” – Bucuresti.
In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in comert, emanand de la societate, trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridica, sediul social, numarul din Registrul Comertului si codul unic de inregistrare.

ART. 3. SEDIUL SOCIETATII
Sediul social este in Romania, Municipiul Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 165, sector 3. Acesta poate fi schimbat potrivit dispozitiilor prezentului Act Constitutiv.

ART. 4. SEDII SECUNDARE
Pentru o buna desfasurare a activitatii, societatea va putea infiinta, cu respectarea formalitatilor legale pentru constituirea lor in mod valabil, sucursale, reprezentante, agentii, puncte de lucru, birouri, magazine, depozite in orice localitati din tara si din strainatate.
Sediul secundar – punct de lucru va fi situat in judetul Ilfov , sos. Giurgiului nr.3-5.

ART. 5. DURATA SOCIETATII
Societatea isi desfasoara activitatea pe o perioada nelimitata, cu posibilitatea modificarii termenului statutar din termen incert, in termen cert, prin hotararea adunarii general extraordinare.

CAPITOLUL II. OBIECTUL DE ACTIVITATE

ART. 6. OBIECTUL DE ACTIVITATE
Domeniul principal in care Societatea isi desfasoara activitatea este fabricarea de echipamente pentru producerea si utilizarea energiei mecanice (cu exceptia motoarelor pentru avioane, autovehicule si motociclete) – 291 cod CAEN.

Activitatea principala a societatii consta in Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia motoarelor pentru avioane, autovehicule si motociclete) – 2911 cod CAEN.
Celelalte activitati desfasurate in subsidiar de societate sunt, conform Codului CAEN, urmatoarele:
- Turnarea fontei – 2751 Cod CAEN;
- Turnarea metalelor neferoase usoare – 2753 Cod CAEN;
- Turnarea altor metale neferoase – 2754 Cod CAEN;
- Fabricarea de pompe si compresoare – 2912 Cod CAEN;
- Fabricarea altor echipamente de utilizare generala – 2924 Cod CAEN;
- Fabricarea altor masini si utilaje specifice – 2956 Cod CAEN;
- Constructii de cladiri si lucrari de geniu civil – 4521 Cod CAEN;
- Lucrari de tamplarie si dulgherie – 4542 Cod CAEN;
- Lucrari de pardosire si placare a peretilor – 4543 Cod CAEN;
- Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri – 4544 Cod CAEN;
- Alte lucrari de finisare – 4545 Cod CAEN;
- Intretinerea si repararea autovehiculelor – 5020 Cod CAEN;
- Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si aeronave – 5114 Cod CAEN;
- Comert cu ridicata al altor produse – 5190 Cod CAEN;
- Reparatii de alte articole personale n.c.a. – 5274 Cod CAEN;
- Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea – 7420 Cod CAEN;
- Transporturi rutiere de marfuri – 6024 Cod CAEN;
- Comert cu ridicata al altor aparaturi utilizate in industrie, comert si transporturi – 5187 Cod CAEN;
- Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun – 5211 Cod CAEN;

Obiectul de activitate al societatii poate fi extins cu respectarea dispozitiilor statutare, iar activitatile economice nou prevazute se vor putea desfasura de la data autorizarii legale, potrivit reglementarilor legale in vigoare. In vederea realizarii obiectului de activitate, societatea va putea sa incheie contracte cu parteneri romani si straini, persoane fizice si juridice si sa infiinteze societati comerciale cu capital romanesc sau mixt, pe baza principiului libertatii cotractuale exercitat in conditiile legii in vigoare.

CAPITOLUL III. CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

ART. 7. CAPITALUL SOCIAL
7.1. Capitalul social subcris si varsat
Capitalul social subscris este de 7.762.432,5 RON, integral varsat.
Capitalul social este divizat in 3.104.972 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 2,5 RON fiecare.
7.2. Aportul actionarilor la capitalul social, numarul de actiuni nominative detinute de acestia si participarea actionarilor la capitalul social, sunt dupa cum urmeaza:
- Asociatia Salariatilor “TIMPURI NOI” contribuie la formarea captialului social cu 5.716.385 RON, si detine un numar de 2.286.554 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 2,5 RON fiecare, si o valoare nominala totala de 5.716.385 RON, ceea ce reprezinta o cota de participare de 73,641% din capitalul social;
- S.I.F. MUNTENIA S.A. contribuie la formarea capitalului social cu 1.704.532,5 RON si detine un numar de 681.813 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 2,5 RON fiecare, si o valoare nominala totala de 1.704.532,5 RON, ceea ce reprezinta o cota de participare de 21,958% din capitalul social;
- LISTA ACTIONARILOR – persoane fizice (PPM) / juridice contribuie la formarea capitalului social cu 341.515 RON si detine un numar de 136.606 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 2,5 RON fiecare, si o valoare nominala totala de 341.515 RON, ceea ce reprezinta o cota de participare de 4,401 % din capitalul social.

ART. 8. ACTIUNILE
8.1. Actiunile emise de societate sunt nominative. Actiunile sunt emise de societate in forma dematerializata si se inregistreaza in registrul actionarilor. Actiunile sunt indivizibile.
Actiunile sunt egale ca valoare si acorda posesorilor drepturi egale: fiecare actiune confera titularului dreptul la dividende, dreptul de a alege si de a fi ales in organele societatii, dreptul de vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de preferinta la subscrierea actiunilor emise pentru majorarea capitalului social, dreptul la informare, dreptul de a participa la impartirea activului net in cazul lichidarii societatii, precum si alte drepturi, conform prevederilor actului constitutiv si ale legilor romane.
Actiunile nominative pot fi convertite in actiuni la purtator, prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile legii.
8.2.1. Actiunile sunt titluri negociabile tranzactionate pe piata reglementata de valori mobiliare.
8.2.2. Societatea va putea recurge la imprumuturi prin emisiune si suscriptie publica de obligatiuni, cu respectarea dispozitiilor legale privind autorizarea, promovarea si legalizarea unor asemenea operatiuni.

ART. 9. MAJORAREA SAU REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL
9.1. Modificarea capitalului social in sensul majorarii sau al reducerii acestuia se face potrivit prevederilor Actului Constitutiv si in conformitate cu legislatia aplicabila.
9.1.1. Majorarea capitalului social se face prin emisiunea de noi actiuni sau prin marirea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si / sau in natura, precum si in orice alta modalitate permisa de lege.
9.1.1.1 Capitalul social poate fi majorat numai dupa ce actiunile din emisiunea precedenta au fost integral achitate.
9.1.1.2. In situatia aprobarii majorarii capitalului social de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, hotararea acesteia va fi luata cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
9.1.1.3. Hotararea adunarii generale pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.
9.1.1.4. Consiliul de Administratie este autorizat prin Actul Constitutiv sa majoreze capitalul social prin emisiune de noi actiuni in conditiile legii.
9.1.1.5. Decizia Consiliului de Administratie pentru majorarea capitalului social se va depune la Oficiul Registrului Comertului.
9.1.1.6. Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere in primul rand actionarilor existenti, proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda si cu obligatia ca acestia sa isi exercite dreptul lor de preferinta in termenul hotarat de Consiliul de Administratie/Adunarea Generala Extraordinara a Asociatilor.
Termenul pentru exercitarea dreptului de preferinta nu poate fi mai mic de o luna, cu incepere de la data publicarii Deciziei Consiliului de Administratie / Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor privind majorarea capitalului social in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
Dupa expirarea termenului stabilit pentru exercitarea dreptului de preferinta, actiunile care nu au fost subscrise vor putea fi oferite catre public.
Termenul de “public” semnifica atat persoane externe societatii, cat si actionarii care si-au exercitat deja dreptul de preferinta si au subscris.
9.1.1.7. Sunt exceptate de la prevederile Legii privind piata de capital operatiunile de majorare a capitalului social realizate in conditiile contractului de privatizare sau in vederea finalizarii procesului de privatizare, conform art. 47.1 din Lege nr. 137/2002.
9.1.1.8. Majorarea capitalului social se poate face total sau partial prin aporturi in natura in conditiile legii.
9.1.2. Reducerea capitalului social sau reintregirea lui se va face potrivit dispozitiilor legii.

ART. 10. DREPTURI SI OBLIGATII SPECIALE DECURGAND DIN ACTIUNI
10.1. Orice actiune platita da dreptul la un vot in adunarea generala.
10.2. Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise se transmite potrivit prevederilor legislatiei aplicabile in vigoare.
10.3. Actionarii au dreptul de a putea consulta situatiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administratie si propunerile cu privire la distribuirea de dividende si de a obtine copii dupa aceste documente, la cerere.
10.4. Actionarii au dreptul de a adresa intrebari in scris Consiliului de Adminstratie, referitoare la activitatea societatii, inaintea datei de desfasurare a Adunarii Generale, urmand a i se raspunde in cadrul adunarii sau pe o pagina de internet proprie a societatii.
10.5. Dreptul la vot in adunarea generala este proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda.
10.6. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
- de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii;
- de a cere Consiliului de Administratie convocarea de indata a adunarii generale, care va fi convocata in termen cel mult 30 de zile si se va intruni in timp de cel mult 60 de zile de la data primei convocari; In cazul in care consiliul de administratie, respectiv directoratul, nu convoaca adunarea generala, instanta de la sediul societatii, cu citarea consiliului de administratie, va putea autoriza convocarea adunarii generale de catre actionarii care au formulat cererea. Prin aceeasi incheiere instanta aproba ordinea de zi, stabileste data de referinta, data tinerii adunarii generale si, dintre actionari, persoana care o va prezida.
Costurile convocarii adunarii generale, precum si cheltuielile de judecata, daca instanta aproba cererea, sunt suportate de societate.
10.7. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 10% din capitalul social vor putea cere instantei sa desemneze unul sau mai multi experti, insarcinati sa analizeze anumite operatiuni din gestiunea societatii si sa intocmeasca un raport, care sa le fie inmanat si, totodata, predat oficial consiliului de administratie, precum si cenzorilor sau auditorilor interni si consiliului de supraveghere, precum si auditorului financiar, spre a fi finalizat si a se propune masuri corespunzatoare.
Consiliul de administratie, va include raportul intocmit in conformitate cu alin. 1 pe ordinea de zi a urmatoarei adunari generale a actionarilor.
Onorariile expertilor vor fi suportate de societate, cu exceptia cazurilor in care sesizarea a fost facuta cu rea-credinta.
10.8. Actionarii trebuie sa isi exercite drepturile cu buna-credinta, cu respectarea drepturilor si a intereselor legitime ale societatii si ale celorlalti actionari.

ART. 11. CESIUNEA ACTIUNILOR
11.1. Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, societatea nu este obligata sa inscrie transmiterea atata timp cat acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiune.
11.2. In cazul in care, din orice motiv, numarul actionarilor se reduce sub minimul legal prevazut pentru societatea pe actiuni, societatea trebuie sa indeplineasca formalitatile legale de inregistrare si publicitate pentru noua forma juridica in care se va constitui sau sa procedeze la completarea numarului actionarilor in termen de 9 luni de la data constatarii reducerii numarului de actionari sub minimul legal.
11.3. Orice operatiune de vanzare, cumparare, schimb, precum si orice alta operatiune translativa de proprietate, orice conversie sau exercitare a unui drept avand ca obiect actiunile emise de Societate se va desfasura doar pe piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile Societatii, in conditiile prevazute de lege si cu observarea exceptiilor reglementate de legislatia in materie, inclusiv a celor rezultate din conditiile contractului de privatizare sau finalizarea procesului de privatizare.

ART. 12.
12.1.Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor se considera realizat la momentul inregistrarii dobanditorului acestora in registrul actionarilor.

CAPITOLUL IV. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

ART. 13. ATRIBUTII
13.1. Adunarea generala este organul de conducere al societatii, care hotaraste cu privire la activitatea ei comerciala, financiara si juridica.
Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
13.2. Adunarea Generala are urmatoarele atributii principale:
a) Sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul.
b) Sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie si presedintele Consiliului de Administratie.
In cazul societatilor ale caror situatii financiare sunt auditate, sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar, precum si sa revoce auditorul financiar.
c) Sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie.
d) Sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie.
e) Sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator.
f) Sa hotarasca angajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.
13.3. Adunarea generala extraordinara are, in principal, urmatoarele atributii:
a) Schimbarea formei juridice a societatii.
b) Mutarea sediului societatii.
c) Schimbarea obiectului de activitate al societatii.
d) Infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitatea juridica.
e) Prelungirea duratei societatii.
f) Majorarea capitalului social.
g) Reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni.
h) Fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii.
i) Dizolvarea anticipata a societatii.
j) Conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunile la purtator in actiuni nominative.
k) Conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta.
l) Conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni.
m) Emisiunea de obligatiuni.
n) Oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.
13.4. Prin actul constitutiv se deleaga Consiliului de Administratie exercitiul atributiilor Adunarii Generale Extraordinare mentionate la lit. b,c,d, f in conditiile legii.

ART. 14. CONVOCAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
14.1. Adunarile generale se intrunesc in sedinte ordinare sau extraordinare, la sediul societatii sau in alt loc stabilit prin anuntul convocator.
Adunarile generale ordinare se intrunesc cel putin o data pe an, fiind obligatorie intrunirea unei adunari la cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.
Adunarile generale extraordinare se intrunesc ori de cate ori este nevoie pentru a se lua o hotarare care este de competenta acestora.
14.2. Adunarile generale se convoaca de catre Consiliul de Administratie, prin Presedintele Consiliului de Administratie.
Convocarea adunarii generale la cererea actionarilor reprezentand, individual, sau impreuna cel putin 5% din capitalul social se va face in mod obligatoriu de catre administratori, cu includerea pe ordinea de zi a tuturor aspectelor specifice in cererea formulata, cu respectarea procedurii prevazuta de legislatia in vigoare in acest sens.
Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si in unul din ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, in convocare se va mentiona lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.
Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social.
Cererile se inainteaza Consiliului de Administratie, respectiv directoratului, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective.
Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si / sau de actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.
14.3. Actionarii reprezentand intregul capital social pot decide ca adunarile generale sa aiba loc si pot sa adopte hotarari de competenta adunarii fara respectarea formalitatilor de convocare mentionate mai sus, cu conditia intrunirii unanimitatii.


ART. 15. ORGANIZAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
15.1. In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunarii se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie, sau de catre persoana care ii tine locul.
Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1 pina la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale.
Adunarea generala va putea hotari ca operatiunile prevazute in alineatul precedent sa fie supravegheate sau indeplinite de un notar public, pe cheltuiala societatii.
Unul dintre secretari intocmeste procesul-verbal al sedintei adunarii generale.
Presedintele va putea desemna, dintre angajatii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute la alineatele precedente.
Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si a prevederilor actului constitutiv pentru tinerea adunarii generale, se intra in ordinea de zi.
Nu pot fi adoptate hotarari asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate in conformitate cu dispozitiile art. 117 si 1171 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata, cu exceptia cazului in care toti actionarii au fost prezenti sau reprezentati si niciunul dintre acestia nu s-a opus sau nu a contestat aceasta hotarare.
Un proces-verbal, semnat de presedinte si secretar, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.
La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.
Procesul-verbal va fi trecut in registrul adunarilor generale.
Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
La cerere, fiecare actionar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotararile luate in cadrul adunarii generale. Daca societatea detine o pagina de internet proprie, rezultatele se vor publica si pe aceasta pagina, in termen de cel mult 15 zile de la data adunarii generale.
15.2. Valabilitatea constituirii Adunarii generale si a hotararilor ei
Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. 1, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate. Pentru adunarea generala intrunita la o a doua convocare, nu se poate prevedea un cvorum minim sau o majoritate mai ridicata.
Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot.
Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social atunci cand majorarea este hotarata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conditiile legii.

ART. 16. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
16.1. Actionarii pot participa si vota in adunarea generala, in conditiile legii.
Membrii consiliului de administratie, directorii, respectiv membrii directoratului, ori functionarii societatii nu ii pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.
Actionarii care au calitatea de membri ai consiliului de administratie, directoratului nu pot vota, in baza actiunilor pe care le poseda, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie.
Persoanele respective pot vota insa situatia financiara anuala, daca nu se poate forma majoritatea prevazuta de lege sau de actul constitutiv.
Actionarul care, intr-o anumita operatiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune.
Actionarul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de daunele produse societatii, daca, fara votul sau, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.
16.2. Dreptul de vot nu poate fi cedat.
Orice conventie prin care actionarul se obliga a exercita dreptul de vot in conformitate cu instructiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoanele cu atributii de reprezentare este nula.
16.3. Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie, respectiv a membrilor auditorilor interni, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.
16.4. Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.
Hotararile adunarii generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, de oricare dintre actionarii care nu au parte la adunarea generala sau care au votat contra si au cerut sa insereze aceasta in procesul-verbal al sedintei.
Membrii consiliului de administratie, respectiv ai consiliului de supraveghere, nu pot ataca hotararea adunarii generale privitoare la revocarea lor din functie.
Daca hotararea este atacata de toti membrii consiliului de administratie, societatea va fi reprezentata in justitie de catre persoana desemnata de presedintele instantei dintre actionarii ei, care va indeplini mandatul cu care a fost insarcinata, pana ce adunarea generala, convocata in acest scop, va alege alta persoana.
16.5. Actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a adunarii generale au dreptul de a se retrage din societate in conditiile legii. Dreptul de retragere poate fi exercitat in conditiile legii.

CAPITOLUL V. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

ART. 17. ORGANIZARE, STRUCTURA SI FUNCTIONARE
17.1. Organizare si structura
17.1.1. Organul administrativ al societatii este Consiliul de Administratie - organ colegial a carui competenta cuprinde gestiunea interna a societatii si dreptul de reprezentare a societatii in relatiile cu tertii.
Consiliul de Administratie este format din 3 membri, care pot avea calitatea de actionari si isi exercita atributiile pentru un mandat de 4 ani acordat de adunarea generala ordinara, cu posibilitatea reinnoirii mandatului pe noi perioade de 4 ani.
Membrii Consiliului de Administratie sunt desemnati de catre Adunarea Generala a Actionarilor.
Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati la sedintele Consiliului de Administratie de catre un alt membru al Consiliului, printr-o procura in forma scrisa acordata acelui membru.
Consiliul de Administratie poate imputernici pe oricare dintre membrii sai sa incheie anumite operatiuni sau tipuri de operatiuni.
Adunarea Generala a Actionarilor alege dintre membri un presedinte al Consiliului. Presedintele este numit pentru o durata care nu poate depasi durata consiliului sau de administratie.
17.1.2. Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:
- Dl. Adrian – Alexandru Breazu, cetatean roman, nascut in Bucuresti – sector 3 la data de 16.11.1955, domiciliat in Bucuresti, Bld. Tineretului nr. 35, bl. 39, sc. A, et. 4, ap. 19, sector 4, identificat cu CI seria RT, nr. 306119, eliberata de Sectia 14 Politia la data de 27.01.2004, CNP 1551116400472 – presedinte;
- Dl. Ionescu Gheorghe – cetatean roman, nascut in Com. Malureni, jud. Arges, la data de 17.02.1953, domicilat in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 10, bl. B5, sc. 4, et. 7, ap. 94,sector 4, identificat cu CI seria DP, nr. 004702, eliberata de IGP-DEP la data de 23.02.1998, CNP 1530217400420 - membru;
- Dl. Mircea Oancea – cetatean roman, nascut in com. Izlaz – jud. Teleorman la data de 25.12.1964, domiciliat in Bucuresti, Str. Lt. Col. Dumitru Papazoglu, nr. 1, bl. B5, sc. 3, et. 1, ap. 70, sector 3, identificat cu CI seria DP nr. 062813, eliberata de I.G.P. – S.E.P. la data de 26.06.2001, CNP 1641225343231 – membru.
Consiliul de Administratie poate desemna dintre membrii sai un vicepresedinte.
17.2. Garantiile si responsabilitatea membrilor Consiliului de Administratie
17.2.1. Administratorii vor incheia asigurare pentru raspundere profesionala conform legii.
17.2.2. Membrii Consiliului de Administratie sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:
a) realitatea varsamintelor efectuate de actionari;
b) existenta reala a dividendelor platite;
c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
d) exacta indeplinire a hotararilor Adunarii Generale;
e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si actul constitutiv le impun.
17.3. Functionarea Consiliului de Administratie
17.3.1. Consiliul de Administratie se intruneste ori de cate ori este necesar, insa cel putin o data la 3 luni, la sediul societatii sau in alt loc considerat adecvat in acest scop, comunicat membrilor consiliului de administratie si agreat de catre acestia. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia de vicepresedinte. Presedintele desemneaza si un secretar de sedinta, fie dintre membrii Consiliului de Administratie, fie din afara acestuia.
Consiliul de Administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.
17.3.2. Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta.
17.3.3. La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.
17.3.4. Cvorum si vot
Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administratie, este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor sai.
Deciziile Consiliului de Administratie se iau de catre membrii sai, cu votul majoritatii membrilor prezenti sau reprezentati. In caz de paritate a voturilor, presedintele Consiliului de Adminitratie beneficiaza de vot decisiv.
Participarea la reuniunile Consiliului de Administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (telefon, telefax, videotelefon, s.a.m.d.) care intrunesc conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor.
In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile Consiliului de Administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a respectivului organ.
17.3.5. Deciziile Consiliului de Administratie luate in limitele legii si ale actului constitutiv, sunt obligatorii pentru toti membrii Consiliului de Adminitratie, inclusiv pentru cei care nu au luat parte la sedinta sau au votat impotriva, precum si pentru actionari, in conditiile art.13, punctul 13.4 din actul constitutiv.
17.3.6. Membrii Consiliului de Administratie nu pot ataca hotararea adunarii generale privitoare la revocarea lor din functie.
17.3.7. Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membrii ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru rezolvarea anumitor probleme.
17.3.8. Cand se creaza un loc vacant in Consiliul de Administratie, Adunarea Generala a Actionarilor va alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.

ART. 18. ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINSTRATIE
18.1. Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.
Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:
a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;
b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
d) supravegherea activitatii directorilor;
e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.
De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atributiile primite de catre consiliul de administratie din partea adunarii generale a actionarilor.
18.2. Consiliul de Administratie poate delega atributii de conducere a Societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Acesta la randul sau, va putea mandata cu acordul Consiliului de Administratie din atributiile sale.
Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara Consiliului de Administratie.
Consiliul de Administratie este mandatat sa incheie actele juridice necesare desfasurarii activitatii directorilor.
Consiliul de Administratie este insarcinat cu numirea, supravegherea si revocarea activitatii directorilor.
Consiliul de Administratie inregistreaza in Registrul Comertului numele persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea, mentionand daca ele actioneaza impreuna sau separat. Acestea depun la registrul comertului specimene de semnatura.
Consiliul de administratie reprezinta societatea in raport cu terti si in justitie, actionand impreuna sau pot imputernici pe unul dintre ei sa incheie anumite operatiuni, sau tipuri de operatiuni.
Membrii consiliului de administratie isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul societatii.
Administratorul nu incalca aceasta obligatie daca, in momentul luarii unei decizii de afaceri, el este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul societatii si pe baza unor informatii adecvate.
In sensul prezentului articol, decizie de afaceri este orice decizie de a lua sau a nu lua anumite masuri cu privire la administrarea societatii.
Membrii Consiliului de Administratie nu au voie sa divulge informatiile confidentiale si secretele de afaceri ale societati, la care au acces in calitatea lor de administratori. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului de administrator.
Consiliul de Administratie va solicita oficiului registrului comertului inregistrarea numirii directorilor, precum si schimbari in persoana administratorilor sau directorilor si publicarea acestor date in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
18.4. Consiliul de Administratie va putea sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul Societatii, in conditiile legii.
18.5. Consiliul de Administratie poate adopta propriu sau regulament de functionare.

CAPITOLUL VI. AUDITAREA SITUATIILOR FINACIARE

ART. 19 Adunarea Generala a Actionarilor va numi un auditor financiar si va fixa durata minima a contractului de audit financiar. Consiliul de Administratie va incheia contractul de audit financiar.

CAPITOLUL VII. ACTIVITATEA SOCIETATII

ART. 20. Exercitiul economico-financiar si conturile societatii. Asigurarea
20.1. Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie la fiecarui an.
20.2. Operatiunile in conturile bancare ale societatii, in lei si in valuta, se vor efectua potrivit decizilor Consiliului de Administratie.
20.3. Societatea va asigura bunurile sale contra riscurilor de incendiu, precum si a altor riscuri daca va considera necesar.

Art. 21. Personalul societatii
21.1. Membrii Cosiliului de Administratie si auditorul financiar sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Directorul General si directorii executivi sunt numiti de catre Consiliul de Administratie. Restul personalului este angajat de catre Directorul General.

Art. 22. Amortizarea fondurilor si finantarea activitatii Societatii
22.1. Consiliul de Administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.
22.2. Finantarea societatii se realizeaza din surse proprii, prin imprumuturi private sau publice, prin imprumuturi bancare sau prin alte mijloace permise de legislatia in vigoare.

Art. 23. Intocmirea situatiilor financiare anuale
Societatea va intocmi anual situatiile financiare si va tine contabilitatea in lei a activitatii ecomico-financiare, conform dispozitiilor legale privind sistemul de contabilitate din Romania.
Situatiile financiare anuale vor fi supuse aprobarii Adunarii Generale, fiind insotite de raportul Consiliului de Administratie, de raportul auditorului financiar si de documente justificative. Dupa aprobarea de catre Adunarea Generala, aceste documente contabile, insotite de procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale, vor fi depuse la Administratia Finantelor Publice de la sediul social si la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, prin grija Presedintelui Consiliului de Administratie, in termen de 15 zile de la data sedintei adunarii generale.
De asemenea, situatiile financiare anuale vor fi transmise, in conditiile legii, catre CNVM si piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile societatii.

Art. 24. Calculul si repartizarea profiturilor si pierderilor
24.1. Profitul societatii se stabileste anual, prin situatiile financiare aprobate de adunarea generala ordinara a actionarilor, in conformitate cu reglementarile fiscale si contabile in materie.
24.2. Din profitul net al societatii, Adunarea Generala poate decide constituirea unor fonduri destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii, efectuarii de investitii, precum si pentru alte destinatii stabilite de catre Adunarea Generala.
24.3. Din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.
24.4. Dividende
24.4.1. Dividendele cuvenite actionarilor se vor distribui conform legii, in termen de maxim 6 luni de la data Adunarii Generale a Asociatilor de stabilire a dividendului.
Dividendele cuvenite actionarilor nu vor putea fi distribuite decat din profituri determinate potrivit legislatiei financiar-contabile, proportional cu cotele de participare ale actionarilor la capitalul social varsat.
24.4.2. Oricare dintre actionari poate ceda cu titlu gratuit dividendele fixate de catre Adunarea Generala in favoarea sa, in scopul valorificarii acestora de catre societate pentru imbunatatirea si dezvoltarea capacitatilor de orice natura folosite de societate pentru indeplinirea obiectului sau de activitate.
24.5. In cazul in care se constata o pierdere a activului net, capitalul social va trebui intregit sau redus inainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.

Art. 25. Registrele Societatii
Societatea trebuie sa tina, dupa caz, urmatoarele registre:
a) registrul actionarilor va fi tinut de o societate de registru;
b) registrul sedintelor si deliberarilor Adunarilor Generale;
c) registrul sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie;
d) registrul sedintelor si deliberarilor comitetului de directie, daca este cazul;
e) registrul deliberarilor si constatarilor auditorului financiar;
f) registrele contabile, prevazute de legislatia financiar-contabila in vigoare;
g) orice alte registre prevazute de catre normele speciale.

CAPITOLUL VIII. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, DIVIZAREA, FUZIUNEA, LITIGII

ART. 26. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE
Societatea isi poate modifica forma juridica prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor, cu respectarea conditiilor de forma si de publicitate prevazute de lege pentru constituirea societatii.

ART. 27. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII
Dizolvarea si lichidarea societatii se fac in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

ART. 28. FUZIUNEA SI DIVIZAREA SOCIETATII
Fuziunea si divizarea societati se vor face cu respectarea conditiilor legale.

ART. 29. LITIGII
29.1. Litigiile dintre Societate si actionari privind interpretarea sau executarea obligatiilor lor rezultate din actul constitutiv, in cazul in care nu pot fi solutionate pe cale amiabila, vor putea fi deferite spre solutionare instantelor judecatoresti, competente.
29.2. Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si alte persoane juridice, in cazul in care nu au fost solutionate pe cale amiabila, vor fi deferite spre solutionare instantelor judecatoresti, competente.
29.3. Litigiile privind raporturile de munca dintre societate si personalul ei se solutioneaza in conformitate cu prevederile contractului de munca sau ale conventiilor / contractelor civile incheiate in conditiile Codului Civil si a legislatiei muncii din Romania.

CAPITOLUL IX. DISPOZITII FINALE

ART. 30.
30.1. Prezentul act constitutiv poate fi modificat prin act aditional sau prin hotararea Adunarii Generale ori prin decizia Consiliului de Administratie, dupa caz, in conformitate cu legislatia romana.
30.2. Prezentul act constitutiv se completeaza cu dispozitiile dreptului comun si ale legislatiei speciale in materia societatilor comerciale pe actiuni detinute public.
30.3. Prezentul act constitutiv a fost retranscris si actualizat cu toate modificarile si intra in vigoare si poate produce efecte juridice de la data autentificarii/certificarii sale.
Redactat si autentificat/certificat in 6 (sase) exemplare, fiecare cu valoare de original, din care 5 (cinci) exemplare au fost eliberate Societatii, fiind semnat astazi, data autentificarii/certificarii.

Pentru actionarii:
ASOCIATIA SALARIATILOR “TIMPURI NOI”
SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA S.A.
LISTA ALTI ACTIONARI PERSOANE FIZICE/JURIDICE (PPM si altii)
(se va completa cu numele si datele de identificare ale persoanelor imputernicite de Adunarea Generala Extraordinara sa semneze Actul Constitutiv)


RAPORT CURENT

Data raportarii: 02.05.2006.
Denumire continut: S.C. “TIMPURI NOI” S.A.
Sediul social: Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 165, sector 3
Tel/Fax: 318.83.01/318.83.11
Nr. de ordine la Registrul Comertului: J40/238/1991
Cod unic de inregistrare: R 326717

Avand in vedere dispozitiile: Acordului European, ratificat prin Legea nr. 20/1993, a Legii concurentei nr. 21/1996, a Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate, Consiliul Concurentei a decis:

1. Autorizarea ajutorului de stat pentru restructurarea S.C. “Timpuri Noi” S.A. Bucuresti, in valoare de 16.978.658 RON;
2. S.C. “Timpuri Noi” S.A. Bucuresti este obligata:
- sa implementeze in totalitate planul de restructurare asumat;
- sa isi reduca capacitatea de productie pana in anul 2008, conform planului de restructurare asumat;
- sa nu comercializeze produse siderurgice care se regasesc in Anexa nr. 1 a Regulamentului multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investitii.
3. Autoritatile furnizoare de ajutor de stat vor transmite Consiliului Concurentei informatii privind ajutorul de stat acordat, in vederea inventarierii si monitorizarii acestuia.

Presedinte Consiliu de Administratie
Director General
Adrian Alexandru Breazu


Proces Verbal

Raport curent aferent Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 04.11.2005.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC”Timpuri Noi” SA Bucuresti, a fost convocata de administratorii Societatii in conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata si ale Actului constitutiv al Societatii, prin anunt publicat in ziarul Romania Libera din data de 08.10.2005 si in Monitorul Oficial, Partea a IV a, din data de 07.10.2005.

La Adunarea Generala participa un numar de 75 actionari, detinatori ai 1.020.931 actinui, reprezentand 91,53 % din capitalul social, astfel:
- ASOCIATIA SALARIATILOR “TIMPURI NOI” Bucuresti, persoana juridica de nationalitate romana, care detine , un numar de 779.724 actiuni nominative, reprezentand 69,907 % din capital social, reprezentata prin Dl. Marian Ionescu, imputernicit prin mandat nr. 06/04.11.2005 si Procura speciala din data de 02.11.2005.
- SIF MUNTENIA S.A. , persoana juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 232.501 actiuni nominative, reprezentand 20,845 % din capitalul social, reprezentata prin D. Pavel Gheorghe, cu mandatul nr. 2945 din 26.10.2005 si Procura special din data de 28.10. 2005.
- un numar de 73 persoane fizice, care detin un numar de 8706 actiuni.

Se constata de catre cenzori ca situatia actionarilor societatii, astfel cum a fost aceasta infatisata mai sus, reflecta datele existente in Registrul Actionarilor, SC REGISCO SA, raportat la data de referinta stabilita la 17.10.2005.
Se constata de catre cenzor ca sunt indeplinite conditiile de cvorum prezentate de Legea 31/1990 republicata, modificata si completata si stabilita prin Actul constitutiv al Societatii pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor, astfel ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor fiind statutar intrunita, se poate intra in dezbaterea ordinii de zi.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare, in forma data publicitatii a fost supusa aprobarii actionarilor prezenti, care au aprobat-o cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti.

Cu prilejul acestei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor:
1. Actionarii Societatii detinatori ai 1.014.909 actiuni (90,99 %) hotarasc majorarea capitalului social al societatii, prin aport in numerar cu suma maxima de 5.388.700 RON, repezentand 1.508.004 EURO ( la cursul de 3,5734 lei/EURO, din data de 07.10.2005), reprezentand 2.155.480 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 2,5 lei RON / fiecare, suma formata din:
- Aport in numerar in suma de 3.676.078 RON, respectiv 1.506.831 actiuni, reprezentand 1.054.200 EURO (la cursul de 3,5734 lei/EURO, din data de 07.10.2005), prin emitere de noi actiuni - suma ce reprezinta aportul actionarului “Asociatia Salariatilor Timpuri Noi”, la capitalul social al S.C.”Timpuri Noi” S.A.
Suma de 1.054.200 EURO reprezinta investitii de mediu, investitii tehnologice si infuzie capital circulant, asumate de “Asociatia Salariatilor “Timpuri Noi” prin Contractul de privatizare nr. 31 din data de 12.09.2003.
- Suma de 1.621.622 RON, respectiv 453.804 EURO (la cursul de 3,5734 lei/EURO, din data de 07.10.2005), respectiv 648.649 actiuni cu valoare nominala de 2,5 RON, emise suplimentar pentru pastrarea procentului detinut inainte de majorare de catre ceilalti actionari ai Societatii, actionari inscrisi la REGISCO SA pana la data de inregistrare 22.11.2005.
Dreptul de preferinta este acordat actionarilor inscrisi in registrul actionarilor pana la data de inregistrare de 22.11.2005. Perioada de exercitare a dreptului de preferinta este de o luna de la data plubicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de majorare a capitalului social, cu posibilitatea tranzactionarii drepturilor de preferinta. Subscrierea va avea loc la sediul societatii din Bucuresti, str. Splaiul Unirii nr. 165, sector 3. Plata actiunilor se va face integral la data subscrierii, in numerar, la caseria Societatii sau prin virament bancar la contul RO95BRDE441SV52775444410 deschis la B.R.D sucursala Decebal.
2. Actionarii Societatii detinatori ai 1014989 actiuni (90,44 %), hotarasc stabilirea datei de 22.11.2005, ca data de identificare a actiunilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Director General
Breazu Adrian Alexandru

Secretar AGEA
Siminea Nicolae
Sandu Petru


Proces Verbal

In vederea informarii corespunzatoare, va transmitem prezentul Raportul curent aferent Adunarii Generale Ordinare din data de 04.11.2005.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C.”TIMPURI NOI” S.A. Bucuresti a fost convocata de administratorii Societatii in conformitate cu prevederile din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata si ale Actului constitutiv al Societatii, prin anunt publicat in ziarul Romania libera din data de 08.10.2005 si in Monitorul Oficial, Partea a IV a., din data de 07.10.2005.

La Adunarea Generala participa un numar de 75 actionari, detinatori ai 1.020.931 actiuni nominative, reprezentand 91,53% din capitalul social, astfel:
- ASOCIA|IA SALARIA|ILOR “TIMPURI NOI” Bucuresti, persoana juridica de nationalitate romana, care detine, un numar de 779.724 actiuni nominative, reprezentand 69,907% din capitalul social, reprezentata prin Dl.Marian Ionescu, imputernicit prin mandat nr.07/04.11.2005 si Procura speciala din data de 02.11.2005.
- SIF MUNTENIA S.A., persoana juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 232.501 actiuni nominative, reprezentand 20,845% din capitalul social, reprezentata prin Dl.Gheorghe Pavel, conform mandatului special nr.2948/26.10.2005 si Procura speciala din data de 28.10.2005.
- un numar de 73 persoane fizice, care detin un numar de 8.706 actiuni.

Se constata de catre Comisia de Cenzori ca situatia actionarilor societatii, astfel cum a fost aceasta infatisata mai sus reflecta datele existente in Registrul Actionarilor, S.C.REGISCO S.A., raportat la data de referinta stabilita la 17.10.2005.
Se constata de catre Comisia de Cenzori ca sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de Legea 31/1990 republicata, modificata si completata si stabilite prin Actul constitutiv al Societatii pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, astfel ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor fiind statutar intrunita, se poate intra in dezbaterea ordinii de zi.
Ordinea de zi a Adunarii, in forma data publicitatii, a fost supusa aprobarii actionarilor prezenti care au aprobat-o in unanimitate.

Cu prilejul acestei adunarii generale ordinare a actionarilor:
1. Actionarii Societatii detinatori ai 1.020.931 actiuni (91,53%) hotaresc amanarea aprobarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli, rectificat, pe anul 2005, pentru o Adunare Generala a Actionarilor viitoare.
2. Actionarii Societatii detinatori ai 1.014.909 actiuni (90,99%), hotaresc aprobarea programului de investitii pe anul 2005, pentru realizarea obiectivelor programului de restructurare.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRA|IE
DIRECTOR GENERAL
Adrian Alexandru Breazu

SECRETAR A.G.A.
Sandu Petru
Siminea Nicolae


Convocator

In conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicata, consiliul de administratie al SC TIMPURI NOI SA, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 165, Sector 3,convoaca adunarea generala extraordinara si ordinara a actionarilor la data de 04.11.2005, ora 1400 , la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 17.10.2005(ulterioara cu cel putin 4 zile lucratoare datei de publicare in presa a convocatorului adunarii generale si este anterioara datei limita pana la care se pot depune procurile speciale).

In cazul neindeplinirii conditiilor legale de validare, adunarea generala extraordinara si ordinara a actionarilor va fi reprogramata pentru data de 05.11.2005, ora 1400 , in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor va fi urmatoarea:
1. Majorarea capitalului social al societatii prin aport in numerar al actionarilor cu suma de 7.150.000 RON, prin emisiunea unui numar de 2.860.000 actiuni noi cu valoarea nominala si de emisiune de 2,5 RON, pentru realizarea obligatiilor investitionale prevazute in contractul de privatizare. Subscrierea noilor actiuni se va face prin acordarea dreptului de preferinta actionarilor inscrisi la Regisco SA la data de inregistrare 22.11.2005, proportional cu cumarul de actiuni detinute, in termen de 30 de zile de la publicarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a.
2. Aprobarea mandatarii consiliului de administratie, in baza prevederilor art. 114, alin (1) din Legea nr. 31/1990 republicata, a art. 236, alin. (2) din Legea nr. 297/2004 si a actului constitutiv al societatii, sa majoreze capitalul social cu o suma maxima de pana la 10.000.000 RON cu indeplinirea urmatoarelor obiective:
- sa intocmeasca raportul final al majorarii capitalului social, aproband suma cu care se va majora efectiv capitalul social, dupa incheierea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta;
- sa stabileasca noua structura a capitalului social, ca urmare a majorarii, si sa aprobe modificarea actului constitutiv in acest sens;
- sa anuleze actiunile emise si nesubscrise prin exercitarea dreptului de preferinta.
3. Aprobarea contractarii unui imprumut in suma de 1.000.000 Euro pentru realizarea obiectivelor programului de restructurare a societatii si imputernicirea consiliului de administratie pentru stabilirea valorii concrete a imprumutului, in cadrul limitei maxime aprobate, si negocierea conditiilor de imprumut.
4. Aprobarea garantiilor necesare a se constitui in vederea obtinerii imprumutului de 1.000.000 Euro. 5. Stabilirea datei de 22.11.2005 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor va fi urmatoarea:
1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, pe anul 2005.
2. Aprobarea programului de investitii pe anul 2005 pentru realizarea obiectivelor programului de restructurare.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa personal sau prin reprezentanti mandatati cu procura speciala. Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 28.10.2005(anterioara cu cel putin cinci zile datei de intrunire pentru prima data a adunarii generale). Dupa completare si semnare, un exemplar din procura speciala va fi depus la sediul SC TIMPURI NOI SA pana la data de 2.11.2005, un exemplar va fi anmanat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar.

Materialele informative asupra punctelor aflate pe ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii din Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 165, Sector 3, incepand cu data de 28.10.2005(minim cinci zile inaintea adunarii generale a actionarilor).
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la telefon 021 3188301, intre orele 900-1400.

Adrian Alexandru BREAZU
Presedintele consiliului de administratie


2005 © Timpuri Noi S.A.