SC TIMPURI NOI SA,
cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 165, sector
3, societate in curs de relocare, scoate la vanzare
prin licitatie teren in suprafata de cca. 50.000 mp.
situat in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 165, sector
3.
Pe teren se afla edificate constructii pe o suprafata
de 60%.
Pretul de pornire este
de minim 2000 Euro/mp teren (fara TVA).
Indicatori urbanistici
posibili prin PUZ: CUT peste 6; POT 70% ; suprafata construibila
suprateran 320.000 mp; suprafata construibila subteran - 180.000
mp.
Licitatia nu intra sub
incidenta legislatiei achizitiilor publice si este organizata,
potrivit caietului de sarcini, ca licitatie cu plic inchis cu
oferta imbunatatita, in doua etape:
Etapa I: stabilirea „listei
scurte“/“short list“, conform caietului de
sarcini, in raport de pretul / mp si modalitatile / termenele
de plata propuse in oferta ce va fi depusa pana cel mai tarziu
la 31.07.2007, orele 10,00.
Etapa II: Negocierea si
imbunatatirea ofertelor de catre persoanele aflate pe „lista
scurta“, care se va desfasura ulterior acestei date, potrivit
caietului de sarcini. Prima etapa a licitatiei va avea loc la
sediul SC TIMPURI NOI SA, in data de 31 iulie 2007, orele 11.00.
Celelalte informatii privind
continuarea desfasurarii licitatiei sunt cuprinse in caietul
de sarcini ce va putea fi procurat de catre persoane fizice
sau juridice, de la sediul societatii - Biroul secretariat,
incepand cu data de 29 iunie 2007, intre orele 9,00 - 14,00,
in conditiile in care respectivele persoane:
- vor prezenta o scrisoare de garantie bancara emisa pentru
suma de 300.000 Euro de o banca (romana sau straina cu care
o banca romana are relatii de corespondent) de prim rang, valabila
45 de zile, ce va fi predata in original la momentul ridicarii
caietului de sarcini;
- vor semna un Angajament de confidentialitate, sens in care
persoanele care se vor prezenta in vederea ridicarii caietului
de sarcini vor prezenta o imputernicire pentru semnarea acestui
angajament.
Scrisoarea de garantie
bancara anterior mentionata nu este asimilata cu scrisoarea
de garantie bancara pentru participarea la licitatie, in cuantum
de 10% din pretul de pornire (10 milioane euro), ce va fi depusa
odata cu celelalte documente de participare la licitatie, astfel
cum este mentionat in caietul de sarcini.
Participarea la licitatie
nu este admisa pentru persoanele, fizice sau juridice, care
nu au achizitionat caietul de sarcini sau care sunt debitori
sau se afla in litigii cu SC TIMPURI NOI SA.
Persoanele fizice si juridice
straine pot participa la licitatie in conformitate cu dispozitiile
Legii nr. 312/2005.
Persoanele care au ridicat
caietul de sarcini, in conditiile anterior mentionate, vor depune
in vederea participarii la licitatie, pana cel mai tarziu 31.07.2007,
orele 10,00, documentele indicate in cuprinsul caietului de
sarcini.
Informatiile suplimentare
privind organizarea licitatiei, care completeaza prezentul anunt,
se regasesc in caietul de sarcini ce poate fi pus la dispozitia
celor interesati in conditiile anterior mentionate.
Relatii suplimentare se
pot obtine la sediul societatii - Biroul secretariat, tel: 318.83.01.
BANCA
NR. ....../.......
SCRISOARE
DE GARANTIE BANCARA
PENTRU RIDICAREA CAIETULUI DE SARCINI
REFERITOARE LA LICITATIA
ORGANIZATA DE S.C. TIMPURI NOI S.A.
PRIVIND VANZAREA UNUI IMOBIL SITUAT IN
STR. SPLAIUL UNIRII NR. 165, SECTOR 3
Catre: SC TIMPURI NOI SA
Sediul: Bucuresti, str. Splaiul Unirii nr. 165, sector 3
Prezenta scrisoare de
garantie bancara este eliberata la cererea clientului nostru,
..................................., cu sediul / domiciliul
in .............................., str. .........................,
nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ...., inregistrat
la Oficiul Registrului Comertului sub nr. ............/.........../.........,
cod fiscal/cod unic de inregistrare .............. / identificat
prin B.I./C.I. Seria ............ Nr. .............., CNP ........................................,
in scopul achizitionarii caietului de sarcini in vederea participarii
la licitatia publica organizata de SC TIMPURI NOI SA privind
vanzarea unui imobil situat in Bucuresti, str. Splaiul Unirii
nr. 165, sector 3.
Noi, ...................................................(banca),
confirmam prin prezenta ca am constituit pentru clientul nostru,
.................................., in numele si pe seama acestuia,
o garantie de 300.000(treisutedemii) EURO, in scopul achizitionarii
caietului de sarcini referitor la licitatia organizata de SC
TIMPURI NOI SA privind vanzarea unui imobil situat in Bucuresti,
str. Splaiul Unirii nr. 165, sector 3.
Prezenta scrisoare de garantie
bancara este valabila 45 de zile de la data emiterii si expira
automat, indiferent daca ne va fi sau nu ne va fi restituit
originalul acesteia.
Locul si data emiterii:
....................... (semnaturile autorizate ale reprezentantilor
bancii emitente)
NOTA:
In situatia in care Scrisoarea de garantie bancara are mai multe
pagini este obligatoriu semnarea si stampilarea de catre banca
a fiecarei pagini.
ANGAJAMENT DE CONFIDENTIALITATE
Subscrisa, S.C..........................,
societate comerciala [de drept roman, avand numarul de ordine
la Oficiul Registrului Comertului din Bucuresti sub nr. ........,
codul unic de inregistrare ................, atributul fiscal
„R” si sediul in .........., reprezentata de ..................]
,
Subsemnatul/Subsemnata,
............................., domiciliata in .........................................,
CNP............................., legitimata cu ................................................................,
in nume propriu si/sau in calitate de reprezentant al ..........................................,
ne obligam/ma oblig sa
respect(am) conditiile prezentului angajament, astfel cum sunt
acestea prevazute in cele ce urmeaza:
- Sa pastram/sa pastrez
confidentiale Informatiile si Documentele, sa nu le comunic(am)/transmit(em)
prin nici o modalitate catre terte persoane;
- Sa nu utilizam/sa nu utilizez Informatiile sau Documentele,
direct sau indirect, in nici un alt scop decat cel al licitatiei
si incheierii eventuale a contractului de vanzare-cumparare;
- Sa luam /sa iau toate masurile necesare ca Reprezentantii
nostri/reprezentantii mei sa respecte si sa indeplineasca toate
conditiile din prezentul Angajament, ca si cand ar fi parti
semnatare ale acestuia;
- Sa luam/ sa iau toate masurile necesare, la nivelul structurilor
organizatorice interne pentru a impiedica divulgarea Informatiilor
sau Documentelor catre altcineva decat persoanele autorizate
sa primeasca Informatiile/Documentele precum si pentru a interzice
accesul persoanelor neautorizate la acestea;
- Sa nu efectuam / sa nu efectuez copii dupa Informatii sau
Documente sau sa le reproducem/sa le reproduc in orice alt fel,
decat in scopul distribuirii catre Reprezentanti;
- Sa distribuim / sa distribui Informatiile sau Documentele
Reprezentantilor nostri/mei numai cu indeplinirea urmatoarelor
conditii prealabile:
• distribuirea Informatiilor catre acel/acei Reprezentant(i)
este strict necesara participarii la licitatie si incheierii
contractului de vanzare-cumparare, dupa caz;
• a fost asigurata informarea respectivilor Reprezentanti
asupra naturii confidentiale a Informatiilor;
• Reprezentantii accepta in scris conditiile prezentului
Angajament.
Subscrisa, …………,
prin reprezentant, declara si garanteaza ca nici societatea
si nici unul dintre Reprezentantii sai nu are la data semnarii
prezentului Angajament si nici nu va accepta sa-si asume ulterior,
in mod voluntar, direct sau indirect, o obligatie de orice natura
care implica sau ar putea implica divulgarea Informatiilor fata
de terti.
Informatiile sunt si vor ramane proprietatea SC TIMPURI NOI
SA iar divulgarea lor nu va acorda participantului la licitatie
si/sau Reprezentantilor sai nici un alt drept asupra Informatiei
decat cel de a o folosi numai in scopul desfasurarii licitatiei
si incheierii contractului de vanzare-cumparare.
In sensul prezentului
Angajament, termenii definiti cu majuscule au urmatoarea semnificatie:
Reprezentanti : directori, angajati, agenti, consilieri, consultanti,
mandatari si orice alte persoane imputernicite sa reprezinte
si sa angajeze juridic persoana interesata de licitatie care
a ridicat caietul de sarcini, potrivit dispozitiilor incidente
din actele constitutive sau in baza unui mandat precum si orice
membru al Grupului;
Membru al Grupului: directori, angajati, agenti, consilieri,
consultanti si orice alte persoane imputernicite al oricarei
societati controlate direct sau indirect de persoana interesata
de licitatie care a ridicat caietul de sarcini.
Informatii: Orice informatie, de orice natura care poate fi
folosita in orice forma si pe orice suport si care este furnizata/transmisa
de catre SC TIMPURI NOI SA persoanei interesate in licitatie
si/sau Reprezentantilor acesteia in legatura cu licitatia organizata
pentru vanzarea imobilului din str. Splaiul Unirii nr. 165,
sector 3, incluzand, dar fara a se limita la informatiile continute
in Caietul de sarcini al licitatiei si orice alte informatii
obtinute in vederea efectuarii propriei evaluari,
cu exceptia informatiilor care:
? erau deja cunoscute, daca aceste informatii nu au fost furnizate
sub incidenta unui angajament de confidentialitate sau care
nu fac obiectul altor obligatii de confidentialitate asumate;
? erau publice la data dezvaluirii acestora sau au devenit publice
prin orice mijloace care exclud culpa sau neglijenta persoanei
interesate in licitatie si /sau a Reprezentantilor acesteia;
? au fost puse la dispozitia persoanei interesate in licitatie
in mod legal si fara obligatia de confidentialitate de catre
un tert, care la randul sau nu este tinut de o obligatie de
confidentialitate fata de SC TIMPURI NOI SA.
? au fost dezvaluite urmare a respectarii unei obligatii legale
de dezvaluire.
Documente: Caietul de sarcini si anexele acestuia, ca si orice
alte documente obtinute in vederea efectuarii propriei evaluari
a imobilului.
Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul Angajament,
de catre persoana interesata in licitatie sau/si Reprezentantii
acesteia, din culpa proprie sau culpa Reprezentantilor sai,
va antrena raspunderea acesteia pentru prejudiciile cauzate
in mod direct sau indirect SC TIMPURI NOI SA .
Semnatura ................
HOTARAREA ADUNARII GENERALE
ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. “TIMPURI NOI” S.A. BUCURESTI
Nr. 1
Data: 25.04.2007.
Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor S.C. “TIMPURI NOI” S.A. Bucuresti
a fost convocata de administratorii Societatii in conformitate
cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
republicata si modificata si ale Actului constitutiv al Societatii
prin anunt publicat in ziarul Romania Libera din data de 21.03.2007
si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, din data de 20.03.2006.
La adunarea generala participa un numar de 14 actionari, detinatori
a 2969018 actiuni nominative, reprezentand 95,62% din capitalul
social, astfel:
- ASOCIATIA SALARIATILOR
“TIMPURI NOI” Bucuresti, persoana juridica de nationalitate
romana, care detine un numar de 2.286.554 actiuni nominative,
reprezentand 73,753% din capitalul social, reprezentata de dl.
Stefan Mihai, imputernicit prin mandat nr. 01/12.04.2006 si
Procura speciala din data 12.04.2006.
- SIF MUNTENIA S.A. persoana
juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 681.813
actiuni nominative, reprezentand 21,992% din capitalul social,
reprezentata prin d-na Daniela Vasile, conform imputernicirii
si mandatului nr. 4003/23.04.2007.
- Un numar de 12 persoane
fizice, care detine un numar de 651 actiuni.
Se constata de catre Comisia
de Cenzori ca situatia actionarilor societatii, astfel cum a
fost aceasta infatisata mai sus reflecta datele existente in
Registrul actionarilor S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. raportat
la data de referinta stabilita la 30.03.2007.
Se constata de catre Comisia de Cenzori ca sunt indeplinite
conditiile de cvorum prevazute de Legea 31/1990 republicata,
modificata si completata si stabilite prin Actul constitutiv
al Societatii pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor, astfel ca Adunarea Generala ordinara
a Actionarilor fiind statutar intrunita, se poate intra in dezbaterea
ordinii de zi.
Ordinea de zi a Adunarii, in forma data publicitatii, a fost
supusa aprobarii actionarilor prezenti care au aprobat-o cu
majoritatea voturilor actionarilor prezenti.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu votul actionarilor
detinatori a 2969013 actiuni (respectiv 95,62%) hotaraste:
Art. 1. Aprobarea Raportului
Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2006.
Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor imputerniceste pe domnul Adrian Alexandru Breazu,
cetatean roman, nascut in Bucuresti – sector 3, la data
de 16.11.1955, domiciliat in Bucuresti, Bd. Tineretului nr.
35, bl. 39, sc. A, et. 4, ap. 19, sector 4, identificat cu CI
seria RT nr. 306119 eliberata de Sectia 14 Politie la data de
27.01.2004, CNP 1551116400472, sa semneze si sa inregistreze
la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti
prezenta hotarare, adoptata in adunarea din data de 25.04.2007,
precum si cele ce decurg din aceasta.
Redactata in 5 (cinci)
exemplare, fiecare cu valoare de original.
PRESEDINTE AL CONSILIULUI
DE ADMINISTRATIE –
DIRECTOR GENERAL
Adrian Alexandru Breazu
SECRETARI A.G.O.A.
Todosie Daniela
Siminea Nicolae
HOTARAREA ADUNARII GENERALE
ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. “TIMPURI NOI” S.A. BUCURESTI
Nr. 2
Data: 25.04.2007.
Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor S.C. “TIMPURI NOI” S.A. Bucuresti
a fost convocata de administratorii Societatii in conformitate
cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
republicata si modificata si ale Actului constitutiv al Societatii
prin anunt publicat in ziarul Romania Libera din data de 21.03.2007
si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, din data de 20.03.2006.
La adunarea generala participa un numar de 14 actionari, detinatori
a 2969018 actiuni nominative, reprezentand 95,62% din capitalul
social, astfel:
- ASOCIATIA SALARIATILOR
“TIMPURI NOI” Bucuresti, persoana juridica de nationalitate
romana, care detine un numar de 2.286.554 actiuni nominative,
reprezentand 73,753% din capitalul social, reprezentata de dl.
Stefan Mihai, imputernicit prin mandat nr. 01/12.04.2006 si
Procura speciala din data 12.04.2006.
- SIF MUNTENIA S.A. persoana
juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 681.813
actiuni nominative, reprezentand 21,992% din capitalul social,
reprezentata prin d-na Daniela Vasile, conform imputernicirii
si mandatului nr. 4003/23.04.2007.
- Un numar de 12 persoane
fizice, care detine un numar de 651 actiuni.
Se constata de catre Comisia
de Cenzori ca situatia actionarilor societatii, astfel cum a
fost aceasta infatisata mai sus reflecta datele existente in
Registrul actionarilor S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. raportat
la data de referinta stabilita la 30.03.2007.
Se constata de catre Comisia de Cenzori ca sunt indeplinite
conditiile de cvorum prevazute de Legea 31/1990 republicata,
modificata si completata si stabilite prin Actul constitutiv
al Societatii pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor, astfel ca Adunarea Generala ordinara
a Actionarilor fiind statutar intrunita, se poate intra in dezbaterea
ordinii de zi.
Ordinea de zi a Adunarii, in forma data publicitatii, a fost
supusa aprobarii actionarilor prezenti care au aprobat-o cu
majoritatea voturilor actionarilor prezenti.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu votul actionarilor
detinatori a 2969013 actiuni (respectiv 95.62%) hotaraste:
Art. 1. Aprobarea situatiilor
financiare pentru exercitiul financiar 2006.
Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor imputerniceste pe domnul Adrian Alexandru Breazu,
cetatean roman, nascut in Bucuresti – sector 3, la data
de 16.11.1955, domiciliat in Bucuresti, Bd. Tineretului nr.
35, bl. 39, sc. A, et. 4, ap. 19, sector 4, identificat cu CI
seria RT nr. 306119 eliberata de Sectia 14 Politie la data de
27.01.2004, CNP 1551116400472, sa semneze si sa inregistreze
la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti
prezenta hotarare, adoptata in adunarea din data de 25.04.2007,
precum si cele ce decurg din aceasta.
Redactata in 5 (cinci)
exemplare, fiecare cu valoare de original.
PRESEDINTE AL CONSILIULUI
DE ADMINISTRATIE –
DIRECTOR GENERAL
Adrian Alexandru Breazu
SECRETARI A.G.O.A.
Todosie Daniela
Siminea Nicolae
HOTARAREA ADUNARII GENERALE
ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. “TIMPURI NOI” S.A. BUCURESTI
Nr. 3
Data: 25.04.2007.
Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor S.C. “TIMPURI NOI” S.A. Bucuresti
a fost convocata de administratorii Societatii in conformitate
cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
republicata si modificata si ale Actului constitutiv al Societatii
prin anunt publicat in ziarul Romania Libera din data de 21.03.2007
si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, din data de 20.03.2006.
La adunarea generala participa un numar de 14 actionari, detinatori
a 2969018 actiuni nominative, reprezentand 95,62% din capitalul
social, astfel:
- ASOCIATIA SALARIATILOR
“TIMPURI NOI” Bucuresti, persoana juridica de nationalitate
romana, care detine un numar de 2.286.554 actiuni nominative,
reprezentand 73,753% din capitalul social, reprezentata de dl.
Stefan Mihai, imputernicit prin mandat nr. 01/12.04.2006 si
Procura speciala din data de 12.04.2006.
- SIF MUNTENIA S.A. persoana
juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 681.813
actiuni nominative, reprezentand 21,992% din capitalul social,
reprezentata prin d-na Daniela Vasile, conform imputernicirii
si mandatului nr. 4003/23.04.2007.
- Un numar de 12 persoane
fizice, care detine un numar de 651 actiuni.
Se constata de catre Comisia
de Cenzori ca situatia actionarilor societatii, astfel cum a
fost aceasta infatisata mai sus reflecta datele existente in
Registrul actionarilor S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. raportat
la data de referinta stabilita la 30.03.2007.
Se constata de catre Comisia de Cenzori ca sunt indeplinite
conditiile de cvorum prevazute de Legea 31/1990 republicata,
modificata si completata si stabilite prin Actul constitutiv
al Societatii pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor, astfel ca Adunarea Generala ordinara
a Actionarilor fiind statutar intrunita, se poate intra in dezbaterea
ordinii de zi.
Ordinea de zi a Adunarii, in forma data publicitatii, a fost
supusa aprobarii actionarilor prezenti care au aprobat-o cu
majoritatea voturilor actionarilor prezenti.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu votul actionarilor
detinatori a 2968882 actiuni (respectiv 95,61%) hotaraste:
Art. 1. Aprobarea descarcarii
de gestiune a administratorilor S.C. “Timpuri Noi”
S.A. – Bucuresti pentru activitatea desfasurata in exercitiul
financiar 2006.
Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor imputerniceste pe domnul Adrian Alexandru Breazu,
cetatean roman, nascut in Bucuresti – sector 3, la data
de 16.11.1955, domiciliat in Bucuresti, Bd. Tineretului nr.
35, bl. 39, sc. A, et. 4, ap. 19, sector 4, identificat cu CI
seria RT nr. 306119 eliberata de Sectia 14 Politie la data de
27.01.2004, CNP 1551116400472, sa semneze si sa inregistreze
la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti
prezenta hotarare, adoptata in adunarea din data de 25.04.2007,
precum si cele ce decurg din aceasta.
Redactata in 5 (cinci)
exemplare, fiecare cu valoare de original.
PRESEDINTE AL CONSILIULUI
DE ADMINISTRATIE –
DIRECTOR GENERAL
Adrian Alexandru Breazu
SECRETARI A.G.O.A.
Todosie Daniela
Siminea Nicolae
HOTARAREA ADUNARII
GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. “TIMPURI NOI” S.A. BUCURESTI
Nr. 4
Data: 25.04.2007.
Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor S.C. “TIMPURI NOI” S.A. Bucuresti
a fost convocata de administratorii Societatii in conformitate
cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
republicata si modificata si ale Actului constitutiv al Societatii
prin anunt publicat in ziarul Romania Libera din data de 21.03.2007
si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, din data de 20.03.2006.
La adunarea generala participa un numar de 14 actionari, detinatori
a 2969018 actiuni nominative, reprezentand 95,62% din capitalul
social, astfel:
- ASOCIATIA SALARIATILOR
“TIMPURI NOI” Bucuresti, persoana juridica de nationalitate
romana, care detine un numar de 2.286.554 actiuni nominative,
reprezentand 73,753% din capitalul social, reprezentata de dl.
Stefan Mihai, imputernicit prin mandat nr. 01/12.04.2006 si
Procura speciala din data de 12.04.2006.
- SIF MUNTENIA S.A. persoana
juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 681.813
actiuni nominative, reprezentand 21,992% din capitalul social,
reprezentata prin d-na Daniela Vasile, conform imputernicirii
si mandatului nr. 4003/23.04.2007.
- Un numar de 12 persoane
fizice, care detine un numar de 651 actiuni.
Se constata de catre Comisia
de Cenzori ca situatia actionarilor societatii, astfel cum a
fost aceasta infatisata mai sus reflecta datele existente in
Registrul actionarilor S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. raportat
la data de referinta stabilita la 30.03.2007.
Se constata de catre Comisia de Cenzori ca sunt indeplinite
conditiile de cvorum prevazute de Legea 31/1990 republicata,
modificata si completata si stabilite prin Actul constitutiv
al Societatii pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor, astfel ca Adunarea Generala ordinara
a Actionarilor fiind statutar intrunita, se poate intra in dezbaterea
ordinii de zi.
Ordinea de zi a Adunarii, in forma data publicitatii, a fost
supusa aprobarii actionarilor prezenti care au aprobat-o cu
majoritatea voturilor actionarilor prezenti.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu votul actionarilor
detinatori a 2969013 actiuni (respectiv 95,62%) hotaraste:
Art. 1. Aprobarea Bugetului
de Venituri si Cheltuieli si a programului de activitati si
investitii pentru exercitiul financiar 2007.
Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor imputerniceste pe domnul Adrian Alexandru Breazu,
cetatean roman, nascut in Bucuresti – sector 3, la data
de 16.11.1955, domiciliat in Bucuresti, Bd. Tineretului nr.
35, bl. 39, sc. A, et. 4, ap. 19, Sector 4, identificat cu CI
seria RT nr. 306119 eliberata de Sectia 14 Politie la data de
27.01.2004, CNP 1551116400472, sa semneze si sa inregistreze
la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti
prezenta hotarare, adoptata in adunarea din data de 25.04.2007,
precum si cele ce decurg din aceasta.
Redactata in 5 (cinci)
exemplare, fiecare cu valoare de original.
PRESEDINTE AL CONSILIULUI
DE ADMINISTRATIE –
DIRECTOR GENERAL
Adrian Alexandru Breazu
SECRETARI A.G.O.A.
Todosie Daniela
Siminea Nicolae
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A
ACTIONARILOR S.C. “TIMPURI NOI” S.A. BUCURESTI
Nr. 5
Data: 25.04.2007.
Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor S.C. “TIMPURI NOI” S.A. Bucuresti
a fost convocata de administratorii Societatii in conformitate
cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
republicata si modificata si ale Actului constitutiv al Societatii
prin anunt publicat in ziarul Romania Libera din data de 21.03.2007
si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, din data de 20.03.2006.
La adunarea generala participa un numar de 14 actionari, detinatori
a 2969018 actiuni nominative, reprezentand 95,62% din capitalul
social, astfel:
- ASOCIATIA SALARIATILOR
“TIMPURI NOI” Bucuresti, persoana juridica de nationalitate
romana, care detine un numar de 2.286.554 actiuni nominative,
reprezentand 73,753% din capitalul social, reprezentata de dl.
Stefan Mihai, imputernicit prin mandat nr. 01/12.04.2006 si
Procura speciala din data de 12.04.2006.
- SIF MUNTENIA S.A. persoana
juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 681.813
actiuni nominative, reprezentand 21,992% din capitalul social,
reprezentata prin d-na Daniela Vasile, conform imputernicirii
si mandatului nr. 4003/23.04.2007.
- Un numar de 12 persoane
fizice, care detine un numar de 651 actiuni.
Se constata de catre Comisia
de Cenzori ca situatia actionarilor societatii, astfel cum a
fost aceasta infatisata mai sus reflecta datele existente in
Registrul actionarilor S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. raportat
la data de referinta stabilita la 30.03.2007.
Se constata de catre Comisia de Cenzori ca sunt indeplinite
conditiile de cvorum prevazute de Legea 31/1990 republicata,
modificata si completata si stabilite prin Actul constitutiv
al Societatii pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor, astfel ca Adunarea Generala ordinara
a Actionarilor fiind statutar intrunita, se poate intra in dezbaterea
ordinii de zi.
Ordinea de zi a Adunarii, in forma data publicitatii, a fost
supusa aprobarii actionarilor prezenti care au aprobat-o cu
majoritatea voturilor actionarilor prezenti.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu votul actionarilor
detinatori a 2969018 actiuni (respectiv 95,62%) hotaraste:
Art. 1. Aprobarea revocarii
din functia de cenzor a doamnei Tanase Constanta.
Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor imputerniceste pe domnul Adrian Alexandru Breazu,
cetatean roman, nascut in Bucuresti – sector 3, la data
de 16.11.1955, domiciliat in Bucuresti, Bd. Tineretului nr.
35, bl. 39, sc. A, et. 4, ap. 19, sector 4, identificat cu CI
seria RT nr. 306119 eliberata de Sectia 14 Politie la data de
27.01.2004, CNP 1551116400472, sa semneze si sa inregistreze
la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti
prezenta hotarare, adoptata in adunarea din data de 25.04.2007,
precum si cele ce decurg din aceasta.
Redactata in 5 (cinci)
exemplare, fiecare cu valoare de original.
PRESEDINTE AL CONSILIULUI
DE ADMINISTRATIE –
DIRECTOR GENERAL
Adrian Alexandru Breazu
SECRETARI A.G.O.A.
Todosie Daniela
Siminea Nicolae
HOTARAREA ADUNARII
GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. “TIMPURI NOI” S.A. BUCURESTI
Nr. 6
Data: 25.04.2007.
Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor S.C. “TIMPURI NOI” S.A. Bucuresti
a fost convocata de administratorii Societatii in conformitate
cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
republicata si modificata si ale Actului constitutiv al Societatii
prin anunt publicat in ziarul Romania Libera din data de 21.03.2007
si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, din data de 20.03.2006.
La adunarea generala participa un numar de 14 actionari, detinatori
a 2969018 actiuni nominative, reprezentand 95,62% din capitalul
social, astfel:
- ASOCIATIA SALARIATILOR
“TIMPURI NOI” Bucuresti, persoana juridica de nationalitate
romana, care detine un numar de 2.286.554 actiuni nominative,
reprezentand 73,753% din capitalul social, reprezentata de dl.
Stefan Mihai, imputernicit prin mandat nr. 01/12.04.2006 Procura
speciala din data de 12.04.2006.
- SIF MUNTENIA S.A. persoana
juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 681.813
actiuni nominative, reprezentand 21,992% din capitalul social,
reprezentata prin d-na Daniela Vasile, conform imputernicirii
si mandatului nr. 4003/23.04.2007.
- Un numar de 12 persoane
fizice, care detine un numar de 651 actiuni.
Se constata de catre Comisia
de Cenzori ca situatia actionarilor societatii, astfel cum a
fost aceasta infatisata mai sus reflecta datele existente in
Registrul actionarilor S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. raportat
la data de referinta stabilita la 30.03.2007.
Se constata de catre Comisia de Cenzori ca sunt indeplinite
conditiile de cvorum prevazute de Legea 31/1990 republicata,
modificata si completata si stabilite prin Actul constitutiv
al Societatii pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor, astfel ca Adunarea Generala ordinara
a Actionarilor fiind statutar intrunita, se poate intra in dezbaterea
ordinii de zi.
Ordinea de zi a Adunarii, in forma data publicitatii, a fost
supusa aprobarii actionarilor prezenti care au aprobat-o cu
majoritatea voturilor actionarilor prezenti.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu votul actionarilor
detinatori a 2969018 actiuni (respectiv 95,62%) hotaraste:
Art. 1. Aprobarea revocarii
din functia de cenzor a doamnei Iacob (Mortoiu) Victoria Mirela.
Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor imputerniceste pe domnul Adrian Alexandru Breazu,
cetatean roman, nascut in Bucuresti – sector 3, la data
de 16.11.1955, domiciliat in Bucuresti, Bd. Tineretului nr.
35, bl. 39, sc. A, et. 4, ap. 19, sector 4, identificat cu CI
seria RT nr. 306119 eliberata de Sectia 14 Politie la data de
27.01.2004, CNP 1551116400472, sa semneze si sa inregistreze
la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti
prezenta hotarare, adoptata in adunarea din data de 25.04.2007,
precum si cele ce decurg din aceasta.
Redactata in 5 (cinci)
exemplare, fiecare cu valoare de original.
PRESEDINTE AL CONSILIULUI
DE ADMINISTRATIE –
DIRECTOR GENERAL
Adrian Alexandru Breazu
SECRETARI A.G.O.A.
Todosie Daniela
Siminea Nicolae
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A
ACTIONARILOR S.C. “TIMPURI NOI” S.A. BUCURESTI
Nr. 7
Data: 25.04.2007.
Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor S.C. “TIMPURI NOI” S.A. Bucuresti
a fost convocata de administratorii Societatii in conformitate
cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
republicata si modificata si ale Actului constitutiv al Societatii
prin anunt publicat in ziarul Romania Libera din data de 21.03.2007
si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, din data de 20.03.2006.
La adunarea generala participa un numar de 14 actionari, detinatori
a 2969018 actiuni nominative, reprezentand 95,62% din capitalul
social, astfel:
- ASOCIATIA SALARIATILOR
“TIMPURI NOI” Bucuresti, persoana juridica de nationalitate
romana, care detine un numar de 2.286.554 actiuni nominative,
reprezentand 73,753% din capitalul social, reprezentata de dl.
Stefan Mihai, imputernicit prin mandat nr. 02/12.04.2006 si
Procura speciala din data de 12.04.2006.
- SIF MUNTENIA S.A. persoana
juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 681.813
actiuni nominative, reprezentand 21,992% din capitalul social,
reprezentata prin d-na Daniela Vasile, conform imputernicirii
si mandatului nr. 4003/23.04.2007.
- Un numar de 12 persoane
fizice, care detine un numar de 651 actiuni.
Se constata de catre Comisia
de Cenzori ca situatia actionarilor societatii, astfel cum a
fost aceasta infatisata mai sus reflecta datele existente in
Registrul actionarilor S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. raportat
la data de referinta stabilita la 30.03.2007.
Se constata de catre Comisia de Cenzori ca sunt indeplinite
conditiile de cvorum prevazute de Legea 31/1990 republicata,
modificata si completata si stabilite prin Actul constitutiv
al Societatii pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor, astfel ca Adunarea Generala ordinara
a Actionarilor fiind statutar intrunita, se poate intra in dezbaterea
ordinii de zi.
Ordinea de zi a Adunarii, in forma data publicitatii, a fost
supusa aprobarii actionarilor prezenti care au aprobat-o cu
majoritatea voturilor actionarilor prezenti.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu votul actionarilor
detinatori a 2969018 actiuni (respectiv 95,62%) hotaraste:
Art. 1. Aprobarea revocarii
din functia de cenzor a domnului Rosca Ion.
Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor imputerniceste pe domnul Adrian Alexandru Breazu,
cetatean roman, nascut in Bucuresti – sector 3, la data
de 16.11.1955, domiciliat in Bucuresti, Bd. Tineretului nr.
35, bl. 39, sc. A, et. 4, ap. 19, sector 4, identificat cu CI
seria RT nr. 306119 eliberata de Sectia 14 Politie la data de
27.01.2004, CNP 1551116400472, sa semneze si sa inregistreze
la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti
prezenta hotarare, adoptata in adunarea din data de 25.04.2007,
precum si cele ce decurg din aceasta.
Redactata in 5 (cinci)
exemplare, fiecare cu valoare de original.
PRESEDINTE AL CONSILIULUI
DE ADMINISTRATIE –
DIRECTOR GENERAL
Adrian Alexandru Breazu
SECRETARI A.G.O.A.
Todosie Daniela
Siminea Nicolae
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A
ACTIONARILOR S.C. “TIMPURI NOI” S.A. BUCURESTI
Nr. 8
Data: 25.04.2007.
Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor S.C. “TIMPURI NOI” S.A. Bucuresti
a fost convocata de administratorii Societatii in conformitate
cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
republicata si modificata si ale Actului constitutiv al Societatii
prin anunt publicat in ziarul Romania Libera din data de 21.03.2007
si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, din data de 20.03.2006.
La adunarea generala participa un numar de 14 actionari, detinatori
a 2969018 actiuni nominative, reprezentand 95,62% din capitalul
social, astfel:
- ASOCIATIA SALARIATILOR
“TIMPURI NOI” Bucuresti, persoana juridica de nationalitate
romana, care detine un numar de 2.286.554 actiuni nominative,
reprezentand 73,753% din capitalul social, reprezentata de dl.
Stefan Mihai, imputernicit prin mandat nr. 01/12.04.2006 si
Procura speciala din data de 12.04.2006.
- SIF MUNTENIA S.A. persoana
juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 681.813
actiuni nominative, reprezentand 21,992% din capitalul social,
reprezentata prin d-na Daniela Vasile, conform imputernicirii
si mandatului nr. 4003/23.04.2007.
- Un numar de 12 persoane
fizice, care detine un numar de 651 actiuni.
Se constata de catre Comisia
de Cenzori ca situatia actionarilor societatii, astfel cum a
fost aceasta infatisata mai sus reflecta datele existente in
Registrul actionarilor S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. raportat
la data de referinta stabilita la 30.03.2007.
Se constata de catre Comisia de Cenzori ca sunt indeplinite
conditiile de cvorum prevazute de Legea 31/1990 republicata,
modificata si completata si stabilite prin Actul constitutiv
al Societatii pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor, astfel ca Adunarea Generala ordinara
a Actionarilor fiind statutar intrunita, se poate intra in dezbaterea
ordinii de zi.
Ordinea de zi a Adunarii, in forma data publicitatii, a fost
supusa aprobarii actionarilor prezenti care au aprobat-o cu
majoritatea voturilor actionarilor prezenti.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu votul actionarilor
detinatori a 2969013 actiuni (respectiv 95,62%) hotaraste:
Art. 1. Aprobarea numirii
doamnei Boncota Anca ca auditor financiar pentru o perioada
de 2 ani.
Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor imputerniceste pe domnul Adrian Alexandru Breazu,
cetatean roman, nascut in Bucuresti – sector 3, la data
de 16.11.1955, domiciliat in Bucuresti, Bd. Tineretului nr.
35, bl. 39, sc. A, et. 4, ap. 19, sector 4, identificat cu CI
seria RT nr. 306119 eliberata de Sectia 14 Politie la data de
27.01.2004, CNP 1551116400472, sa semneze si sa inregistreze
la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti
prezenta hotarare, adoptata in adunarea din data de 25.04.2007,
precum si cele ce decurg din aceasta.
Redactata in 5 (cinci)
exemplare, fiecare cu valoare de original.
PRESEDINTE AL CONSILIULUI
DE ADMINISTRATIE –
DIRECTOR GENERAL
Adrian Alexandru Breazu
SECRETARI A.G.O.A.
Todosie Daniela
Siminea Nicolae
HOTARAREA ADUNARII
GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. “TIMPURI NOI” S.A. BUCURESTI
Nr. 9
Data: 25.04.2007.
Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor S.C. “TIMPURI NOI” S.A. Bucuresti
a fost convocata de administratorii Societatii in conformitate
cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
republicata si modificata si ale Actului constitutiv al Societatii
prin anunt publicat in ziarul Romania Libera din data de 21.03.2007
si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, din data de 20.03.2006.
La adunarea generala participa un numar de 14 actionari, detinatori
a 2969018 actiuni nominative, reprezentand 95,62% din capitalul
social, astfel:
- ASOCIATIA SALARIATILOR
“TIMPURI NOI” Bucuresti, persoana juridica de nationalitate
romana, care detine un numar de 2.286.554 actiuni nominative,
reprezentand 73,753% din capitalul social, reprezentata de dl.
Stefan Mihai, imputernicit prin mandat nr. 01/12.04.2006 si
Procura speciala din data de 12.04.2006.
- SIF MUNTENIA S.A. persoana
juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 681.813
actiuni nominative, reprezentand 21,992% din capitalul social,
reprezentata prin d-na Daniela Vasile, conform imputernicirii
si mandatului nr. 4005/23.04.2007.
- Un numar de 12 persoane
fizice, care detine un numar de 651 actiuni.
Se constata de catre Comisia
de Cenzori ca situatia actionarilor societatii, astfel cum a
fost aceasta infatisata mai sus reflecta datele existente in
Registrul actionarilor S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. raportat
la data de referinta stabilita la 30.03.2007.
Se constata de catre Comisia de Cenzori ca sunt indeplinite
conditiile de cvorum prevazute de Legea 31/1990 republicata,
modificata si completata si stabilite prin Actul constitutiv
al Societatii pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor, astfel ca Adunarea Generala ordinara
a Actionarilor fiind statutar intrunita, se poate intra in dezbaterea
ordinii de zi.
Ordinea de zi a Adunarii, in forma data publicitatii, a fost
supusa aprobarii actionarilor prezenti care au aprobat-o cu
majoritatea voturilor actionarilor prezenti.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu votul actionarilor
detinatori a 2969013 actiuni (respectiv 95,62%) hotaraste:
Art. 1. Aprobarea remuneratiei
cuvenita membrilor Consiliului de Administratie al S.C. “Timpuri
Noi” S.A. – Bucuresti, dupa cum urmeaza:
- presedintele Consiliului de Administratie: intre 7 –
10 salarii medii brute pe Societate;
- membru Consiliu de Administratie: intre 3 – 7 salarii
medii brute pe Societate.
Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor imputerniceste pe domnul Adrian Alexandru Breazu,
cetatean roman, nascut in Bucuresti – sector 3, la data
de 16.11.1955, domiciliat in Bucuresti, Bd. Tineretului nr.
35, bl. 39, sc. A, et. 4, ap. 19, sector 4, identificat cu CI
seria RT nr. 306119 eliberata de Sectia 14 Politie la data de
27.01.2004, CNP 1551116400472, sa semneze si sa inregistreze
la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti
prezenta hotarare, adoptata in adunarea din data de 25.04.2007,
precum si cele ce decurg din aceasta.
Redactata in 5 (cinci)
exemplare, fiecare cu valoare de original.
PRESEDINTE AL CONSILIULUI
DE ADMINISTRATIE –
DIRECTOR GENERAL
Adrian Alexandru Breazu
SECRETARI A.G.O.A.
Todosie Daniela
Siminea Nicolae
HOTARAREA ADUNARII GENERALE
ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. “TIMPURI NOI” S.A. BUCURESTI
Nr. 10
Data: 25.04.2007.
Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor S.C. “TIMPURI NOI” S.A. Bucuresti
a fost convocata de administratorii Societatii in conformitate
cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
republicata si modificata si ale Actului constitutiv al Societatii
prin anunt publicat in ziarul Romania Libera din data de 21.03.2007
si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, din data de 20.03.2006.
La adunarea generala participa un numar de 14 actionari, detinatori
a 2969018 actiuni nominative, reprezentand 95,62% din capitalul
social, astfel:
- ASOCIATIA SALARIATILOR
“TIMPURI NOI” Bucuresti, persoana juridica de nationalitate
romana, care detine un numar de 2.286.554 actiuni nominative,
reprezentand 73,753% din capitalul social, reprezentata de dl.
Stefan Mihai, imputernicit prin mandat nr. 01/12.04.2006 si
Procura speciala din data de 12.04.2006.
- SIF MUNTENIA S.A. persoana
juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 681.813
actiuni nominative, reprezentand 21,992% din capitalul social,
reprezentata prin d-na Daniela Vasile, conform imputernicirii
si mandatului nr. 4003/23.04.2007.
- Un numar de 12 persoane
fizice, care detine un numar de 651 actiuni.
Se constata de catre Comisia
de Cenzori ca situatia actionarilor societatii, astfel cum a
fost aceasta infatisata mai sus reflecta datele existente in
Registrul actionarilor S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. raportat
la data de referinta stabilita la 30.03.2007.
Se constata de catre Comisia de Cenzori ca sunt indeplinite
conditiile de cvorum prevazute de Legea 31/1990 republicata,
modificata si completata si stabilite prin Actul constitutiv
al Societatii pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor, astfel ca Adunarea Generala ordinara
a Actionarilor fiind statutar intrunita, se poate intra in dezbaterea
ordinii de zi.
Ordinea de zi a Adunarii, in forma data publicitatii, a fost
supusa aprobarii actionarilor prezenti care au aprobat-o cu
majoritatea voturilor actionarilor prezenti.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu votul actionarilor
detinatori a 2969018 actiuni (respectiv 95,62%) hotaraste:
Art. 1. Aprobarea datei
de 15.05.2007, ca data de inregistrare.
Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor imputerniceste pe domnul Adrian Alexandru Breazu,
cetatean roman, nascut in Bucuresti – sector 3, la data
de 16.11.1955, domiciliat in Bucuresti, Bd. Tineretului nr.
35, bl. 39, sc. A, et. 4, ap. 19, sector 4, identificat cu CI
seria RT nr. 306119 eliberata de Sectia 14 Politie la data de
27.01.2004, CNP 1551116400472, sa semneze si sa inregistreze
la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti
prezenta hotarare, adoptata in adunarea din data de 25.04.2007,
precum si cele ce decurg din aceasta.
Redactata in 5 (cinci)
exemplare, fiecare cu valoare de original.
PRESEDINTE AL CONSILIULUI
DE ADMINISTRATIE –
DIRECTOR GENERAL
Adrian Alexandru Breazu
SECRETARI A.G.O.A.
Todosie Daniela
Siminea Nicolae
C a t r e
Monitorul Oficial al Romaniei
Redactia ziarului „Romania Libera”
Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor
Convocare
Consiliul de Administratie
al S.C. „Timpuri Noi” S.A., cu sediul in Bucuresti,
Splaiul Unirii nr. 165, sector 3, inmatriculata la Oficiul Registrului
Comertului sub nr. J40/38/1991, avand codul de inregistrare
fiscala RO 326717, convoaca, pentru data de 25.04.2007, Adunarea
Generala Ordinara a Actionarilor, la ora 12.00, la sediul S.C.”Timpuri
Noi” S.A. din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 165, sector
3.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot participa si
vota toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor
la data de 30.03.2007, stabilita ca data de referinta.
Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii
nr. 31/1990 republicata si modificata, ale Actului Constitutiv
al societatii si ale Legii nr. 297/2004 si ale reglementarilor
CNVM date in aplicarea acesteia.
Adunarea Generala a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de
zi:
1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului Consiliului
de Administratie pentru exercitiul financiar 2006;
2. Prezentarea Raportului comisiei de cenzori si a Raportului
auditorului financiar;
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare
pentru exercitiul financiar 2006;
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii
pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2006,
in baza rapoartelor prezentate;
5. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bugetului de Venituri
si Cheltuieli si a programului de activitate si investitii pentru
exercitiul financiar 2007;
6. Aprobarea revocarii din functie a membrilor Comisiei de Cenzori,
ca urmare a modificarii Legii nr. 31/1990 prin Legea nr. 441/2006.
7. Numirea auditorului financiar si fixarea duratei contractului
de audit financiar;
8. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de
Administratie al societatii pentru exercitiul financiar 2007;
9. Aprobarea datei de 15.05.2007 ca data de inregistrare, in
conformitate cu dispozitiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004;
10. Imputernicirea d-lui Breazu Adrian Alexandru – Presedintele
Consiliului de Administratie de a semna in numele actionarilor
hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor
si efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea
si aplicarea hotararilor adoptate.
Actionarii pot participa
la adunarea generala ordinara a actionarilor personal sau prin
reprezentanti, conform prevederilor legale, pe baza de procuri
speciale. Actionarii pot obtine modele de procura speciala de
la sediul societatii incepand cu data de 02.04.2007. Un exemplar
original procurii va fi depus la sediul societatii din Bucuresti,
Splaiul Unirii nr.165, sector 3, pana la data de 23.04.2007,
ora 12.00. Procurile depuse dupa aceasta data si ora nu vor
fi luate in considerare.
Situatiile financiare anuale si raportul anual al Consiliului
de Administratie se vor putea consulta de luni pana vineri,
intre orele 10.00 si 16.00, la sediul societatii, de la data
convocarii Adunarii Generale.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima
convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata
pentru data de 26.04.2007, cu mentinerea ordinii de zi, a orei
si a locului de desfasurare.
Informatii suplimentare pot fi obtinute zilnic, de luni pana
vineri, intre orele 10.00 – 16.00, la telefon 021-318.83.01.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Convocare
Consiliul de Administratie
al S.C. „Timpuri Noi” S.A., cu sediul in Bucuresti,
Splaiul Unirii nr. 165, sector 3, inmatriculata la Oficiul Registrului
Comertului sub nr. J40/38/1991, avand codul de inregistrare
fiscala RO 326717, convoaca, pentru data de 25.04.2007, Adunarea
Generala Extraordinara a Actionarilor, la ora 14.00, la sediul
S.C.”Timpuri Noi” S.A. din Bucuresti, Splaiul Unirii
nr. 165, sector 3.
La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pot participa
si vota toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor
la data de 30.03.2007, stabilita ca data de referinta.
Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii
nr. 31/1990 republicata si modificata, ale Actului Constitutiv
al societatii si ale Legii nr. 297/2004 si ale reglementarilor
CNVM date in aplicarea acesteia.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea
ordine de zi:
1. Aprobarea infiintarii unui sediu secundar – punct de
lucru al S.C. „Timpuri Noi” S.A. in Sos. Giurgiului
nr. 3-5, judetul Ilfov, imobil unde se va reloca activitatea
societatii in termen de maxim 2 ani, in conformitate cu Programul
de restructuare;
2. Modificarea Actului Constitutiv al S.C „Timpuri Noi”
S.A., urmare a modificarilor Legii Societatilor Comerciale nr.
31/1990, republicata, introduse prin Legea nr. 441/2006, conform
propunerilor prezentate in Anexa ce constituie parte integranta
din prezentul convocator;
3. Stabilirea modalitatilor de valorificare a imobilului din
Splaiul Unirii nr. 165, sector 3, Bucuresti (vanzare, inchiriere
etc.), proprietatea S.C. „Timpuri Noi” S.A. Bucuresti,
data fiind relocarea activitatii economice a societatii, in
conformitate cu Programul de restructurare;
4. Aprobarea datei de 15.05.2007 ca data de inregistrare, in
conformitate cu dispozitiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004;
5. Imputernicirea d-lui Breazu Adrian Alexandru – Presedintele
Consiliului de Administratie de a semna in numele actionarilor
Actul Constitutiv actualizat si hotararile prezentei Adunari
Generale Extraordinare a Actionarilor si efectuarea tuturor
formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea
hotararilor adoptate.
Actionarii pot participa
la adunarea generala extraordinara a actionarilor personal sau
prin reprezentanti, conform prevederilor legale, pe baza de
procuri speciale. Actionarii pot obtine modele de procura speciala
de la sediul societatii incepand cu data de 02.04.2007. Un exemplar
original procurii va fi depus la sediul societatii din Bucuresti,
Splaiul Unirii nr.165, sector 3, pana la data de 23.04.2007,
ora 14.00. Procurile depuse dupa aceasta data si ora nu vor
fi luate in considerare.
Materialele informative in legatura cu aspectele incluse pe
Ordinea de zi se vor putea consulta de luni pana vineri, intre
orele 10.00 si 16.00, la sediul societatii, de la data convocarii
Adunarii Generale.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima
convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este
convocata pentru data de 26.04.2007, cu mentinerea ordinii de
zi, a orei si a locului de desfasurare.
Informatii suplimentare pot fi obtinute zilnic, de luni pana
vineri, intre orele 10.00 – 16.00, la telefon 021-318.83.01.
MODIFICARI PROPUSE
ALE ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETATII
1. Articolul 1, punctul
1.1 se va modifica si va avea urmatorul continut:
1.1 Societatea, persoana juridica romana, s-a constituit si
functioneaza sub forma societatii pe actiuni in sistem unitar
si isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile
Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare, ale legislatiei
aplicabile societatilor pe actiuni detinute public, ale prezentului
Act Constitutiv, precum si in conformitate cu alte prevederi
legale in materie.
2. Articolul 2, aliniat
2 se va modifica si va avea urmatorul continut:
In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente
intrebuintate in comert, emanand de la societate, trebuie sa
se mentioneze denumirea, forma juridica, sediul social, numarul
din Registrul Comertului si codul unic de inregistrare.
3. La articolul 4 se va
introduce aliniatul 2 cu urmatorul continut:
„Sediul secundar – punctul de lucru va fi situat
in jud. Ilfov, sos. Giurgiului nr.3-5.
4. Articolul 8, punctul
8.1 aliniatul 1 se modifica si va avea urmatorul continut:
Actiunile emise de societate sunt nominative. Actiunile sunt
emise de societate in forma dematerializata si se inregistreaza
in registrul actionarilor. Actiunile sunt indivizibile.
5. Articolul 8, punctul
8.1 aliniatul 3 se modifica si va avea urmatorul continut:
Actiunile nominative pot fi convertite in actiuni la purtator,
prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor,
in conditiile legii.
6. Articolul 8, punctul
8.2.1. aliniat 1 se modifica si va avea urmatorul continut:
Actiunile sunt titluri negociabile tranzactionate pe piata reglementata
de valori mobiliare.
7. Articolul 8, punctul
8.2.1. aliniat 2 se va elimina din Actul Constitutiv
8. Articolul 9 „MAJORAREA
SAU REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL” se modifica si va avea
urmatorul continut:
Art. 9 MAJORAREA SAU REDUCEREA
CAPITALULUI SOCIAL
9.1. Modificarea capitalului social in sensul majorarii sau
al reducerii acestuia se face potrivit prevederilor Actului
Constitutiv si in conformitate cu legislatia aplicabila.
9.1.1. Majorarea capitalului social se face prin emisiunea de
noi actiuni sau prin marirea valorii nominale a actiunilor existente
in schimbul unor noi aporturi in numerar si / sau in natura,
precum si in orice alta modalitate permisa de lege.
9.1.1.1 Capitalul social poate fi majorat numai dupa ce actiunile
din emisiunea precedenta au fost integral achitate.
9.1.1.2. In situatia aprobarii majorarii capitalului social
de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, hotararea
acesteia va fi luata cu o majoritate de cel putin doua treimi
din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
9.1.1.3. Hotararea adunarii generale pentru majorarea capitalului
social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta
un termen de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.
9.1.1.4. Consiliul de Administratie este autorizat prin Actul
Constitutiv sa majoreze capitalul social prin emisiune de noi
actiuni in conditiile legii.
9.1.1.5. Decizia Consiliului de Administratie pentru majorarea
capitalului social se va depune la Oficiul Registrului Comertului.
9.1.1.6. Actiunile emise pentru majorarea capitalului social
vor fi oferite spre subscriere in primul rand actionarilor existenti,
proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda si cu obligatia
ca acestia sa isi exercite dreptul lor de preferinta in termenul
hotarat de Consiliul de Administratie/Adunarea Generala Extraordinara
a Asociatilor.
Termenul pentru exercitarea dreptului de preferinta nu poate
fi mai mic de o luna, cu incepere de la data publicarii Deciziei
Consiliului de Administratie / Hotararii Adunarii Generale Extraordinare
a Asociatilor privind majorarea capitalului social in Monitorul
Oficial, Partea a IV-a.
Dupa expirarea termenului stabilit pentru exercitarea dreptului
de preferinta, actiunile care nu au fost subscrise vor putea
fi oferite catre public.
Termenul de “public” semnifica atat persoane externe
societatii, cat si actionarii care si-au exercitat deja dreptul
de preferinta si au subscris.
9.1.1.7. Sunt exceptate de la prevederile Legii privind piata
de capital operatiunile de majorare a capitalului social realizate
in conditiile contractului de privatizare sau in vederea finalizarii
procesului de privatizare, conform art. 47.1 din Lege nr. 137/2002.
9.1.1.8. Majorarea capitalului social se poate face total sau
partial prin aporturi in natura in conditiile legii.
9.1.2. Reducerea capitalului social sau reintregirea lui se
va face potrivit dispozitiilor legii.
9. Articolul 10 „DREPTURI
SI OBLIGATII SPECIALE DECURGAND DIN ACTIUNI” se modifica
si va avea urmatorul continut:
Art. 10 DREPTURI SI OBLIGATII
SPECIALE DECURGAND DIN ACTIUNI
10.1. Orice actiune platita da dreptul la un vot in adunarea
generala.
10.2. Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise se transmite
potrivit prevederilor legislatiei aplicabile in vigoare.
10.3. Actionarii au dreptul de a putea consulta situatiile financiare
anuale, raportul anual al Consiliului de Administratie si propunerile
cu privire la distribuirea de dividende si de a obtine copii
dupa aceste documente, la cerere.
10.4. Actionarii au dreptul de a adresa intrebari in scris Consiliului
de Adminstratie, referitoare la activitatea societatii, inaintea
datei de desfasurare a Adunarii Generale, urmand a i se raspunde
in cadrul adunarii sau pe o pagina de internet proprie a societatii.
10.5. Dreptul la vot in adunarea generala este proportional
cu numarul actiunilor pe care le poseda.
10.6. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual
sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
- de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, in
cel mult 15 zile de la publicarea convocarii;
- de a cere Consiliului de Administratie convocarea de indata
a adunarii generale, care va fi convocata in termen cel mult
30 de zile si se va intruni in timp de cel mult 60 de zile de
la data primei convocari; In cazul in care consiliul de administratie,
respectiv directoratul, nu convoaca adunarea generala, instanta
de la sediul societatii, cu citarea consiliului de administratie,
va putea autoriza convocarea adunarii generale de catre actionarii
care au formulat cererea. Prin aceeasi incheiere instanta aproba
ordinea de zi, stabileste data de referinta, data tinerii adunarii
generale si, dintre actionari, persoana care o va prezida.
Costurile convocarii adunarii generale, precum si cheltuielile
de judecata, daca instanta aproba cererea, sunt suportate de
societate.
10.7. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual
sau impreuna, cel putin 10% din capitalul social vor putea cere
instantei sa desemneze unul sau mai multi experti, insarcinati
sa analizeze anumite operatiuni din gestiunea societatii si
sa intocmeasca un raport, care sa le fie inmanat si, totodata,
predat oficial consiliului de administratie, precum si cenzorilor
sau auditorilor interni si consiliului de supraveghere, precum
si auditorului financiar, spre a fi finalizat si a se propune
masuri corespunzatoare.
Consiliul de administratie, va include raportul intocmit in
conformitate cu alin. 1 pe ordinea de zi a urmatoarei adunari
generale a actionarilor.
Onorariile expertilor vor fi suportate de societate, cu exceptia
cazurilor in care sesizarea a fost facuta cu rea-credinta.
10.8. Actionarii trebuie sa isi exercite drepturile cu buna-credinta,
cu respectarea drepturilor si a intereselor legitime ale societatii
si ale celorlalti actionari.
10. Articolul 11, punctul
11.1 se modifica si va avea urmatorul continut:
11.1. Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor
persoane, societatea nu este obligata sa inscrie transmiterea
atata timp cat acele persoane nu vor desemna un reprezentant
unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiune.
11. Articolul 11, punctul
11.3 se modifica si va avea urmatorul continut:
11.3. Orice operatiune de vanzare, cumparare, schimb, precum
si orice alta operatiune translativa de proprietate, orice conversie
sau exercitare a unui drept avand ca obiect actiunile emise
de Societate se va desfasura doar pe piata reglementata pe care
se tranzactioneaza actiunile Societatii, in conditiile prevazute
de lege si cu observarea exceptiilor reglementate de legislatia
in materie, inclusiv a celor rezultate din conditiile contractului
de privatizare sau finalizarea procesului de privatizare.
12. Articolul 12, punctul
12.1. se modifica si va avea urmatorul continut:
Art. 12.
12.1. Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor
se considera realizat la momentul inregistrarii dobanditorului
acestora in registrul actionarilor.
13. Articolul 13, punctul
13.2. se modifica si va avea urmatorul continut:
13.2. Adunarea Generala are urmatoarele atributii principale:
a) Sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare
anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie,
de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul.
b) Sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie
si presedintele Consiliului de Administratie.
In cazul societatilor ale caror situatii financiare sunt auditate,
sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit
financiar, precum si sa revoce auditorul financiar.
c) Sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs
membrilor consiliului de administratie.
d) Sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie.
e) Sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa
caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator.
f) Sa hotarasca angajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia
sau a mai multor unitati ale societatii.
14. Articolul 13, punctul 13.3. se modifica si va avea urmatorul
continut:
13.3. Adunarea generala extraordinara are, in principal, urmatoarele
atributii:
a) Schimbarea formei juridice a societatii.
b) Mutarea sediului societatii.
c) Schimbarea obiectului de activitate al societatii.
d) Infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale,
agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitatea
juridica.
e) Prelungirea duratei societatii.
f) Majorarea capitalului social.
g) Reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune
de noi actiuni.
h) Fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii.
i) Dizolvarea anticipata a societatii.
j) Conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau
a actiunile la purtator in actiuni nominative.
k) Conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta.
l) Conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie
sau in actiuni.
m) Emisiunea de obligatiuni.
n) Oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare
alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale
extraordinare.
15. Articolul 13, punctul
13.4. se modifica si va avea urmatorul continut:
13.4. Prin actul constitutiv se deleaga Consiliului de Administratie
exercitiul atributiilor Adunarii Generale Extraordinare mentionate
la lit. b,c,d, f in conditiile legii.
16. Articolul 14 „CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR” se modifica si va avea
urmatorul continut:
Art. 14 CONVOCAREA ADUNARII
GENERALE A ACTIONARILOR
14.1. Adunarile generale se intrunesc in sedinte ordinare sau
extraordinare, la sediul societatii sau in alt loc stabilit
prin anuntul convocator.
Adunarile generale ordinare se intrunesc cel putin o data pe
an, fiind obligatorie intrunirea unei adunari la cel mult 5
luni de la incheierea exercitiului financiar.
Adunarile generale extraordinare se intrunesc ori de cate ori
este nevoie pentru a se lua o hotarare care este de competenta
acestora.
14.2. Adunarile generale se convoaca de catre Consiliul de Administratie,
prin Presedintele Consiliului de Administratie.
Convocarea adunarii generale la cererea actionarilor reprezentand,
individual, sau impreuna cel putin 5% din capitalul social se
va face in mod obligatoriu de catre administratori, cu includerea
pe ordinea de zi a tuturor aspectelor specifice in cererea formulata,
cu respectarea procedurii prevazuta de legislatia in vigoare
in acest sens.
Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
a IV-a si in unul din ziarele de larga raspandire din localitatea
in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata
localitate.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum
si ordinea de zi, cu mentionarea tuturor problemelor care vor
face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pe ordinea
de zi figureaza numirea administratorilor sau a membrilor consiliului
de supraveghere, in convocare se va mentiona lista cuprinzand
informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si
calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia
de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand
fi consultata si completata de acestia.
Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea
actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul
integral al propunerilor.
Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea
de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual
sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social.
Cererile se inainteaza Consiliului de Administratie, respectiv
directoratului, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii,
in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti
actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea
administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere,
si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi,
in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea
de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse
pentru functiile respective.
Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior
convocarii, trebuie publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute
de lege si / sau de actul constitutiv pentru convocarea adunarii
generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la
data mentionata in convocatorul initial.
14.3. Actionarii reprezentand intregul capital social pot decide
ca adunarile generale sa aiba loc si pot sa adopte hotarari
de competenta adunarii fara respectarea formalitatilor de convocare
mentionate mai sus, cu conditia intrunirii unanimitatii.
17. Articolul 15 „ORGANIZAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR” se modifica si va avea
urmatorul continut:
Art. 15 ORGANIZAREA ADUNARII
GENERALE A ACTIONARILOR
15.1. In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunarii
se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie,
sau de catre persoana care ii tine locul.
Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1 pina
la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor,
indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal
intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor
depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege
si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale.
Adunarea generala va putea hotari ca operatiunile prevazute
in alineatul precedent sa fie supravegheate sau indeplinite
de un notar public, pe cheltuiala societatii.
Unul dintre secretari intocmeste procesul-verbal al sedintei
adunarii generale.
Presedintele va putea desemna, dintre angajatii societatii,
unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea
operatiunilor prevazute la alineatele precedente.
Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si a prevederilor
actului constitutiv pentru tinerea adunarii generale, se intra
in ordinea de zi.
Nu pot fi adoptate hotarari asupra unor puncte de pe ordinea
de zi care nu au fost publicate in conformitate cu dispozitiile
art. 117 si 1171 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata,
cu exceptia cazului in care toti actionarii au fost prezenti
sau reprezentati si niciunul dintre acestia nu s-a opus sau
nu a contestat aceasta hotarare.
Un proces-verbal, semnat de presedinte si secretar, va constata
indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii
generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile
in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile
facute de ei in sedinta.
La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare,
precum si listele de prezenta a actionarilor.
Procesul-verbal va fi trecut in registrul adunarilor generale.
Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale
vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului,
spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea a IV-a.
La cerere, fiecare actionar va fi informat cu privire la rezultatele
votului, pentru hotararile luate in cadrul adunarii generale.
Daca societatea detine o pagina de internet proprie, rezultatele
se vor publica si pe aceasta pagina, in termen de cel mult 15
zile de la data adunarii generale.
15.2. Valabilitatea constituirii Adunarii generale si a hotararilor
ei
Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare
este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin
o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii
generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii
conditiilor prevazute la alin. 1, adunarea ce se va intruni
la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de
pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul
intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.
Pentru adunarea generala intrunita la o a doua convocare, nu
se poate prevedea un cvorum minim sau o majoritate mai ridicata.
Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare
este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand
cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar
la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand
cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot.
Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii
prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului
principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare
a capitalului social atunci cand majorarea este hotarata de
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, de schimbare
a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii
se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile
de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in
conditiile legii.
18. Articolul 16 „EXERCITAREA
DREPTULUI DE VOT IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”
se modifica si va avea urmatorul continut:
Art. 16 EXERCITAREA DREPTULUI
DE VOT IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
16.1. Actionarii pot participa si vota in adunarea generala,
in conditiile legii.
Membrii consiliului de administratie, directorii, respectiv
membrii directoratului, ori functionarii societatii nu ii pot
reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii,
daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.
Actionarii care au calitatea de membri ai consiliului de administratie,
directoratului nu pot vota, in baza actiunilor pe care le poseda,
nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor
sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi
in discutie.
Persoanele respective pot vota insa situatia financiara anuala,
daca nu se poate forma majoritatea prevazuta de lege sau de
actul constitutiv.
Actionarul care, intr-o anumita operatiune, are, fie personal,
fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia
al societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind
acea operatiune.
Actionarul care contravine acestei dispozitii este raspunzator
de daunele produse societatii, daca, fara votul sau, nu s-ar
fi obtinut majoritatea ceruta.
16.2. Dreptul de vot nu poate fi cedat.
Orice conventie prin care actionarul se obliga a exercita dreptul
de vot in conformitate cu instructiunile date sau propunerile
formulate de societate sau de persoanele cu atributii de reprezentare
este nula.
16.3. Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului
de administratie, respectiv a membrilor auditorilor interni,
pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare
la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere
si de control ale societatii.
16.4. Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii
sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru actionarii
care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.
Hotararile adunarii generale contrare legii sau actului constitutiv
pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data
publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a,
de oricare dintre actionarii care nu au parte la adunarea generala
sau care au votat contra si au cerut sa insereze aceasta in
procesul-verbal al sedintei.
Membrii consiliului de administratie, respectiv ai consiliului
de supraveghere, nu pot ataca hotararea adunarii generale privitoare
la revocarea lor din functie.
Daca hotararea este atacata de toti membrii consiliului de administratie,
societatea va fi reprezentata in justitie de catre persoana
desemnata de presedintele instantei dintre actionarii ei, care
va indeplini mandatul cu care a fost insarcinata, pana ce adunarea
generala, convocata in acest scop, va alege alta persoana.
16.5. Actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari
a adunarii generale au dreptul de a se retrage din societate
in conditiile legii. Dreptul de retragere poate fi exercitat
in conditiile legii.
19. Articolul 17 punctul
17.1. „Organizare si structura”, subpunctul 17.1.1.
se modifica si va avea urmatorul continut:
17.1.1. Organul administrativ al societatii este Consiliul de
Administratie - organ colegial a carui competenta cuprinde gestiunea
interna a societatii si dreptul de reprezentare a societatii
in relatiile cu tertii.
Consiliul de Administratie este format din 3 membri, care pot
avea calitatea de actionari si isi exercita atributiile pentru
un mandat de 4 ani acordat de adunarea generala ordinara, cu
posibilitatea reinnoirii mandatului pe noi perioade de 4 ani.
Membrii Consiliului de Administratie sunt desemnati de catre
Adunarea Generala a Actionarilor.
Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati la
sedintele Consiliului de Administratie de catre un alt membru
al Consiliului, printr-o procura in forma scrisa acordata acelui
membru.
Consiliul de Administratie poate imputernici pe oricare dintre
membrii sai sa incheie anumite operatiuni sau tipuri de operatiuni.
Adunarea Generala a Actionarilor alege dintre membri un presedinte
al Consiliului. Presedintele este numit pentru o durata care
nu poate depasi durata consiliului sau de administratie.
20. Articolul 17 punctul
17.2 „Garantiile si responsabilitatea membrilor Consiliului
de Administratie”, subpunctul 17.2.1. se modifica si va
avea urmatorul continut:
17.2.1. Administratorii vor incheia asigurare pentru raspundere
profesionala conform legii.
21. Articolul 17 punctul
17.2 „Garantiile si responsabilitatea membrilor Consiliului
de Administratie”, subpunctul 17.2.2. se modifica si va
avea urmatorul continut:
17.2.2. Membrii Consiliului de Administratie sunt solidar raspunzatori
fata de societate pentru:
a) realitatea varsamintelor efectuate de actionari;
b) existenta reala a dividendelor platite;
c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
d) exacta indeplinire a hotararilor Adunarii Generale;
e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si actul
constitutiv le impun.
22. Articolul 17 punctul 17.3. „Functionarea Consiliului
de Administratie” se modifica si va avea urmatorul continut:
17.3. Functionarea Consiliului de Administratie
17.3.1. Consiliul de Administratie se intruneste ori de cate
ori este necesar, insa cel putin o data la 3 luni, la sediul
societatii sau in alt loc considerat adecvat in acest scop,
comunicat membrilor consiliului de administratie si agreat de
catre acestia. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa
acestuia de vicepresedinte. Presedintele desemneaza si un secretar
de sedinta, fie dintre membrii Consiliului de Administratie,
fie din afara acestuia.
Consiliul de Administratie este, de asemenea, convocat la cererea
motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului
general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre
autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei
astfel de cereri.
17.3.2. Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie
va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte
de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin decizie
a consiliului de administratie. Convocarea va cuprinde data,
locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor
care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar
in cazuri de urgenta.
17.3.3. La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care
va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile
luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal
este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel
putin un alt administrator.
17.3.4. Cvorum si vot
Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administratie,
este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor
sai.
Deciziile Consiliului de Administratie se iau de catre membrii
sai, cu votul majoritatii membrilor prezenti sau reprezentati.
In caz de paritate a voturilor, presedintele Consiliului de
Adminitratie beneficiaza de vot decisiv.
Participarea la reuniunile Consiliului de Administratie poate
avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta
(telefon, telefax, videotelefon, s.a.m.d.) care intrunesc conditiile
tehnice necesare pentru identificarea participantilor.
In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si
prin interesul societatii, deciziile Consiliului de Administratie
pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor,
fara a mai fi necesara o intrunire a respectivului organ.
17.3.5. Deciziile Consiliului de Administratie luate in limitele
legii si ale actului constitutiv, sunt obligatorii pentru toti
membrii Consiliului de Adminitratie, inclusiv pentru cei care
nu au luat parte la sedinta sau au votat impotriva, precum si
pentru actionari, in conditiile art.13, punctul 13.4 din actul
constitutiv.
17.3.6. Membrii Consiliului de Administratie nu pot ataca hotararea
adunarii generale privitoare la revocarea lor din functie.
17.3.7. Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai
multor membrii ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate
si poate recurge la experti pentru rezolvarea anumitor probleme.
17.3.8. Cand se creaza un loc vacant in Consiliul de Administratie,
Adunarea Generala a Actionarilor va alege un nou administrator
pentru completarea locului vacant.
23. Articolul 18 se va
redenumi „ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE”
24. Articolul 18 se modifica
si va avea urmatoarea denumire si urmatorul continut:
Art. 18 ATRIBUTIILE CONSILIULUI
DE ADMINISTRATIE
18.1. Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea
actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate
al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea
generala a actionarilor.
Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza,
care nu pot fi delegate directorilor:
a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare
ale Societatii;
b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si
aprobarea planificarii financiare;
c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei
lor;
d) supravegherea activitatii directorilor;
e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale
a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei
societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.
De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atributiile primite
de catre consiliul de administratie din partea adunarii generale
a actionarilor.
18.2. Consiliul de Administratie poate delega atributii de conducere
a Societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul
dintre ei director general. Acesta la randul sau, va putea mandata
cu acordul Consiliului de Administratie din atributiile sale.
Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara
Consiliului de Administratie.
Consiliul de Administratie este mandatat sa incheie actele juridice
necesare desfasurarii activitatii directorilor.
Consiliul de Administratie este insarcinat cu numirea, supravegherea
si revocarea activitatii directorilor.
Consiliul de Administratie inregistreaza in Registrul Comertului
numele persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea, mentionand
daca ele actioneaza impreuna sau separat. Acestea depun la registrul
comertului specimene de semnatura.
Consiliul de administratie reprezinta societatea in raport cu
terti si in justitie, actionand impreuna sau pot imputernici
pe unul dintre ei sa incheie anumite operatiuni, sau tipuri
de operatiuni.
Membrii consiliului de administratie isi vor exercita mandatul
cu loialitate, in interesul societatii.
Administratorul nu incalca aceasta obligatie daca, in momentul
luarii unei decizii de afaceri, el este in mod rezonabil indreptatit
sa considere ca actioneaza in interesul societatii si pe baza
unor informatii adecvate.
In sensul prezentului articol, decizie de afaceri este orice
decizie de a lua sau a nu lua anumite masuri cu privire la administrarea
societatii.
Membrii Consiliului de Administratie nu au voie sa divulge informatiile
confidentiale si secretele de afaceri ale societati, la care
au acces in calitatea lor de administratori. Aceasta obligatie
le revine si dupa incetarea mandatului de administrator.
Consiliul de Administratie va solicita oficiului registrului
comertului inregistrarea numirii directorilor, precum si schimbari
in persoana administratorilor sau directorilor si publicarea
acestor date in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
18.4. Consiliul de Administratie va putea sa incheie acte juridice
in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca
bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze ori
sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul Societatii,
in conditiile legii.
18.5. Consiliul de Administratie poate adopta propriu sau regulament
de functionare.
25. Capitolul VI COMITETUL
DE DIRECTIE se va elimina. Capitolele urmatoare se vor renumerota
in mod corespunzator.
26. Articolul 19 se va
elimina. Articolele urmatoare se vor renumerota in mod corespunzator.
27. Capitolul VII CONTROLUL
ACTIVITATII SOCIETATII se va renumerota, va deveni Capitolul
VI si se va redenumi AUDITAREA SITUATIILOR FINACIARE
28. Articolul 20 se renumeroteaza,
devine art.19, se modifica si va avea urmatorul continut:
ART. Adunarea Generala a Actionarilor va numi un auditor financiar
si va fixa durata minima a contractului de audit financiar.
Consiliul de Administratie va incheia contractul de audit financiar.
29. Articolul 21 din vechea
renumerotare se elimina. Articolele urmatoare se vor renumerota
in mod corespunzator
30. Capitolul VIII ACTIVITATEA
SOCIETATII se renumeroteaza si va deveni
Capitolul VII
31. Articolul 22 se renumeroteaza,
devine art.20, se modifica si va avea urmatorul continut:
ART. 20. Exercitiul economico-financiar
si conturile societatii. Asigurarea
20.1. Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si
se termina la 31 decembrie la fiecarui an.
20.2. Operatiunile in conturile bancare ale societatii, in lei
si in valuta, se vor efectua potrivit decizilor Consiliului
de Administratie.
20.3. Societatea va asigura bunurile sale contra riscurilor
de incendiu, precum si a altor riscuri daca va considera necesar.
32. Articolul 23 se renumeroteaza,
devine art.21, se modifica si va avea urmatorul continut:
Art. 21. Personalul societatii
21.1. Membrii Cosiliului de Administratie si auditorul financiar
sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Directorul General
si directorii executivi sunt numiti de catre Consiliul de Administratie.
Restul personalului este angajat de catre Directorul General.
33. Articolul 24 „Amortizarea fondurilor si finantarea
activitatii Societatii” din vechea numerotare se renumeroteaza
si devine articolul 22
34. Articolul 25 se renumeroteaza,
devine art.23, se modifica si va avea urmatorul continut:
Art. 23. Intocmirea situatiilor
financiare anuale
Societatea va intocmi anual situatiile financiare si va tine
contabilitatea in lei a activitatii ecomico-financiare, conform
dispozitiilor legale privind sistemul de contabilitate din Romania.
Situatiile financiare anuale vor fi supuse aprobarii Adunarii
Generale, fiind insotite de raportul Consiliului de Administratie,
de raportul auditorului financiar si de documente justificative.
Dupa aprobarea de catre Adunarea Generala, aceste documente
contabile, insotite de procesul-verbal al sedintei Adunarii
Generale, vor fi depuse la Administratia Finantelor Publice
de la sediul social si la Oficiul Registrului Comertului de
pe langa Tribunalul Bucuresti, prin grija Presedintelui Consiliului
de Administratie, in termen de 15 zile de la data sedintei adunarii
generale.
De asemenea, situatiile financiare anuale vor fi transmise,
in conditiile legii, catre CNVM si piata reglementata pe care
se tranzactioneaza actiunile societatii.
35. Articolul 26 se renumeroteaza,
devine art.24, se modifica si va avea urmatorul continut:
Art. 24. Calculul si repartizarea
profiturilor si pierderilor
24.1. Profitul societatii se stabileste anual, prin situatiile
financiare aprobate de adunarea generala ordinara a actionarilor,
in conformitate cu reglementarile fiscale si contabile in materie.
24.2. Din profitul net al societatii, Adunarea Generala poate
decide constituirea unor fonduri destinate modernizarii, cercetarii
si dezvoltarii, efectuarii de investitii, precum si pentru alte
destinatii stabilite de catre Adunarea Generala.
24.3. Din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel
putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta
va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.
24.4. Dividende
24.4.1. Dividendele cuvenite actionarilor se vor distribui conform
legii, in termen de maxim 6 luni de la data Adunarii Generale
a Asociatilor de stabilire a dividendului.
Dividendele cuvenite actionarilor nu vor putea fi distribuite
decat din profituri determinate potrivit legislatiei financiar-contabile,
proportional cu cotele de participare ale actionarilor la capitalul
social varsat.
24.4.2. Oricare dintre actionari poate ceda cu titlu gratuit
dividendele fixate de catre Adunarea Generala in favoarea sa,
in scopul valorificarii acestora de catre societate pentru imbunatatirea
si dezvoltarea capacitatilor de orice natura folosite de societate
pentru indeplinirea obiectului sau de activitate.
24.5. In cazul in care se constata o pierdere a activului net,
capitalul social va trebui intregit sau redus inainte de a se
putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.
36. Articolul 27 se renumeroteaza,
devine art.25, se modifica si va avea urmatorul continut:
Art. 25. Registrele Societatii
„Societatea trebuie sa tina, dupa caz, urmatoarele registre:
a) registrul actionarilor va fi tinut de o societate de registru;
b) registrul sedintelor si deliberarilor Adunarilor Generale;
c) registrul sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie;
d) registrul sedintelor si deliberarilor comitetului de directie,
daca este cazul;
e) registrul deliberarilor si constatarilor auditorului financiar;
f) registrele contabile, prevazute de legislatia financiar-contabila
in vigoare;
g) orice alte registre prevazute de catre normele speciale.
37. Capitolul IX MODIFICAREA
FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, DIVIZAREA, FUZIUNEA,
LITIGII se renumeroteaza si va deveni Capitolul VIII.
38. Articolul 28 „MODIFICAREA
FORMEI JURIDICE” din vechea numerotare se renumeroteaza
si devine articolul 26.
39. Articolul 29 „DIZOLVAREA
SI LICHIDAREA SOCIETATII” din vechea numerotare se renumeroteaza
si devine articolul 27.
40. Articolul 30 „FUZIUNEA
SI DIVIZAREA SOCIETATII” din vechea numerotare se renumeroteaza
si devine articolul 28.
41. Articolul 31 „LITIGII”
din vechea numerotare se renumeroteaza si devine articolul 29.
42. Capitolul X „DISPOZITII
FINALE” se renumeroteaza si va deveni Capitolul IX.
43. Articolul 32 se renumeroteaza,
devine art.30, se modifica si va avea urmatorul continut:
30.1. Prezentul act constitutiv poate fi modificat prin act
aditional sau prin hotararea Adunarii Generale ori prin decizia
Consiliului de Administratie, dupa caz, in conformitate cu legislatia
romana.
30.2. Prezentul act constitutiv se completeaza cu dispozitiile
dreptului comun si ale legislatiei speciale in materia societatilor
comerciale pe actiuni detinute public.
30.3. Prezentul act constitutiv a fost retranscris si actualizat
cu toate modificarile si intra in vigoare si poate produce efecte
juridice de la data autentificarii/certificarii sale.
ACT CONSTITUTIV al S.C. “TIMPURI
NOI” S.A. – Bucuresti
- PROIECT -
Prin prezentul act constitutiv,
cu valoare de inscris unic care reuneste prevederile statutului
si contractului de societate, Noi, Subscrisii ASOCIATIA SALARIATILOR
“TIMPURI NOI”, S.I.F. MUNTENIA S.A. si restul actionarilor
– persoane fizice / juridice (PPM si altii) din lista
anexata prezentului act constitutiv, am hotarat actualizarea
Statutului Societatii si adaptarea lui la prevederile legale
actuale in materie de societati comerciale detinute public,
dupa cum urmeaza:
PREAMBUL. ACTIONARII
- ASOCIATIA SALARIATILOR “TIMPURI NOI”, persoana
juridica de drept privat de nationalitate romana, cu sediul
in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 165, sector 3, inregistrata
la Registrul Special al persoanelor juridice la pozitia 8/28.09.2001,
in temeiul Sentintei Civile nr. 49/27.04.1998, definitiva si
irevocabila, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia
IV Civila in Dosarul nr. 13/PAS/1998
- SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA S.A., persoana
juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr.
16, sector 4, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului
de langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J 40/27499/02.11.1992,
C.U.I. 3168735
- LISTA ALTI ACTIONARI PERSOANE FIZICE/JURIDICE (PPM si altii)
CAPITOLUL I. FORMA JURIDICA,
DENUMIREA, SEDIUL, DURATA
ART. 1. FORMA JURIDICA
1.1. Societatea, persoana juridica romana, s-a constituit si
functioneaza sub forma societatii pe actiuni in sistem unitar
si isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile
Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare, ale legislatiei
aplicabile societatilor pe actiuni detinute public, ale prezentului
Act Constitutiv, precum si in conformitate cu alte prevederi
legale in materie.
1.2. Ca persoana juridica, societatea este subiect de drept
distinct de actionarii care au constituit-o, putand sa dobandeasca
drepturi si sa isi asume obligatii prin incheierea de acte juridice
prin organele sale desemnate si avand capacitatea de a sta in
fata oricarei autoritati publice in nume propriu, prin reprezentantii
sai legali.
1.3. Societatea raspunde fata de terti cu intregul sau patrimoniu,
iar actionarii raspund numai pana la concurenta capitalului
social subscris.
ART. 2. DENUMIREA SOCIETATII
Denumirea societatii comerciale este “S.C. TIMPURI NOI
S.A.” – Bucuresti.
In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente
intrebuintate in comert, emanand de la societate, trebuie sa
se mentioneze denumirea, forma juridica, sediul social, numarul
din Registrul Comertului si codul unic de inregistrare.
ART. 3. SEDIUL SOCIETATII
Sediul social este in Romania, Municipiul Bucuresti, Splaiul
Unirii nr. 165, sector 3. Acesta poate fi schimbat potrivit
dispozitiilor prezentului Act Constitutiv.
ART. 4. SEDII SECUNDARE
Pentru o buna desfasurare a activitatii, societatea va putea
infiinta, cu respectarea formalitatilor legale pentru constituirea
lor in mod valabil, sucursale, reprezentante, agentii, puncte
de lucru, birouri, magazine, depozite in orice localitati din
tara si din strainatate.
Sediul secundar – punct de lucru va fi situat in judetul
Ilfov , sos. Giurgiului nr.3-5.
ART. 5. DURATA SOCIETATII
Societatea isi desfasoara activitatea pe o perioada nelimitata,
cu posibilitatea modificarii termenului statutar din termen
incert, in termen cert, prin hotararea adunarii general extraordinare.
CAPITOLUL II. OBIECTUL
DE ACTIVITATE
ART. 6. OBIECTUL DE ACTIVITATE
Domeniul principal in care Societatea isi desfasoara activitatea
este fabricarea de echipamente pentru producerea si utilizarea
energiei mecanice (cu exceptia motoarelor pentru avioane, autovehicule
si motociclete) – 291 cod CAEN.
Activitatea principala
a societatii consta in Fabricarea de motoare si turbine (cu
exceptia motoarelor pentru avioane, autovehicule si motociclete)
– 2911 cod CAEN.
Celelalte activitati desfasurate in subsidiar de societate sunt,
conform Codului CAEN, urmatoarele:
- Turnarea fontei – 2751 Cod CAEN;
- Turnarea metalelor neferoase usoare – 2753 Cod CAEN;
- Turnarea altor metale neferoase – 2754 Cod CAEN;
- Fabricarea de pompe si compresoare – 2912 Cod CAEN;
- Fabricarea altor echipamente de utilizare generala –
2924 Cod CAEN;
- Fabricarea altor masini si utilaje specifice – 2956
Cod CAEN;
- Constructii de cladiri si lucrari de geniu civil – 4521
Cod CAEN;
- Lucrari de tamplarie si dulgherie – 4542 Cod CAEN;
- Lucrari de pardosire si placare a peretilor – 4543 Cod
CAEN;
- Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri –
4544 Cod CAEN;
- Alte lucrari de finisare – 4545 Cod CAEN;
- Intretinerea si repararea autovehiculelor – 5020 Cod
CAEN;
- Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale,
nave si aeronave – 5114 Cod CAEN;
- Comert cu ridicata al altor produse – 5190 Cod CAEN;
- Reparatii de alte articole personale n.c.a. – 5274 Cod
CAEN;
- Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta
tehnica legate de acestea – 7420 Cod CAEN;
- Transporturi rutiere de marfuri – 6024 Cod CAEN;
- Comert cu ridicata al altor aparaturi utilizate in industrie,
comert si transporturi – 5187 Cod CAEN;
- Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare
predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun –
5211 Cod CAEN;
Obiectul de activitate
al societatii poate fi extins cu respectarea dispozitiilor statutare,
iar activitatile economice nou prevazute se vor putea desfasura
de la data autorizarii legale, potrivit reglementarilor legale
in vigoare. In vederea realizarii obiectului de activitate,
societatea va putea sa incheie contracte cu parteneri romani
si straini, persoane fizice si juridice si sa infiinteze societati
comerciale cu capital romanesc sau mixt, pe baza principiului
libertatii cotractuale exercitat in conditiile legii in vigoare.
CAPITOLUL III. CAPITALUL
SOCIAL, ACTIUNILE
ART. 7. CAPITALUL SOCIAL
7.1. Capitalul social subcris si varsat
Capitalul social subscris este de 7.762.432,5 RON, integral
varsat.
Capitalul social este divizat in 3.104.972 actiuni nominative,
dematerializate, cu o valoare nominala de 2,5 RON fiecare.
7.2. Aportul actionarilor la capitalul social, numarul de actiuni
nominative detinute de acestia si participarea actionarilor
la capitalul social, sunt dupa cum urmeaza:
- Asociatia Salariatilor “TIMPURI NOI” contribuie
la formarea captialului social cu 5.716.385 RON, si detine un
numar de 2.286.554 actiuni nominative, dematerializate, cu o
valoare nominala de 2,5 RON fiecare, si o valoare nominala totala
de 5.716.385 RON, ceea ce reprezinta o cota de participare de
73,641% din capitalul social;
- S.I.F. MUNTENIA S.A. contribuie la formarea capitalului social
cu 1.704.532,5 RON si detine un numar de 681.813 actiuni nominative,
dematerializate, cu o valoare nominala de 2,5 RON fiecare, si
o valoare nominala totala de 1.704.532,5 RON, ceea ce reprezinta
o cota de participare de 21,958% din capitalul social;
- LISTA ACTIONARILOR – persoane fizice (PPM) / juridice
contribuie la formarea capitalului social cu 341.515 RON si
detine un numar de 136.606 actiuni nominative, dematerializate,
cu o valoare nominala de 2,5 RON fiecare, si o valoare nominala
totala de 341.515 RON, ceea ce reprezinta o cota de participare
de 4,401 % din capitalul social.
ART. 8. ACTIUNILE
8.1. Actiunile emise de societate sunt nominative. Actiunile
sunt emise de societate in forma dematerializata si se inregistreaza
in registrul actionarilor. Actiunile sunt indivizibile.
Actiunile sunt egale ca valoare si acorda posesorilor drepturi
egale: fiecare actiune confera titularului dreptul la dividende,
dreptul de a alege si de a fi ales in organele societatii, dreptul
de vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de preferinta
la subscrierea actiunilor emise pentru majorarea capitalului
social, dreptul la informare, dreptul de a participa la impartirea
activului net in cazul lichidarii societatii, precum si alte
drepturi, conform prevederilor actului constitutiv si ale legilor
romane.
Actiunile nominative pot fi convertite in actiuni la purtator,
prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor,
in conditiile legii.
8.2.1. Actiunile sunt titluri negociabile tranzactionate pe
piata reglementata de valori mobiliare.
8.2.2. Societatea va putea recurge la imprumuturi prin emisiune
si suscriptie publica de obligatiuni, cu respectarea dispozitiilor
legale privind autorizarea, promovarea si legalizarea unor asemenea
operatiuni.
ART. 9. MAJORAREA SAU
REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL
9.1. Modificarea capitalului social in sensul majorarii sau
al reducerii acestuia se face potrivit prevederilor Actului
Constitutiv si in conformitate cu legislatia aplicabila.
9.1.1. Majorarea capitalului social se face prin emisiunea de
noi actiuni sau prin marirea valorii nominale a actiunilor existente
in schimbul unor noi aporturi in numerar si / sau in natura,
precum si in orice alta modalitate permisa de lege.
9.1.1.1 Capitalul social poate fi majorat numai dupa ce actiunile
din emisiunea precedenta au fost integral achitate.
9.1.1.2. In situatia aprobarii majorarii capitalului social
de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, hotararea
acesteia va fi luata cu o majoritate de cel putin doua treimi
din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
9.1.1.3. Hotararea adunarii generale pentru majorarea capitalului
social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta
un termen de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.
9.1.1.4. Consiliul de Administratie este autorizat prin Actul
Constitutiv sa majoreze capitalul social prin emisiune de noi
actiuni in conditiile legii.
9.1.1.5. Decizia Consiliului de Administratie pentru majorarea
capitalului social se va depune la Oficiul Registrului Comertului.
9.1.1.6. Actiunile emise pentru majorarea capitalului social
vor fi oferite spre subscriere in primul rand actionarilor existenti,
proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda si cu obligatia
ca acestia sa isi exercite dreptul lor de preferinta in termenul
hotarat de Consiliul de Administratie/Adunarea Generala Extraordinara
a Asociatilor.
Termenul pentru exercitarea dreptului de preferinta nu poate
fi mai mic de o luna, cu incepere de la data publicarii Deciziei
Consiliului de Administratie / Hotararii Adunarii Generale Extraordinare
a Asociatilor privind majorarea capitalului social in Monitorul
Oficial, Partea a IV-a.
Dupa expirarea termenului stabilit pentru exercitarea dreptului
de preferinta, actiunile care nu au fost subscrise vor putea
fi oferite catre public.
Termenul de “public” semnifica atat persoane externe
societatii, cat si actionarii care si-au exercitat deja dreptul
de preferinta si au subscris.
9.1.1.7. Sunt exceptate de la prevederile Legii privind piata
de capital operatiunile de majorare a capitalului social realizate
in conditiile contractului de privatizare sau in vederea finalizarii
procesului de privatizare, conform art. 47.1 din Lege nr. 137/2002.
9.1.1.8. Majorarea capitalului social se poate face total sau
partial prin aporturi in natura in conditiile legii.
9.1.2. Reducerea capitalului social sau reintregirea lui se
va face potrivit dispozitiilor legii.
ART. 10. DREPTURI SI OBLIGATII
SPECIALE DECURGAND DIN ACTIUNI
10.1. Orice actiune platita da dreptul la un vot in adunarea
generala.
10.2. Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise se transmite
potrivit prevederilor legislatiei aplicabile in vigoare.
10.3. Actionarii au dreptul de a putea consulta situatiile financiare
anuale, raportul anual al Consiliului de Administratie si propunerile
cu privire la distribuirea de dividende si de a obtine copii
dupa aceste documente, la cerere.
10.4. Actionarii au dreptul de a adresa intrebari in scris Consiliului
de Adminstratie, referitoare la activitatea societatii, inaintea
datei de desfasurare a Adunarii Generale, urmand a i se raspunde
in cadrul adunarii sau pe o pagina de internet proprie a societatii.
10.5. Dreptul la vot in adunarea generala este proportional
cu numarul actiunilor pe care le poseda.
10.6. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual
sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
- de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, in
cel mult 15 zile de la publicarea convocarii;
- de a cere Consiliului de Administratie convocarea de indata
a adunarii generale, care va fi convocata in termen cel mult
30 de zile si se va intruni in timp de cel mult 60 de zile de
la data primei convocari; In cazul in care consiliul de administratie,
respectiv directoratul, nu convoaca adunarea generala, instanta
de la sediul societatii, cu citarea consiliului de administratie,
va putea autoriza convocarea adunarii generale de catre actionarii
care au formulat cererea. Prin aceeasi incheiere instanta aproba
ordinea de zi, stabileste data de referinta, data tinerii adunarii
generale si, dintre actionari, persoana care o va prezida.
Costurile convocarii adunarii generale, precum si cheltuielile
de judecata, daca instanta aproba cererea, sunt suportate de
societate.
10.7. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual
sau impreuna, cel putin 10% din capitalul social vor putea cere
instantei sa desemneze unul sau mai multi experti, insarcinati
sa analizeze anumite operatiuni din gestiunea societatii si
sa intocmeasca un raport, care sa le fie inmanat si, totodata,
predat oficial consiliului de administratie, precum si cenzorilor
sau auditorilor interni si consiliului de supraveghere, precum
si auditorului financiar, spre a fi finalizat si a se propune
masuri corespunzatoare.
Consiliul de administratie, va include raportul intocmit in
conformitate cu alin. 1 pe ordinea de zi a urmatoarei adunari
generale a actionarilor.
Onorariile expertilor vor fi suportate de societate, cu exceptia
cazurilor in care sesizarea a fost facuta cu rea-credinta.
10.8. Actionarii trebuie sa isi exercite drepturile cu buna-credinta,
cu respectarea drepturilor si a intereselor legitime ale societatii
si ale celorlalti actionari.
ART. 11. CESIUNEA ACTIUNILOR
11.1. Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor
persoane, societatea nu este obligata sa inscrie transmiterea
atata timp cat acele persoane nu vor desemna un reprezentant
unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiune.
11.2. In cazul in care, din orice motiv, numarul actionarilor
se reduce sub minimul legal prevazut pentru societatea pe actiuni,
societatea trebuie sa indeplineasca formalitatile legale de
inregistrare si publicitate pentru noua forma juridica in care
se va constitui sau sa procedeze la completarea numarului actionarilor
in termen de 9 luni de la data constatarii reducerii numarului
de actionari sub minimul legal.
11.3. Orice operatiune de vanzare, cumparare, schimb, precum
si orice alta operatiune translativa de proprietate, orice conversie
sau exercitare a unui drept avand ca obiect actiunile emise
de Societate se va desfasura doar pe piata reglementata pe care
se tranzactioneaza actiunile Societatii, in conditiile prevazute
de lege si cu observarea exceptiilor reglementate de legislatia
in materie, inclusiv a celor rezultate din conditiile contractului
de privatizare sau finalizarea procesului de privatizare.
ART. 12.
12.1.Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor se
considera realizat la momentul inregistrarii dobanditorului
acestora in registrul actionarilor.
CAPITOLUL IV. ADUNAREA
GENERALA A ACTIONARILOR
ART. 13. ATRIBUTII
13.1. Adunarea generala este organul de conducere al societatii,
care hotaraste cu privire la activitatea ei comerciala, financiara
si juridica.
Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
13.2. Adunarea Generala are urmatoarele atributii principale:
a) Sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare
anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie,
de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul.
b) Sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie
si presedintele Consiliului de Administratie.
In cazul societatilor ale caror situatii financiare sunt auditate,
sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit
financiar, precum si sa revoce auditorul financiar.
c) Sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs
membrilor consiliului de administratie.
d) Sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie.
e) Sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa
caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator.
f) Sa hotarasca angajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia
sau a mai multor unitati ale societatii.
13.3. Adunarea generala extraordinara are, in principal, urmatoarele
atributii:
a) Schimbarea formei juridice a societatii.
b) Mutarea sediului societatii.
c) Schimbarea obiectului de activitate al societatii.
d) Infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale,
agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitatea
juridica.
e) Prelungirea duratei societatii.
f) Majorarea capitalului social.
g) Reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune
de noi actiuni.
h) Fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii.
i) Dizolvarea anticipata a societatii.
j) Conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau
a actiunile la purtator in actiuni nominative.
k) Conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta.
l) Conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie
sau in actiuni.
m) Emisiunea de obligatiuni.
n) Oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare
alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale
extraordinare.
13.4. Prin actul constitutiv se deleaga Consiliului de Administratie
exercitiul atributiilor Adunarii Generale Extraordinare mentionate
la lit. b,c,d, f in conditiile legii.
ART. 14. CONVOCAREA ADUNARII
GENERALE A ACTIONARILOR
14.1. Adunarile generale se intrunesc in sedinte ordinare sau
extraordinare, la sediul societatii sau in alt loc stabilit
prin anuntul convocator.
Adunarile generale ordinare se intrunesc cel putin o data pe
an, fiind obligatorie intrunirea unei adunari la cel mult 5
luni de la incheierea exercitiului financiar.
Adunarile generale extraordinare se intrunesc ori de cate ori
este nevoie pentru a se lua o hotarare care este de competenta
acestora.
14.2. Adunarile generale se convoaca de catre Consiliul de Administratie,
prin Presedintele Consiliului de Administratie.
Convocarea adunarii generale la cererea actionarilor reprezentand,
individual, sau impreuna cel putin 5% din capitalul social se
va face in mod obligatoriu de catre administratori, cu includerea
pe ordinea de zi a tuturor aspectelor specifice in cererea formulata,
cu respectarea procedurii prevazuta de legislatia in vigoare
in acest sens.
Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
a IV-a si in unul din ziarele de larga raspandire din localitatea
in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata
localitate.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum
si ordinea de zi, cu mentionarea tuturor problemelor care vor
face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pe ordinea
de zi figureaza numirea administratorilor sau a membrilor consiliului
de supraveghere, in convocare se va mentiona lista cuprinzand
informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si
calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia
de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand
fi consultata si completata de acestia.
Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea
actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul
integral al propunerilor.
Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea
de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual
sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social.
Cererile se inainteaza Consiliului de Administratie, respectiv
directoratului, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii,
in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti
actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea
administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere,
si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi,
in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea
de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse
pentru functiile respective.
Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior
convocarii, trebuie publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute
de lege si / sau de actul constitutiv pentru convocarea adunarii
generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la
data mentionata in convocatorul initial.
14.3. Actionarii reprezentand intregul capital social pot decide
ca adunarile generale sa aiba loc si pot sa adopte hotarari
de competenta adunarii fara respectarea formalitatilor de convocare
mentionate mai sus, cu conditia intrunirii unanimitatii.
ART. 15. ORGANIZAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
15.1. In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunarii
se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie,
sau de catre persoana care ii tine locul.
Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1 pina
la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor,
indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal
intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor
depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege
si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale.
Adunarea generala va putea hotari ca operatiunile prevazute
in alineatul precedent sa fie supravegheate sau indeplinite
de un notar public, pe cheltuiala societatii.
Unul dintre secretari intocmeste procesul-verbal al sedintei
adunarii generale.
Presedintele va putea desemna, dintre angajatii societatii,
unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea
operatiunilor prevazute la alineatele precedente.
Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si a prevederilor
actului constitutiv pentru tinerea adunarii generale, se intra
in ordinea de zi.
Nu pot fi adoptate hotarari asupra unor puncte de pe ordinea
de zi care nu au fost publicate in conformitate cu dispozitiile
art. 117 si 1171 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata,
cu exceptia cazului in care toti actionarii au fost prezenti
sau reprezentati si niciunul dintre acestia nu s-a opus sau
nu a contestat aceasta hotarare.
Un proces-verbal, semnat de presedinte si secretar, va constata
indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii
generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile
in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile
facute de ei in sedinta.
La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare,
precum si listele de prezenta a actionarilor.
Procesul-verbal va fi trecut in registrul adunarilor generale.
Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale
vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului,
spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea a IV-a.
La cerere, fiecare actionar va fi informat cu privire la rezultatele
votului, pentru hotararile luate in cadrul adunarii generale.
Daca societatea detine o pagina de internet proprie, rezultatele
se vor publica si pe aceasta pagina, in termen de cel mult 15
zile de la data adunarii generale.
15.2. Valabilitatea constituirii Adunarii generale si a hotararilor
ei
Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare
este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin
o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii
generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii
conditiilor prevazute la alin. 1, adunarea ce se va intruni
la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de
pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul
intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.
Pentru adunarea generala intrunita la o a doua convocare, nu
se poate prevedea un cvorum minim sau o majoritate mai ridicata.
Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare
este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand
cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar
la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand
cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot.
Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii
prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului
principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare
a capitalului social atunci cand majorarea este hotarata de
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, de schimbare
a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii
se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile
de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in
conditiile legii.
ART. 16. EXERCITAREA DREPTULUI
DE VOT IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
16.1. Actionarii pot participa si vota in adunarea generala,
in conditiile legii.
Membrii consiliului de administratie, directorii, respectiv
membrii directoratului, ori functionarii societatii nu ii pot
reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii,
daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.
Actionarii care au calitatea de membri ai consiliului de administratie,
directoratului nu pot vota, in baza actiunilor pe care le poseda,
nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor
sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi
in discutie.
Persoanele respective pot vota insa situatia financiara anuala,
daca nu se poate forma majoritatea prevazuta de lege sau de
actul constitutiv.
Actionarul care, intr-o anumita operatiune, are, fie personal,
fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia
al societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind
acea operatiune.
Actionarul care contravine acestei dispozitii este raspunzator
de daunele produse societatii, daca, fara votul sau, nu s-ar
fi obtinut majoritatea ceruta.
16.2. Dreptul de vot nu poate fi cedat.
Orice conventie prin care actionarul se obliga a exercita dreptul
de vot in conformitate cu instructiunile date sau propunerile
formulate de societate sau de persoanele cu atributii de reprezentare
este nula.
16.3. Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului
de administratie, respectiv a membrilor auditorilor interni,
pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare
la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere
si de control ale societatii.
16.4. Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii
sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru actionarii
care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.
Hotararile adunarii generale contrare legii sau actului constitutiv
pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data
publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a,
de oricare dintre actionarii care nu au parte la adunarea generala
sau care au votat contra si au cerut sa insereze aceasta in
procesul-verbal al sedintei.
Membrii consiliului de administratie, respectiv ai consiliului
de supraveghere, nu pot ataca hotararea adunarii generale privitoare
la revocarea lor din functie.
Daca hotararea este atacata de toti membrii consiliului de administratie,
societatea va fi reprezentata in justitie de catre persoana
desemnata de presedintele instantei dintre actionarii ei, care
va indeplini mandatul cu care a fost insarcinata, pana ce adunarea
generala, convocata in acest scop, va alege alta persoana.
16.5. Actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari
a adunarii generale au dreptul de a se retrage din societate
in conditiile legii. Dreptul de retragere poate fi exercitat
in conditiile legii.
CAPITOLUL V. CONSILIUL
DE ADMINISTRATIE
ART. 17. ORGANIZARE, STRUCTURA
SI FUNCTIONARE
17.1. Organizare si structura
17.1.1. Organul administrativ al societatii este Consiliul de
Administratie - organ colegial a carui competenta cuprinde gestiunea
interna a societatii si dreptul de reprezentare a societatii
in relatiile cu tertii.
Consiliul de Administratie este format din 3 membri, care pot
avea calitatea de actionari si isi exercita atributiile pentru
un mandat de 4 ani acordat de adunarea generala ordinara, cu
posibilitatea reinnoirii mandatului pe noi perioade de 4 ani.
Membrii Consiliului de Administratie sunt desemnati de catre
Adunarea Generala a Actionarilor.
Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati la
sedintele Consiliului de Administratie de catre un alt membru
al Consiliului, printr-o procura in forma scrisa acordata acelui
membru.
Consiliul de Administratie poate imputernici pe oricare dintre
membrii sai sa incheie anumite operatiuni sau tipuri de operatiuni.
Adunarea Generala a Actionarilor alege dintre membri un presedinte
al Consiliului. Presedintele este numit pentru o durata care
nu poate depasi durata consiliului sau de administratie.
17.1.2. Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:
- Dl. Adrian – Alexandru Breazu, cetatean roman, nascut
in Bucuresti – sector 3 la data de 16.11.1955, domiciliat
in Bucuresti, Bld. Tineretului nr. 35, bl. 39, sc. A, et. 4,
ap. 19, sector 4, identificat cu CI seria RT, nr. 306119, eliberata
de Sectia 14 Politia la data de 27.01.2004, CNP 1551116400472
– presedinte;
- Dl. Ionescu Gheorghe – cetatean roman, nascut in Com.
Malureni, jud. Arges, la data de 17.02.1953, domicilat in Bucuresti,
Splaiul Unirii nr. 10, bl. B5, sc. 4, et. 7, ap. 94,sector 4,
identificat cu CI seria DP, nr. 004702, eliberata de IGP-DEP
la data de 23.02.1998, CNP 1530217400420 - membru;
- Dl. Mircea Oancea – cetatean roman, nascut in com. Izlaz
– jud. Teleorman la data de 25.12.1964, domiciliat in
Bucuresti, Str. Lt. Col. Dumitru Papazoglu, nr. 1, bl. B5, sc.
3, et. 1, ap. 70, sector 3, identificat cu CI seria DP nr. 062813,
eliberata de I.G.P. – S.E.P. la data de 26.06.2001, CNP
1641225343231 – membru.
Consiliul de Administratie poate desemna dintre membrii sai
un vicepresedinte.
17.2. Garantiile si responsabilitatea membrilor Consiliului
de Administratie
17.2.1. Administratorii vor incheia asigurare pentru raspundere
profesionala conform legii.
17.2.2. Membrii Consiliului de Administratie sunt solidar raspunzatori
fata de societate pentru:
a) realitatea varsamintelor efectuate de actionari;
b) existenta reala a dividendelor platite;
c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
d) exacta indeplinire a hotararilor Adunarii Generale;
e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si actul
constitutiv le impun.
17.3. Functionarea Consiliului de Administratie
17.3.1. Consiliul de Administratie se intruneste ori de cate
ori este necesar, insa cel putin o data la 3 luni, la sediul
societatii sau in alt loc considerat adecvat in acest scop,
comunicat membrilor consiliului de administratie si agreat de
catre acestia. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa
acestuia de vicepresedinte. Presedintele desemneaza si un secretar
de sedinta, fie dintre membrii Consiliului de Administratie,
fie din afara acestuia.
Consiliul de Administratie este, de asemenea, convocat la cererea
motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului
general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre
autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei
astfel de cereri.
17.3.2. Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie
va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte
de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin decizie
a consiliului de administratie. Convocarea va cuprinde data,
locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor
care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar
in cazuri de urgenta.
17.3.3. La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care
va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile
luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal
este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel
putin un alt administrator.
17.3.4. Cvorum si vot
Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administratie,
este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor
sai.
Deciziile Consiliului de Administratie se iau de catre membrii
sai, cu votul majoritatii membrilor prezenti sau reprezentati.
In caz de paritate a voturilor, presedintele Consiliului de
Adminitratie beneficiaza de vot decisiv.
Participarea la reuniunile Consiliului de Administratie poate
avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta
(telefon, telefax, videotelefon, s.a.m.d.) care intrunesc conditiile
tehnice necesare pentru identificarea participantilor.
In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si
prin interesul societatii, deciziile Consiliului de Administratie
pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor,
fara a mai fi necesara o intrunire a respectivului organ.
17.3.5. Deciziile Consiliului de Administratie luate in limitele
legii si ale actului constitutiv, sunt obligatorii pentru toti
membrii Consiliului de Adminitratie, inclusiv pentru cei care
nu au luat parte la sedinta sau au votat impotriva, precum si
pentru actionari, in conditiile art.13, punctul 13.4 din actul
constitutiv.
17.3.6. Membrii Consiliului de Administratie nu pot ataca hotararea
adunarii generale privitoare la revocarea lor din functie.
17.3.7. Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai
multor membrii ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate
si poate recurge la experti pentru rezolvarea anumitor probleme.
17.3.8. Cand se creaza un loc vacant in Consiliul de Administratie,
Adunarea Generala a Actionarilor va alege un nou administrator
pentru completarea locului vacant.
ART. 18. ATRIBUTIILE CONSILIULUI
DE ADMINSTRATIE
18.1. Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea
actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate
al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea
generala a actionarilor.
Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza,
care nu pot fi delegate directorilor:
a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare
ale Societatii;
b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si
aprobarea planificarii financiare;
c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei
lor;
d) supravegherea activitatii directorilor;
e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale
a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei
societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.
De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atributiile primite
de catre consiliul de administratie din partea adunarii generale
a actionarilor.
18.2. Consiliul de Administratie poate delega atributii de conducere
a Societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul
dintre ei director general. Acesta la randul sau, va putea mandata
cu acordul Consiliului de Administratie din atributiile sale.
Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara
Consiliului de Administratie.
Consiliul de Administratie este mandatat sa incheie actele juridice
necesare desfasurarii activitatii directorilor.
Consiliul de Administratie este insarcinat cu numirea, supravegherea
si revocarea activitatii directorilor.
Consiliul de Administratie inregistreaza in Registrul Comertului
numele persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea, mentionand
daca ele actioneaza impreuna sau separat. Acestea depun la registrul
comertului specimene de semnatura.
Consiliul de administratie reprezinta societatea in raport cu
terti si in justitie, actionand impreuna sau pot imputernici
pe unul dintre ei sa incheie anumite operatiuni, sau tipuri
de operatiuni.
Membrii consiliului de administratie isi vor exercita mandatul
cu loialitate, in interesul societatii.
Administratorul nu incalca aceasta obligatie daca, in momentul
luarii unei decizii de afaceri, el este in mod rezonabil indreptatit
sa considere ca actioneaza in interesul societatii si pe baza
unor informatii adecvate.
In sensul prezentului articol, decizie de afaceri este orice
decizie de a lua sau a nu lua anumite masuri cu privire la administrarea
societatii.
Membrii Consiliului de Administratie nu au voie sa divulge informatiile
confidentiale si secretele de afaceri ale societati, la care
au acces in calitatea lor de administratori. Aceasta obligatie
le revine si dupa incetarea mandatului de administrator.
Consiliul de Administratie va solicita oficiului registrului
comertului inregistrarea numirii directorilor, precum si schimbari
in persoana administratorilor sau directorilor si publicarea
acestor date in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
18.4. Consiliul de Administratie va putea sa incheie acte juridice
in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca
bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze ori
sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul Societatii,
in conditiile legii.
18.5. Consiliul de Administratie poate adopta propriu sau regulament
de functionare.
CAPITOLUL VI. AUDITAREA
SITUATIILOR FINACIARE
ART. 19 Adunarea Generala
a Actionarilor va numi un auditor financiar si va fixa durata
minima a contractului de audit financiar. Consiliul de Administratie
va incheia contractul de audit financiar.
CAPITOLUL VII. ACTIVITATEA
SOCIETATII
ART. 20. Exercitiul economico-financiar
si conturile societatii. Asigurarea
20.1. Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si
se termina la 31 decembrie la fiecarui an.
20.2. Operatiunile in conturile bancare ale societatii, in lei
si in valuta, se vor efectua potrivit decizilor Consiliului
de Administratie.
20.3. Societatea va asigura bunurile sale contra riscurilor
de incendiu, precum si a altor riscuri daca va considera necesar.
Art. 21. Personalul societatii
21.1. Membrii Cosiliului de Administratie si auditorul financiar
sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Directorul General
si directorii executivi sunt numiti de catre Consiliul de Administratie.
Restul personalului este angajat de catre Directorul General.
Art. 22. Amortizarea fondurilor
si finantarea activitatii Societatii
22.1. Consiliul de Administratie stabileste, in conditiile legii,
modul de amortizare a fondurilor fixe.
22.2. Finantarea societatii se realizeaza din surse proprii,
prin imprumuturi private sau publice, prin imprumuturi bancare
sau prin alte mijloace permise de legislatia in vigoare.
Art. 23. Intocmirea situatiilor
financiare anuale
Societatea va intocmi anual situatiile financiare si va tine
contabilitatea in lei a activitatii ecomico-financiare, conform
dispozitiilor legale privind sistemul de contabilitate din Romania.
Situatiile financiare anuale vor fi supuse aprobarii Adunarii
Generale, fiind insotite de raportul Consiliului de Administratie,
de raportul auditorului financiar si de documente justificative.
Dupa aprobarea de catre Adunarea Generala, aceste documente
contabile, insotite de procesul-verbal al sedintei Adunarii
Generale, vor fi depuse la Administratia Finantelor Publice
de la sediul social si la Oficiul Registrului Comertului de
pe langa Tribunalul Bucuresti, prin grija Presedintelui Consiliului
de Administratie, in termen de 15 zile de la data sedintei adunarii
generale.
De asemenea, situatiile financiare anuale vor fi transmise,
in conditiile legii, catre CNVM si piata reglementata pe care
se tranzactioneaza actiunile societatii.
Art. 24. Calculul si repartizarea
profiturilor si pierderilor
24.1. Profitul societatii se stabileste anual, prin situatiile
financiare aprobate de adunarea generala ordinara a actionarilor,
in conformitate cu reglementarile fiscale si contabile in materie.
24.2. Din profitul net al societatii, Adunarea Generala poate
decide constituirea unor fonduri destinate modernizarii, cercetarii
si dezvoltarii, efectuarii de investitii, precum si pentru alte
destinatii stabilite de catre Adunarea Generala.
24.3. Din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel
putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta
va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.
24.4. Dividende
24.4.1. Dividendele cuvenite actionarilor se vor distribui conform
legii, in termen de maxim 6 luni de la data Adunarii Generale
a Asociatilor de stabilire a dividendului.
Dividendele cuvenite actionarilor nu vor putea fi distribuite
decat din profituri determinate potrivit legislatiei financiar-contabile,
proportional cu cotele de participare ale actionarilor la capitalul
social varsat.
24.4.2. Oricare dintre actionari poate ceda cu titlu gratuit
dividendele fixate de catre Adunarea Generala in favoarea sa,
in scopul valorificarii acestora de catre societate pentru imbunatatirea
si dezvoltarea capacitatilor de orice natura folosite de societate
pentru indeplinirea obiectului sau de activitate.
24.5. In cazul in care se constata o pierdere a activului net,
capitalul social va trebui intregit sau redus inainte de a se
putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.
Art. 25. Registrele Societatii
Societatea trebuie sa tina, dupa caz, urmatoarele registre:
a) registrul actionarilor va fi tinut de o societate de registru;
b) registrul sedintelor si deliberarilor Adunarilor Generale;
c) registrul sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie;
d) registrul sedintelor si deliberarilor comitetului de directie,
daca este cazul;
e) registrul deliberarilor si constatarilor auditorului financiar;
f) registrele contabile, prevazute de legislatia financiar-contabila
in vigoare;
g) orice alte registre prevazute de catre normele speciale.
CAPITOLUL VIII. MODIFICAREA
FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, DIVIZAREA, FUZIUNEA,
LITIGII
ART. 26. MODIFICAREA FORMEI
JURIDICE
Societatea isi poate modifica forma juridica prin hotararea
adunarii generale extraordinare a actionarilor, cu respectarea
conditiilor de forma si de publicitate prevazute de lege pentru
constituirea societatii.
ART. 27. DIZOLVAREA SI
LICHIDAREA SOCIETATII
Dizolvarea si lichidarea societatii se fac in conformitate cu
prevederile legale in vigoare.
ART. 28. FUZIUNEA SI DIVIZAREA
SOCIETATII
Fuziunea si divizarea societati se vor face cu respectarea conditiilor
legale.
ART. 29. LITIGII
29.1. Litigiile dintre Societate si actionari privind interpretarea
sau executarea obligatiilor lor rezultate din actul constitutiv,
in cazul in care nu pot fi solutionate pe cale amiabila, vor
putea fi deferite spre solutionare instantelor judecatoresti,
competente.
29.2. Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre
societate si alte persoane juridice, in cazul in care nu au
fost solutionate pe cale amiabila, vor fi deferite spre solutionare
instantelor judecatoresti, competente.
29.3. Litigiile privind raporturile de munca dintre societate
si personalul ei se solutioneaza in conformitate cu prevederile
contractului de munca sau ale conventiilor / contractelor civile
incheiate in conditiile Codului Civil si a legislatiei muncii
din Romania.
CAPITOLUL IX. DISPOZITII
FINALE
ART. 30.
30.1. Prezentul act constitutiv poate fi modificat prin act
aditional sau prin hotararea Adunarii Generale ori prin decizia
Consiliului de Administratie, dupa caz, in conformitate cu legislatia
romana.
30.2. Prezentul act constitutiv se completeaza cu dispozitiile
dreptului comun si ale legislatiei speciale in materia societatilor
comerciale pe actiuni detinute public.
30.3. Prezentul act constitutiv a fost retranscris si actualizat
cu toate modificarile si intra in vigoare si poate produce efecte
juridice de la data autentificarii/certificarii sale.
Redactat si autentificat/certificat in 6 (sase) exemplare, fiecare
cu valoare de original, din care 5 (cinci) exemplare au fost
eliberate Societatii, fiind semnat astazi, data autentificarii/certificarii.
Pentru actionarii:
ASOCIATIA SALARIATILOR “TIMPURI NOI”
SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA S.A.
LISTA ALTI ACTIONARI PERSOANE FIZICE/JURIDICE (PPM si altii)
(se va completa cu numele si datele de identificare ale persoanelor
imputernicite de Adunarea Generala Extraordinara sa semneze
Actul Constitutiv)
RAPORT CURENT
Data raportarii: 02.05.2006.
Denumire continut: S.C. “TIMPURI NOI” S.A.
Sediul social: Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 165, sector 3
Tel/Fax: 318.83.01/318.83.11
Nr. de ordine la Registrul Comertului: J40/238/1991
Cod unic de inregistrare: R 326717
Avand in vedere dispozitiile: Acordului
European, ratificat prin Legea nr. 20/1993, a Legii concurentei
nr. 21/1996, a Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat pentru
salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate,
Consiliul Concurentei a decis:
1. Autorizarea ajutorului de stat pentru
restructurarea S.C. “Timpuri Noi” S.A. Bucuresti,
in valoare de 16.978.658 RON;
2. S.C. “Timpuri Noi” S.A. Bucuresti este obligata:
- sa implementeze in totalitate planul de restructurare asumat;
- sa isi reduca capacitatea de productie pana in anul 2008,
conform planului de restructurare asumat;
- sa nu comercializeze produse siderurgice care se regasesc
in Anexa nr. 1 a Regulamentului multisectorial privind ajutorul
de stat regional pentru proiecte mari de investitii.
3. Autoritatile furnizoare de ajutor de stat vor transmite Consiliului
Concurentei informatii privind ajutorul de stat acordat, in
vederea inventarierii si monitorizarii acestuia.
Presedinte Consiliu de Administratie
Director General
Adrian Alexandru Breazu
Proces Verbal
Raport curent aferent Adunarii
Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 04.11.2005.
Adunarea Generala Extraordinara
a Actionarilor SC”Timpuri Noi” SA Bucuresti, a fost
convocata de administratorii Societatii in conformitate cu prevederile
din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata
si modificata si ale Actului constitutiv al Societatii, prin
anunt publicat in ziarul Romania Libera din data de 08.10.2005
si in Monitorul Oficial, Partea a IV a, din data de 07.10.2005.
La Adunarea Generala participa
un numar de 75 actionari, detinatori ai 1.020.931 actinui, reprezentand
91,53 % din capitalul social, astfel:
- ASOCIATIA SALARIATILOR “TIMPURI NOI” Bucuresti,
persoana juridica de nationalitate romana, care detine , un
numar de 779.724 actiuni nominative, reprezentand 69,907 % din
capital social, reprezentata prin Dl. Marian Ionescu, imputernicit
prin mandat nr. 06/04.11.2005 si Procura speciala din data de
02.11.2005.
- SIF MUNTENIA S.A. , persoana juridica de nationalitate romana,
care detine un numar de 232.501 actiuni nominative, reprezentand
20,845 % din capitalul social, reprezentata prin D. Pavel Gheorghe,
cu mandatul nr. 2945 din 26.10.2005 si Procura special din data
de 28.10. 2005.
- un numar de 73 persoane fizice, care detin un numar de 8706
actiuni.
Se constata de catre cenzori
ca situatia actionarilor societatii, astfel cum a fost aceasta
infatisata mai sus, reflecta datele existente in Registrul Actionarilor,
SC REGISCO SA, raportat la data de referinta stabilita la 17.10.2005.
Se constata de catre cenzor ca sunt indeplinite conditiile de
cvorum prezentate de Legea 31/1990 republicata, modificata si
completata si stabilita prin Actul constitutiv al Societatii
pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinara
a Actionarilor, astfel ca Adunarea Generala Extraordinara a
Actionarilor fiind statutar intrunita, se poate intra in dezbaterea
ordinii de zi.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare, in forma data
publicitatii a fost supusa aprobarii actionarilor prezenti,
care au aprobat-o cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti.
Cu prilejul acestei Adunari
Generale Extraordinare a Actionarilor:
1. Actionarii Societatii detinatori ai 1.014.909 actiuni (90,99
%) hotarasc majorarea capitalului social al societatii, prin
aport in numerar cu suma maxima de 5.388.700 RON, repezentand
1.508.004 EURO ( la cursul de 3,5734 lei/EURO, din data de 07.10.2005),
reprezentand 2.155.480 actiuni nominative, cu valoarea nominala
de 2,5 lei RON / fiecare, suma formata din:
- Aport in numerar in suma de 3.676.078 RON, respectiv 1.506.831
actiuni, reprezentand 1.054.200 EURO (la cursul de 3,5734 lei/EURO,
din data de 07.10.2005), prin emitere de noi actiuni - suma
ce reprezinta aportul actionarului “Asociatia Salariatilor
Timpuri Noi”, la capitalul social al S.C.”Timpuri
Noi” S.A.
Suma de 1.054.200 EURO reprezinta investitii de mediu, investitii
tehnologice si infuzie capital circulant, asumate de “Asociatia
Salariatilor “Timpuri Noi” prin Contractul de privatizare
nr. 31 din data de 12.09.2003.
- Suma de 1.621.622 RON, respectiv 453.804 EURO (la cursul de
3,5734 lei/EURO, din data de 07.10.2005), respectiv 648.649
actiuni cu valoare nominala de 2,5 RON, emise suplimentar pentru
pastrarea procentului detinut inainte de majorare de catre ceilalti
actionari ai Societatii, actionari inscrisi la REGISCO SA pana
la data de inregistrare 22.11.2005.
Dreptul de preferinta este acordat actionarilor inscrisi in
registrul actionarilor pana la data de inregistrare de 22.11.2005.
Perioada de exercitare a dreptului de preferinta este de o luna
de la data plubicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
a IV-a, a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
de majorare a capitalului social, cu posibilitatea tranzactionarii
drepturilor de preferinta. Subscrierea va avea loc la sediul
societatii din Bucuresti, str. Splaiul Unirii nr. 165, sector
3. Plata actiunilor se va face integral la data subscrierii,
in numerar, la caseria Societatii sau prin virament bancar la
contul RO95BRDE441SV52775444410 deschis la B.R.D sucursala Decebal.
2. Actionarii Societatii detinatori ai 1014989 actiuni (90,44
%), hotarasc stabilirea datei de 22.11.2005, ca data de identificare
a actiunilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Presedinte al Consiliului
de Administratie
Director General
Breazu Adrian Alexandru
Secretar AGEA
Siminea Nicolae
Sandu Petru
Proces Verbal
In vederea informarii corespunzatoare,
va transmitem prezentul Raportul curent aferent Adunarii Generale
Ordinare din data de 04.11.2005.
Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor S.C.”TIMPURI NOI” S.A. Bucuresti
a fost convocata de administratorii Societatii in conformitate
cu prevederile din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale,
republicata si modificata si ale Actului constitutiv al Societatii,
prin anunt publicat in ziarul Romania libera din data de 08.10.2005
si in Monitorul Oficial, Partea a IV a., din data de 07.10.2005.
La Adunarea Generala participa
un numar de 75 actionari, detinatori ai 1.020.931 actiuni nominative,
reprezentand 91,53% din capitalul social, astfel:
- ASOCIA|IA SALARIA|ILOR “TIMPURI NOI” Bucuresti,
persoana juridica de nationalitate romana, care detine, un numar
de 779.724 actiuni nominative, reprezentand 69,907% din capitalul
social, reprezentata prin Dl.Marian Ionescu, imputernicit prin
mandat nr.07/04.11.2005 si Procura speciala din data de 02.11.2005.
- SIF MUNTENIA S.A., persoana juridica de nationalitate romana,
care detine un numar de 232.501 actiuni nominative, reprezentand
20,845% din capitalul social, reprezentata prin Dl.Gheorghe
Pavel, conform mandatului special nr.2948/26.10.2005 si Procura
speciala din data de 28.10.2005.
- un numar de 73 persoane fizice, care detin un numar de 8.706
actiuni.
Se constata de catre Comisia
de Cenzori ca situatia actionarilor societatii, astfel cum a
fost aceasta infatisata mai sus reflecta datele existente in
Registrul Actionarilor, S.C.REGISCO S.A., raportat la data de
referinta stabilita la 17.10.2005.
Se constata de catre Comisia de Cenzori ca sunt indeplinite
conditiile de cvorum prevazute de Legea 31/1990 republicata,
modificata si completata si stabilite prin Actul constitutiv
al Societatii pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor, astfel ca Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor fiind statutar intrunita, se poate intra in dezbaterea
ordinii de zi.
Ordinea de zi a Adunarii, in forma data publicitatii, a fost
supusa aprobarii actionarilor prezenti care au aprobat-o in
unanimitate.
Cu prilejul acestei adunarii
generale ordinare a actionarilor:
1. Actionarii Societatii detinatori ai 1.020.931 actiuni (91,53%)
hotaresc amanarea aprobarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli,
rectificat, pe anul 2005, pentru o Adunare Generala a Actionarilor
viitoare.
2. Actionarii Societatii detinatori ai 1.014.909 actiuni (90,99%),
hotaresc aprobarea programului de investitii pe anul 2005, pentru
realizarea obiectivelor programului de restructurare.
PRESEDINTE AL CONSILIULUI
DE ADMINISTRA|IE
DIRECTOR GENERAL
Adrian Alexandru Breazu
SECRETAR A.G.A.
Sandu Petru
Siminea Nicolae
Convocator
In conformitate cu Legea
nr. 31/1990 republicata, consiliul de administratie al SC TIMPURI
NOI SA, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 165, Sector
3,convoaca adunarea generala extraordinara si ordinara a actionarilor
la data de 04.11.2005, ora 1400 , la sediul societatii, pentru
toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii
la sfarsitul zilei de 17.10.2005(ulterioara cu cel putin 4 zile
lucratoare datei de publicare in presa a convocatorului adunarii
generale si este anterioara datei limita pana la care se pot
depune procurile speciale).
In cazul neindeplinirii
conditiilor legale de validare, adunarea generala extraordinara
si ordinara a actionarilor va fi reprogramata pentru data de
05.11.2005, ora 1400 , in acelasi loc si cu aceeasi ordine de
zi.
Ordinea de zi a adunarii
generale extraordinare a actionarilor va fi urmatoarea:
1. Majorarea capitalului social al societatii prin aport in
numerar al actionarilor cu suma de 7.150.000 RON, prin emisiunea
unui numar de 2.860.000 actiuni noi cu valoarea nominala si
de emisiune de 2,5 RON, pentru realizarea obligatiilor investitionale
prevazute in contractul de privatizare. Subscrierea noilor actiuni
se va face prin acordarea dreptului de preferinta actionarilor
inscrisi la Regisco SA la data de inregistrare 22.11.2005, proportional
cu cumarul de actiuni detinute, in termen de 30 de zile de la
publicarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a.
2. Aprobarea mandatarii consiliului de administratie, in baza
prevederilor art. 114, alin (1) din Legea nr. 31/1990 republicata,
a art. 236, alin. (2) din Legea nr. 297/2004 si a actului constitutiv
al societatii, sa majoreze capitalul social cu o suma maxima
de pana la 10.000.000 RON cu indeplinirea urmatoarelor obiective:
- sa intocmeasca raportul final al majorarii capitalului social,
aproband suma cu care se va majora efectiv capitalul social,
dupa incheierea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta;
- sa stabileasca noua structura a capitalului social, ca urmare
a majorarii, si sa aprobe modificarea actului constitutiv in
acest sens;
- sa anuleze actiunile emise si nesubscrise prin exercitarea
dreptului de preferinta.
3. Aprobarea contractarii unui imprumut in suma de 1.000.000
Euro pentru realizarea obiectivelor programului de restructurare
a societatii si imputernicirea consiliului de administratie
pentru stabilirea valorii concrete a imprumutului, in cadrul
limitei maxime aprobate, si negocierea conditiilor de imprumut.
4. Aprobarea garantiilor necesare a se constitui in vederea
obtinerii imprumutului de 1.000.000 Euro. 5. Stabilirea datei
de 22.11.2005 ca data de identificare a actionarilor asupra
carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA, in conformitate
cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind
piata de capital.
Ordinea de zi a adunarii
generale ordinare a actionarilor va fi urmatoarea:
1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat,
pe anul 2005.
2. Aprobarea programului de investitii pe anul 2005 pentru realizarea
obiectivelor programului de restructurare.
Actionarii inregistrati
la data de referinta pot participa personal sau prin reprezentanti
mandatati cu procura speciala. Formularele de procura speciala
se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 28.10.2005(anterioara
cu cel putin cinci zile datei de intrunire pentru prima data
a adunarii generale). Dupa completare si semnare, un exemplar
din procura speciala va fi depus la sediul SC TIMPURI NOI SA
pana la data de 2.11.2005, un exemplar va fi anmanat reprezentantului,
cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar.
Materialele informative
asupra punctelor aflate pe ordinea de zi vor fi puse la dispozitia
actionarilor la sediul societatii din Bucuresti, Splaiul Unirii,
nr. 165, Sector 3, incepand cu data de 28.10.2005(minim cinci
zile inaintea adunarii generale a actionarilor).
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii
sau la telefon 021 3188301, intre orele 900-1400.
Adrian Alexandru BREAZU
Presedintele consiliului de administratie
|
